Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2003-005

kèo nhà cái 5
Thông báo Nghị quyết Kỳ họp Ban Kiểm soát lần thứ 10

Công ty và tất cả thành viên ban giám sát đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo
Cuộc họp lần thứ 10 của ban kiểm soát lần thứ hai của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 23 tháng 3 năm 2003 tại Phòng Hội nghị 3 trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ 5 giám sát viên phải có mặt tại cuộc họp nhưng thực tế lại có 5 giám sát viên tham dự cuộc họp Cuộc họp do Fang Yajun, Chủ tịch Ban Kiểm soát chủ trì và tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt văn bản báo cáo thường niên năm 2002 và bản tóm tắt báo cáo thường niên của công ty;
2 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh của tổng giám đốc;
3 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính thường niên năm 2002 của công ty;
4 "Kế hoạch hệ thống tiền lương hàng năm năm 2003" đã được xem xét và phê duyệt;
5 Xem xét và phê duyệt báo cáo công tác năm 2002 của công ty của Ban kiểm soát;
6 Xem xét, thông qua tờ trình về việc tổng tuyển cử Ban kiểm soát
Theo điều lệ công ty, nhiệm kỳ của ban kiểm soát thứ hai của công ty sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2003 Đại hội nhân viên của kèo nhà cái 5 đã đề cử bà Fang Yajun và ông Wang Jinbing làm giám sát viên của ban kiểm soát thứ ba Các cổ đông lớn của công ty đã đề cử ông Yan Yongwang, ông Cheng Xingui và ông Yan Honggen làm ứng cử viên giám sát cho ban giám sát thứ ba của công ty, sẽ được trình lên đại hội cổ đông thường niên năm 2002 của công ty để xem xét
Xem file đính kèm 5 để biết sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên vào chức vụ Giám đốc Ban Kiểm soát khóa 3
Ban giám sát công ty tin rằng:
1 Hoạt động hợp pháp của công ty
Ủy ban kiểm soát công ty giám sát đại hội cổ đông của công ty, thủ tục triệu tập hội đồng quản trị, các vấn đề giải quyết, việc hội đồng quản trị thực hiện đại hội cổ đông, việc thực hiện nhiệm vụ của người quản lý cấp cao của công ty và hệ thống quản lý của công ty Người ta tin rằng công việc của ban giám đốc công ty trong năm 2002 có thể được thực hiện theo đúng "Đạo luật Công ty, Luật Chứng khoán, Quy tắc niêm yết, Điều lệ của Hiệp hội và các luật và quy định liên quan khác để thực hiện các hoạt động tiêu chuẩn hóa, làm việc tận tâm và có trách nhiệm, đưa ra các quyết định kinh doanh khoa học và hợp lý và thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn chỉnh Các giám đốc và người quản lý của công ty không vi phạm luật pháp, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình
2 Kiểm tra tình hình tài chính của công ty
Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành kiểm tra cẩn thận và chi tiết hệ thống tài chính và tình hình tài chính của Công ty và tin rằng báo cáo tài chính năm 2002 của Công ty có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của Công ty Ý kiến ​​kiểm toán do Công ty Kế toán An Huy Huapu đưa ra và việc đánh giá các vấn đề liên quan đều khách quan và công bằng
3 Sử dụng số tiền gây quỹ
Số tiền công ty huy động được sử dụng nghiêm ngặt trong phạm vi quy định trong bản cáo bạch Thủ tục thay đổi dự án để lấy một phần vốn đầu tư từ nguồn vốn huy động là hợp pháp Nguyên nhân chuyển hướng đầu tư đã rõ ràng Dự án mới có triển vọng lợi nhuận tốt và có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty
4 Mua bán tài sản
Giá giao dịch mua bán tài sản của công ty là hợp lý và không có giao dịch nội gián nào gây tổn hại đến quyền và lợi ích của một số cổ đông hoặc gây thất thoát tài sản của công ty
5 Giao dịch của bên liên quan
Khi công ty thực hiện các giao dịch liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện hành vi nào gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết
6 Công ty kế toán An Huy Huapu đã ban hành một báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn cho báo cáo tài chính năm 2002 của công ty

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 23 tháng 3 năm 2003