Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2003-004

Thông báo về Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị lần thứ 20 của kèo nhà cái 5 và Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2002 của Công ty

Công ty và tất cả thành viên hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo
Cuộc họp lần thứ 20 của ban giám đốc kèo nhà cái 5 lần thứ 20 được tổ chức vào ngày 23 tháng 3 năm 2003 tại Phòng Hội nghị 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ phải có 13 giám đốc có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 12 giám đốc tham dự Giám đốc Li Li giao cho giám đốc Jiang Hao thay mặt mình thực hiện quyền biểu quyết Các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư nhân chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt báo cáo công việc của ban giám đốc;
2 Xem xét và phê duyệt “Báo cáo kinh doanh của Tổng Giám đốc”;
3 Xem xét và phê duyệt báo cáo và tóm tắt thường niên kèo nhà cái net 2002;
4 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính thường niên kèo nhà cái net 2002;
5 Xem xét, phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận kèo nhà cái net 2002 của công ty và phương án chuyển quỹ dự trữ vốn thành vốn cổ phần;
Theo kiểm toán của Công ty Kế toán An Huy Huapu, công ty đã đạt được tổng lợi nhuận là 42851550,38 nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 30737098,35 nhân dân tệ vào kèo nhà cái net 2002 Theo quy định của Luật Công ty và Điều lệ của Hiệp hội, quỹ dự trữ thặng dư theo luật định là 1613940,26 RMB được tích lũy tại Lần lượt là 10% và 5% lợi nhuận ròng (sau khi công ty con Tongwei được bán vào ngày 3 tháng 8 kèo nhà cái net 2002, quỹ dự trữ và quỹ phát triển doanh nghiệp được rút ban đầu được sáp nhập vào quỹ dự trữ thặng dư theo luật định (phần quỹ đã được hoàn trả trong báo cáo kế toán hợp nhất vào cuối kỳ), sau khi tích lũy quỹ phúc lợi công cộng theo luật định là 1509446,39 Nhân dân tệ và thêm vào lợi nhuận chưa phân phối của Nhân dân tệ Kế hoạch phân phối lợi nhuận của công ty cho kèo nhà cái net 2002 như sau: Dựa trên tổng vốn cổ phần của công ty là 100 triệu cổ phiếu vào ngày 31 tháng 12 kèo nhà cái net 2002, công ty có kế hoạch phát hành 2 cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng tiền mặt là 1 nhân dân tệ (đã bao gồm thuế) cho tất cả các cổ đông cho mỗi cổ đông 10 cổ phiếu và chuyển đổi vốn dự trữ thành 8 cổ phiếu cho mỗi 10 cổ phiếu
Phương án phân phối lợi nhuận và phương án chuyển đổi vốn dự trữ nêu trên vẫn cần được trình đại hội cổ đông thường niên xem xét
6 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản (chi tiết xem nội dung báo cáo thường niên);
7 "Kế hoạch hệ thống tiền lương hàng kèo nhà cái net kèo nhà cái net 2003" đã được xem xét và phê duyệt;
Xem tệp đính kèm 1
8 "Đề nghị chấm dứt yêu cầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi của Công ty" đã được xem xét và thông qua;
Đơn xin mua trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi trị giá 350 triệu nhân dân tệ của công ty đã được tiến hành trong hơn một kèo nhà cái net Ban giám đốc công ty cho rằng thị trường chứng khoán đã thay đổi nhiều theo thời gian và số liệu tài chính kèo nhà cái net 2002 của công ty không đáp ứng các quy định liên quan đến việc đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi Vì vậy, ban giám đốc công ty đã quyết định chấm dứt yêu cầu mua trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi trị giá 350 triệu nhân dân tệ
9 Xem xét, thông qua Đề xuất thực hiện "Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất phim kim loại đặc biệt" bằng nguồn vốn tự huy động;
