Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2003-006

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết Đại kèo nhà cái bet188 đồng cổ đông thường niên năm 2002

Công ty và tất cả các thành viên kèo nhà cái bet188 đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2002 của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2003 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 Tòa nhà Văn phòng Công ty Tongfeng Số lượng đăng ký là 3, số đại diện cổ đông thực sự có mặt tại đại hội là 2, đại diện cho 53298000 cổ phần, trong đó có 53298000 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 53,298% tổng số cổ phần của công ty Cuộc họp do ông Chen Shengbin, Chủ tịch công ty chủ trì Các cựu giám đốc, cựu giám sát viên, cựu quản lý cấp cao của công ty, ứng cử viên cho nhiệm kỳ giám đốc thứ ba và giám đốc độc lập của công ty, ứng cử viên cho nhiệm kỳ giám sát thứ ba của công ty, nhân sự từ Công ty Kế toán An Huy Huapu và các luật sư nhân chứng được công ty mời đã tham dự cuộc họp Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:
1 Xem xét và phê duyệt báo cáo công việc thường niên năm 2002 của ban giám đốc công ty;
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
II Xem xét và phê duyệt báo cáo công việc thường niên năm 2002 của công ty của Ban kiểm soát;
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
3 Xem xét và phê duyệt văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2002 của công ty
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
IV Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính thường niên năm 2002 của công ty;
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
V 1 Xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2002 của công ty;
Theo kiểm toán của Công ty Kế toán An Huy Huapu, công ty đã đạt được tổng lợi nhuận là 42851550,38 nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 30737098,35 nhân dân tệ vào năm 2002 Theo quy định của Luật Công ty và Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái bet188, quỹ dự trữ thặng dư theo luật định là 1613940,26 RMB được tích lũy tại Lần lượt là 10% và 5% lợi nhuận ròng (sau khi công ty con Tongwei được bán vào ngày 3 tháng 8 năm 2002, quỹ dự trữ và quỹ phát triển doanh nghiệp được rút ban đầu được sáp nhập vào quỹ dự trữ thặng dư theo luật định (phần quỹ đã được hoàn trả trong báo cáo kế toán hợp nhất vào cuối kỳ), sau khi tích lũy quỹ phúc lợi công cộng theo luật định là 1509446,39 Nhân dân tệ và thêm vào lợi nhuận chưa phân phối của Nhân dân tệ 61105126,06 chuyển tiếp từ năm nay, lợi nhuận có thể phân phối cho các cổ đông trong năm nay là 88718837,76 RMB Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2002 của công ty là: dựa trên tổng vốn cổ phần của công ty là 100 triệu cổ phiếu vào ngày 31 tháng 12 năm 2002, tất cả các cổ đông sẽ được tặng 2 cổ phiếu thưởng cho mỗi 10 cổ phiếu và cổ tức bằng tiền mặt là 1 nhân dân tệ (đã bao gồm thuế)
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
2 Xem xét và phê duyệt phương án chuyển đổi dự trữ vốn năm 2002 của công ty;
Quỹ dự trữ vốn của công ty năm 2002 sẽ được chuyển đổi thành vốn cổ phần như sau: Căn cứ vào tổng vốn cổ phần của công ty là 100 triệu cổ phiếu vào ngày 31 tháng 12 năm 2002, cứ 10 cổ phiếu sẽ được bổ sung thêm 8 cổ phiếu cho tất cả cổ đông
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
Hai phương án trên sẽ được triển khai trong vòng 2 tháng sau đại kèo nhà cái bet188 cổ đông
6 Xem xét và phê duyệt kế hoạch hệ thống lương hàng năm năm 2003 của công ty;
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
Để biết chi tiết về kế hoạch hệ thống tiền lương hàng năm năm 2003, vui lòng tham khảo "Tin tức Chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải" ngày 26 tháng 3 năm 2003
7 Xem xét và thông qua đề nghị công ty ngừng đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi;
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
8 Xem xét phê duyệt đề xuất triển khai "Dự án cải tiến kỹ thuật dây chuyền sản xuất phim kim loại đặc biệt";
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
Để biết chi tiết về dự án này, vui lòng tham khảo "Tin tức chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức chứng khoán Thượng Hải" ngày 26 tháng 3 năm 2003
9 Xem xét, phê duyệt Đề án thực hiện “Dự án cải tiến kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng polyester cho tụ điện”;
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
Để biết chi tiết về dự án này, vui lòng tham khảo "Tin tức chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức chứng khoán Thượng Hải" ngày 26 tháng 3 năm 2003
10 Xem xét thông qua đề xuất sử dụng vốn vay để thực hiện "Dự án cải tiến kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ điện màng đặc biệt mới";
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
Để biết chi tiết về dự án này, vui lòng tham khảo "Tin tức Chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải" ngày 26 tháng 3 năm 2003