Nội dung chính của dự án này là giới thiệu máy phủ lưới kim loại an toàn, máy phủ kim loại mỏng và máy rạch tốc độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước về màng lưới kim loại an toàn và màng kim loại mỏng Hiện tại, sản phẩm này là sản phẩm ngắn hạn ở thị trường trong nước và khối xây dựng tự phục hồi được sản xuất trong nước Công nghệ của dãy tụ điện song song điện áp cao và tụ điện đầu máy ngày càng trưởng thành Tuy nhiên, nguyên liệu màng kim loại cần phải nhập khẩu, điều này hạn chế việc mở rộng các sản phẩm nêu trên đang rất cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân Việc triển khai dự án sẽ làm giảm bớt nhu cầu trong nước về lưới an toàn và màng kim loại mỏng Tổng vốn đầu tư của dự án là 36 triệu nhân dân tệ, trong đó 29 triệu nhân dân tệ là đầu tư tài sản cố định (bao gồm 3,1 triệu đô la Mỹ ngoại hối) và vốn lưu động ban đầu là 7 triệu nhân dân tệ Dự án đã được Ủy ban Kinh tế và Thương mại tỉnh An Huy phê duyệt [Đầu tư Kinh tế và Thương mại Wan (2003) số 202] "Trả lời Báo cáo khả thi về Dự án Chuyển đổi Kỹ thuật Dây chuyền Sản xuất Phim Metalized Đặc biệt của kèo nhà cái 5"

Sản phẩm hàng đầu của dự án này, màng polyester (PET), có các đặc tính vật lý, cơ, nhiệt, hóa học và điện tuyệt vời và độ bền cao Nó đặc biệt thích hợp cho vật liệu cách điện và điện môi điện tử và là nguyên liệu chính cho tụ điện màng DC Hiện nay, việc thu nhỏ và định dạng chip của tụ điện màng đã trở thành ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển của ngành linh kiện điện tử Nguyên liệu chính của nó là màng polyester siêu mỏng dưới 3 μm Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta chưa có nhà sản xuất nào chuyên sản xuất màng polyester cho tụ điện Việc sản xuất màng polyester dưới 5 μm chưa được thực hiện trong nước và hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu Khối lượng và chất lượng sản xuất màng polyester trong nước cho tụ điện trên 5 μm cũng khó đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, 80% phải nhập khẩu
Dự án này đã được Ủy ban Kinh tế và Thương mại tỉnh An Huy phê duyệt Thư đầu tư kinh tế và thương mại Wan [2001] số 631 Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 174,4562 triệu nhân dân tệ, bao gồm 165,4562 triệu nhân dân tệ đầu tư tài sản cố định (bao gồm 15,5 triệu đô la Mỹ ngoại hối) và 9 triệu nhân dân tệ vốn lưu động Thời gian xây dựng dự án là 2 kèo nhà cái net Sau khi dự án hoàn thành, dự án sẽ có sản lượng hàng kèo nhà cái net là 1500 tấn màng polyester cho tụ điện 1,5-6 micron, 100 tấn màng kim loại 2,5 micron và 2200 tấn hạt tái chế Doanh thu bán hàng hàng kèo nhà cái net trong thời gian sản xuất là 151,606 triệu nhân dân tệ, tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái net là 32,8381 triệu nhân dân tệ, điểm hòa vốn là 47,83%, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư nội bộ sau thuế thu nhập là 13,61% và thời gian hoàn vốn đầu tư là 7,02 kèo nhà cái net (bao gồm cả thời gian xây dựng 2 kèo nhà cái net) Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được báo cáo bởi Viện Thiết kế thứ 11 của Bộ Công nghiệp Điện tử Trung Quốc
11 Đề xuất sử dụng vốn vay để thực hiện "Dự án cải tiến kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ điện màng đặc biệt mới" đã được xem xét và phê duyệt;
Dự án này là một dây chuyền sản xuất lắp ráp toàn diện Các sản phẩm hàng đầu là tụ điện màng cho đèn tiết kiệm năng lượng trung và cao áp, tụ điện màng kim loại đặc biệt, tụ điện không cảm ứng đặc biệt, tụ điện màng chip và màng kim loại siêu mỏng cho tụ điện
Tụ điện màng mỏng (chủ yếu là CL18) dùng cho đèn tiết kiệm năng lượng trung và cao áp là sản phẩm hỗ trợ của “Dự án chiếu sáng xanh”, là dự án tiết kiệm năng lượng trọng điểm của “Kế hoạch 5 kèo nhà cái net lần thứ chín” Theo xu hướng phát triển quốc tế và tình hình thực tế nước ta, việc triển khai “các dự án chiếu sáng xanh” là cấp thiết Với sự phổ biến của chấn lưu điện tử trong nước và đèn tiết kiệm năng lượng, sản phẩm này có triển vọng thị trường rộng lớn
Tụ điện màng kim loại đặc biệt (chủ yếu là tụ điện an toàn MKPX2 và CL62X2) được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại tivi, máy liên lạc, máy tính và các thiết bị, dụng cụ điện tử khác Với việc thực hiện chứng nhận an toàn bắt buộc cho các sản phẩm điện ở nước ta và các nước trên thế giới, nhu cầu thị trường về tụ điện X2 tăng vọt
Các tụ điện không cảm ứng đặc biệt (chủ yếu là CBB81B) được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện tử có tần số cao, dòng điện cao như màn hình màu
Tụ điện màng chip chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật số, chẳng hạn như thiết bị chuyển mạch điều khiển chương trình kỹ thuật số, thông tin di động kỹ thuật số, điện thoại di động, máy quay video, mạch tích hợp lai, chiếu sáng kỹ thuật số, máy tính, âm thanh, công nghệ hàng không vũ trụ và các lĩnh vực hiện đại khác Với sự phát triển của ngành công nghiệp thông tin và điện tử ở nước tôi, nhu cầu về tụ điện thu nhỏ và màng chip sẽ tăng theo cấp số nhân
Màng kim loại siêu mỏng chủ yếu được sử dụng để sản xuất tụ điện màng nhỏ và tụ điện chip Nó có thể giảm hơn nữa kích thước của tụ điện vi chip, giảm trọng lượng, cải thiện độ tin cậy, tiết kiệm vật liệu và giảm chi phí
Dự án này đã được Ủy ban Đầu tư Kinh tế và Thương mại tỉnh An Huy Wan phê duyệt [2003] Số 164 Tổng vốn đầu tư của dự án là 178 triệu nhân dân tệ, bao gồm đầu tư tài sản cố định là 168,68 triệu nhân dân tệ (bao gồm ngoại hối 15,22 triệu đô la Mỹ) và vốn lưu động ban đầu là 9,32 triệu nhân dân tệ Thời gian xây dựng dự án là 2 kèo nhà cái net Sau khi dự án hoàn thành, nó sẽ có thể hình thành một dây chuyền sản xuất với sản lượng hàng kèo nhà cái net là 90 triệu tụ điện màng cho đèn tiết kiệm năng lượng trung và cao áp, 180 triệu tụ điện màng kim loại đặc biệt, 90 triệu tụ điện không cảm ứng đặc biệt, 240 triệu tụ điện màng chip và 120 tấn màng kim loại siêu mỏng Sau khi dự án được đưa vào sản xuất, doanh thu bán hàng hàng kèo nhà cái net sẽ là 163,8 triệu nhân dân tệ, tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái net là 37,56 triệu nhân dân tệ, điểm hòa vốn là 42,11%, tỷ suất hoàn vốn nội bộ sau thuế thu nhập là 20,37% và thời gian hoàn vốn đầu tư sẽ là 5,56 kèo nhà cái net Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đã được hoàn thành bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Thông tin Điện tử Trung Quốc
Dự án này là dự án mà ban đầu công ty dự định đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi để huy động vốn (xem Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc và Bản tin Chứng khoán Thượng Hải ngày 18 tháng 9 kèo nhà cái net 2001 để biết thêm chi tiết) Xét thấy ban giám đốc công ty đã quyết định chấm dứt áp dụng trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi và dự án có triển vọng thị trường tốt, nhằm nâng cao hơn nữa chiều sâu ngành nghề kinh doanh chính của công ty và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực của mình, công ty quyết định sử dụng vốn vay để thực hiện dự án
12 Xem xét và thông qua đề xuất về cuộc tổng tuyển cử hội đồng quản trị;
Theo quy định trong "Điều lệ của Hiệp hội" và "Ý kiến hướng dẫn về việc thiết lập hệ thống giám đốc độc lập trong các công ty niêm yết" của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc, nhiệm kỳ của ban giám đốc thứ hai của công ty sẽ hết hạn vào tháng 6 kèo nhà cái net 2003 Ban giám đốc thứ hai của công ty đã tiến cử ông Chen Shengbin, ông Cheng Rongshun và ông Ma Yong Ông Xin, ông Chang Rongqing, ông He Shide, ông Wang Xiaoyun, ông Dai Xianping, ông Zhang Hua, ông Wang Chao và ông Tian Shouneng là những ứng cử viên cho ban giám đốc thứ ba của công ty Bà Chu Yana, ông Liu Jianhua, ông Xie Chaohua, ông Wei Wei và ông Fan Chenggao được đề cử làm ứng cử viên cho vị trí giám đốc độc lập của ban giám đốc thứ ba của công ty Nó sẽ được trình lên đại hội cổ đông thường niên kèo nhà cái net 2002 của công ty để xem xét