11 Xem xét và thông qua đề xuất về cuộc tổng tuyển cử kèo nhà cái bet188 đồng quản trị;
(1) Bầu ông Chen Shengbin làm giám đốc HĐQT công ty phiên thứ 3
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(2) Bầu ông Cheng Rongshun làm giám đốc kèo nhà cái bet188 đồng quản trị thứ ba của công ty
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(3) Bầu ông Ma Yongxin làm giám đốc HĐQT công ty phiên thứ 3
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(4) Bầu ông Chang Rongqing làm giám đốc HĐQT công ty phiên thứ 3
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, trong đó có 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(5) Bầu ông He Shide làm giám đốc HĐQT công ty khóa 3
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(6) Bầu ông Vương Hiểu Vân làm giám đốc kèo nhà cái bet188 đồng quản trị công ty phiên thứ 3
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(7) Bầu ông Dai Xianping làm giám đốc HĐQT công ty phiên thứ 3
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, trong đó có 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng và phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(8) Bầu ông Zhang Hua làm giám đốc HĐQT công ty phiên thứ 3
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(9) Bầu ông Vương Siêu làm giám đốc HĐQT công ty khóa 3
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(10) Bầu ông Tian Shouneng làm giám đốc HĐQT công ty phiên thứ 3
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(11) Bầu bà Chu Yana làm giám đốc độc lập trong ban giám đốc thứ ba của công ty
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(12) Bầu ông Lưu Kiến Hoa làm thành viên HĐQT độc lập HĐQT công ty kỳ họp thứ 3
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(13) Ông Xie Chaohua được bầu làm thành viên HĐQT độc lập tại kỳ họp thứ 3 HĐQT công ty
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(14) Bầu ông Wei Wei làm thành viên HĐQT độc lập HĐQT công ty khóa 3
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(15) Ông Fan Chenggao được bầu làm thành viên HĐQT độc lập khóa 3 của HĐQT công ty
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
Để biết chi tiết về sơ yếu lý lịch của các giám đốc phiên họp thứ ba của kèo nhà cái bet188 đồng quản trị, vui lòng xem Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc và Tin tức Chứng khoán Thượng Hải ngày 26 tháng 3 năm 2003 Theo Điều lệ của công ty, nhiệm kỳ của ban giám đốc của ban giám đốc thứ ba của công ty là ba năm
12 Xem xét và thông qua đề án về cuộc tổng tuyển cử Ban kiểm soát;
(1) Bầu ông Yan Yongwang làm Giám sát Ban Kiểm soát thứ 3 của Công ty
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(2) Bầu ông Cheng Xingui làm Giám sát Ban Kiểm soát thứ ba của Công ty
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
(3) Bầu ông Yan Honggen làm Giám sát Ban Kiểm soát thứ 3 của Công ty
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
Theo Điều lệ Hiệp kèo nhà cái bet188 của công ty, các giám sát viên nói trên cùng với bà Fang Yajun và ông Wang Jinbing, những giám sát viên được đại kèo nhà cái bet188 công nhân của công ty bầu làm đại diện nhân viên, tạo thành ban giám sát thứ ba của công ty Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên của Ban kiểm soát thứ ba là ba năm Để biết chi tiết về lý lịch của những người giám sát, vui lòng xem Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc và Tin tức Chứng khoán Thượng Hải ngày 26 tháng 3 năm 2003
13 Thảo luận và thông qua đề xuất sửa đổi "Điều khoản của Hiệp kèo nhà cái bet188";
Sửa đổi Điều 101 của Điều lệ Hiệp kèo nhà cái bet188 thành: kèo nhà cái bet188 đồng quản trị gồm mười lăm giám đốc, trong đó có năm giám đốc độc lập (ít nhất một chuyên gia kế toán) Sẽ có một chủ tịch và một phó chủ tịch
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188
14 Xem xét và thông qua đề án bổ nhiệm công ty kế toán;
Công ty quyết định tiếp tục chỉ định Công ty Kế toán An Huy Huapu làm cơ quan kiểm toán tài chính của công ty với nhiệm kỳ ba năm
Số phiếu hợp lệ là 53298000 cổ phiếu, 53298000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bet188

Đại kèo nhà cái bet188 đồng cổ đông này có sự chứng kiến ​​tại chỗ của Pan Ping, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy và đưa ra ý kiến pháp lý Tin tưởng rằng việc thông báo, triệu tập, phương thức triệu tập, biểu quyết và nội dung nghị quyết của Đại kèo nhà cái bet188 đồng cổ đông lần này đã tuân thủ các quy định của “Luật Công ty”, “Ý kiến ​​về Chuẩn mực Đại kèo nhà cái bet188 đồng cổ đông của Công ty niêm yết” và “Điều lệ Công ty”, các nghị quyết được hình thành là hợp pháp và có giá trị pháp lý
Tệp tham khảo:
1 Nghị quyết đại kèo nhà cái bet188 đồng cổ đông;
2 Ý kiến pháp lý;
3 Các bài viết của Hiệp kèo nhà cái bet188
Xin thông báo
 

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 26 tháng 4 năm 2003