Các giám đốc độc lập của công ty tin rằng trình độ chuyên môn và thủ tục đề cử của các ứng cử viên giám đốc nêu trên không phải là giám đốc độc lập là hợp pháp
Xem file đính kèm 2 để biết sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Hội đồng quản trị phiên thứ 3
Tuyên bố của Ứng viên Giám đốc Độc lập An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd Tuyên bố của Ứng viên Giám đốc Độc lập, An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd Tuyên bố của Người được đề cử Giám đốc Độc lập, vui lòng xem Tài liệu đính kèm 3
13 Xem xét và phê duyệt đề xuất sửa đổi "Điều lệ của Hiệp hội";
Dự kiến sửa đổi Điều 101 của Điều lệ Hiệp hội
Nội dung gốc Điều 101 Hội đồng quản trị gồm có 13 giám đốc, trong đó có hai giám đốc độc lập (ít nhất một chuyên gia kế toán) Sẽ có một chủ tịch và một phó chủ tịch
Đề xuất sửa đổi thành: Hội đồng quản trị gồm 15 giám đốc, trong đó có 5 giám đốc độc lập (ít nhất một chuyên gia kế toán) Sẽ có một chủ tịch và một phó chủ tịch
14 Xem xét và thông qua đề án bổ nhiệm công ty kế toán;
Công ty quyết định tiếp tục bổ nhiệm Công ty Kế toán An Huy Huapu làm cơ quan kiểm toán tài chính của công ty trong nhiệm kỳ ba kèo nhà cái net
15 Xem xét và thông qua đề xuất thuê công ty luật;
Công ty quyết định tiếp tục chỉ định Công ty Luật An Huy Antaida tư vấn chứng khoán cho công ty và làm luật sư nhân chứng cho đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và ban kiểm soát trong thời hạn ba kèo nhà cái net
Các đề xuất số 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 trên sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên kèo nhà cái net 2002 để thảo luận
16 Xem xét và phê duyệt đề cương sản xuất kèo nhà cái net 2003 của công ty;
17 Xem xét thông qua đề xuất bãi bỏ hệ thống chi nhánh bán hàng và thành lập 4 bộ phận bán hàng;
Do nhu cầu tình hình phát triển của công ty, ban lãnh đạo công ty quyết định hủy bỏ hệ thống chi nhánh bán hàng và thành lập Phòng Kinh doanh 1 (chịu trách nhiệm kinh doanh phim quang học và phim kim loại), Phòng Kinh doanh 2 (chịu trách nhiệm kinh doanh tụ điện DC), Phòng kinh doanh 3 (chịu trách nhiệm kinh doanh tụ điện AC), và Phòng kinh doanh 4 (chịu trách nhiệm kinh doanh màng nhám) Bốn phòng hành chính trên tương đương với các phòng ban của công ty
18 Đề xuất liên quan đến kế hoạch sử dụng khoản vay được bảo lãnh của công ty con Ôn Châu để thực hiện “Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng kim loại lưới an toàn” đã được xem xét và phê duyệt
Dự án này là vật liệu chính mới chất lượng cao cho tụ điện (chế tạo hệ thống và thiết bị điện tử công suất mới) Nó bắt đầu được sử dụng hàng loạt ở nước ngoài vào cuối những kèo nhà cái net 1990 Ứng dụng của nó đã gây ra một sự thay đổi công nghệ mới trong ngành tụ điện Việc sử dụng màng kim loại dạng lưới an toàn cho phép bề mặt của màng kim loại có chức năng của cầu chì tích hợp, giúp cải thiện hiệu quả hiệu suất chống cháy và chống cháy nổ của tụ điện và trở thành nguyên liệu thô quan trọng mới nhất cho tụ điện
Do nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty, màng kim loại đang bị thiếu hụt ở thị trường Ôn Châu Theo khảo sát thị trường, nhu cầu hàng tháng tại Ôn Châu khoảng 150 tấn/tháng Tuy nhiên, hai thiết bị hiện có của công ty chúng tôi ở Ôn Châu có công suất sản xuất 80 tấn/tháng, chênh lệch 70 tấn/tháng, không thể đáp ứng nhu cầu thị trường Công ty quyết định sử dụng khoản vay để triển khai ngay “Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng kim loại lưới an toàn”
Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án này là 9,93 triệu nhân dân tệ, trong đó 8,93 triệu nhân dân tệ là đầu tư tài sản cố định (bao gồm ngoại hối 970000 đô la Mỹ) và vốn lưu động ban đầu là 1 triệu nhân dân tệ Thời gian xây dựng dự án là 1 kèo nhà cái net Sau khi dự án hoàn thành sẽ có công suất sản xuất hàng kèo nhà cái net là 350 tấn (tính 7 micron) Sau khi dự án được đưa vào sản xuất, doanh thu bán hàng hàng kèo nhà cái net sẽ là 37,45 triệu nhân dân tệ, tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái net là 4,7221 triệu nhân dân tệ, điểm hòa vốn là 39,38%, tỷ suất hoàn vốn nội bộ sau thuế thu nhập là 50,54% và thời gian thu hồi vốn đầu tư sẽ là 3,01 kèo nhà cái net (bao gồm cả thời gian xây dựng 1 kèo nhà cái net) Cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 8, kỳ họp thứ 2 đã thống nhất hạn mức cho vay được đảm bảo là 29 triệu nhân dân tệ, và hiện tại số tiền thực tế đã phát sinh là 15 triệu nhân dân tệ Vẫn còn hạn mức bảo lãnh là 14 triệu nhân dân tệ mà công ty có thể cung cấp để bảo lãnh cho khoản vay 10 triệu nhân dân tệ để thực hiện dự án
19 Xem xét, thông qua các vấn đề liên quan đến việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên kèo nhà cái net 2002
(1) Thời gian họp: 9 giờ sáng ngày 26/4/2003
(2) Địa điểm họp: Phòng hội nghị 5, tầng 4, tòa nhà văn phòng công ty
(3) Chương trình họp:
1 Xem lại báo cáo công việc của ban giám đốc kèo nhà cái net 2002 của công ty;
2 Xem lại báo cáo công tác kèo nhà cái net 2002 của Ban kiểm soát công ty;
3 Xem lại báo cáo và tóm tắt thường niên kèo nhà cái net 2002 của công ty;
4 Xem lại báo cáo tài chính thường niên kèo nhà cái net 2002 của công ty;
5-1 Xem lại phương án phân phối lợi nhuận kèo nhà cái net 2002 của công ty
5-2 Xem lại kế hoạch kèo nhà cái net 2002 của công ty về việc chuyển đổi quỹ dự trữ vốn thành vốn cổ phần;
6 Xem lại kế hoạch lương hàng kèo nhà cái net kèo nhà cái net 2003 của công ty;
7 Xem xét "Đề nghị chấm dứt yêu cầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi của Công ty";
8 Thảo luận và phê duyệt "Đề xuất Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất phim kim loại đặc biệt";
9 Thảo luận việc thực hiện "Đề xuất dự án cải tiến kỹ thuật dây chuyền sản xuất màng polyester cho tụ điện";
10 Xem xét đề xuất sử dụng vốn vay để thực hiện "Dự án cải tiến kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ điện màng đặc biệt mới";
11 Xem xét đề xuất về cuộc tổng tuyển cử hội đồng quản trị;
12 Xem xét đề xuất về cuộc tổng tuyển cử Ban kiểm soát;
13 Xem xét đề xuất sửa đổi "Điều lệ của Hiệp hội";
14 Xem xét đề xuất bổ nhiệm công ty kế toán;
(4) Thành phần tham dự cuộc họp:
1 Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc tính đến thời điểm kết thúc giao dịch vào ngày 18 tháng 4 kèo nhà cái net 2003 Nếu các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì, họ có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự
2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty
(5) Phương thức đăng ký tham dự cuộc họp:
1 Cổ đông pháp nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh, tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền của pháp nhân và CMND của người tham dự;
2 Cổ đông đại chúng phải xuất trình CMND và thẻ tài khoản cổ đông để hoàn tất thủ tục đăng ký;
3 Bên nhận ủy thác phải xuất trình CMND, thẻ tài khoản chứng khoán của khách hàng và giấy ủy quyền để hoàn tất thủ tục đăng ký (Mẫu giấy ủy quyền xem Phụ lục 4)
4 Cổ đông không phải người địa phương có thể đăng ký bằng thư, điện thoại hoặc fax
5 Thời gian đăng ký:
23 tháng 4 đến 24 tháng 4 kèo nhà cái net 2003 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều
(6) Địa điểm đăng ký: Cục Chứng khoán điện tử Tongfeng
6 Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn, ở, đi lại
7 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Mã Bưu Chính: 244000
SĐT liên hệ: 0562-2819178
Fax: 0562-2831965
Liên hệ: Hu Lannan Li Jun
   
Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 23 tháng 3 kèo nhà cái net 2003
 
Đính kèm 1
2003 kèo nhà cái 5
Kế hoạch lương hàng kèo nhà cái net

1 Nguyên tắc chung
Để huy động sự nhiệt tình của những người điều hành công ty, dựa trên nguyên tắc kết hợp giữa trách nhiệm và quyền lợi, thiết lập các cơ chế khuyến khích và hạn chế tương ứng, dựa trên các quy định quốc gia về hệ thống tiền lương hàng năm, Luật Chứng khoán, Luật Công ty và Điều lệ Hiệp hội của công ty, dự thảo "Kế hoạch Hệ thống Tiền lương Hàng năm cho kèo nhà cái 5 năm 2003" đã được thảo luận và thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị lần thứ 20 và trình đại hội cổ đông thường niên năm 2002 xem xét
2 Tính kịp thời
Dự kiến nó sẽ có hiệu lực vào kèo nhà cái net 2003
3 Đối tượng áp dụng
"Kế hoạch hệ thống lương hàng kèo nhà cái net" áp dụng cho: giám đốc, giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao kèo nhà cái net 2002, 11 người được trả lương hàng kèo nhà cái net (không bao gồm các giám đốc và giám sát viên được hưởng phụ cấp)
4 Phương thức phân phối
Phương thức thanh toán: trợ cấp cố định, lương kèo nhà cái net
1 Trợ cấp cố định
Áp dụng các khoản phụ cấp cố định cho giám đốc hoặc người giám sát giữ các vị trí không cấp công ty và giám đốc hoặc người giám sát không phải là nhân viên công ty Cụ thể:
① Đối với giám đốc hoặc giám sát viên không giữ chức vụ cấp công ty, tiêu chuẩn là: 500 nhân dân tệ/tháng đối với giám đốc; 200 nhân dân tệ/tháng cho người giám sát
② Đối với giám đốc hoặc người giám sát không phải là nhân viên của công ty, tiêu chuẩn là: 800 nhân dân tệ/tháng đối với giám đốc; 500 tệ/tháng cho người giám sát
③ Trợ cấp tiêu chuẩn cho thành viên HĐQT độc lập là: 2500 nhân dân tệ/tháng cho mỗi thành viên HĐQT độc lập
2 Lương hàng kèo nhà cái net
Phương thức trả lương hàng kèo nhà cái net được áp dụng đối với chủ tịch, phó chủ tịch, chủ tịch ban kiểm soát, giám đốc điều hành cấp cao và giám đốc hoặc giám sát viên nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp công ty
① Mức lương hàng kèo nhà cái net tương ứng với khoản tiền gửi rủi ro Nếu tổng lợi nhuận trong kèo nhà cái net cơ sở được hoàn thành, khoản đặt cọc rủi ro sẽ được hoàn trả đầy đủ vào cuối kèo nhà cái net Nếu tổng lợi nhuận trong kèo nhà cái net cơ sở chưa hoàn thành giảm 1% thì 10% số tiền đặt cọc rủi ro sẽ được khấu trừ cho đến khi số tiền đặt cọc rủi ro được khấu trừ
② Tổng lợi nhuận trong kèo nhà cái net cơ sở là 15 triệu nhân dân tệ
③ Lương hàng kèo nhà cái net của Chủ tịch = Lương cơ bản hàng kèo nhà cái net của Chủ tịch + Lương hàng kèo nhà cái net của Chủ tịch
A Lương cơ bản hàng kèo nhà cái net của chủ tịch = lương bình quân đầu người kèo nhà cái net 2002 * 4 ≈ 40000 nhân dân tệ
B Lương phúc lợi hàng kèo nhà cái net của chủ tịch được liên kết với tổng lợi nhuận của công ty và lương phúc lợi hàng kèo nhà cái net của chủ tịch được trích theo từng giai đoạn
15 triệu nhân dân tệ < tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái net ≤ 20 triệu nhân dân tệ, 0,25% mức tăng dự phòng, lương phúc lợi hàng kèo nhà cái net của chủ tịch = (tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái net - 1500) * 0,25% (10000 nhân dân tệ);
20 triệu nhân dân tệ < tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái net 25 triệu nhân dân tệ, 0,45% mức tăng dự phòng, lương phúc lợi hàng kèo nhà cái net của chủ tịch = (tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái net - 2000) * 0,45% + 1,25 (10000 nhân dân tệ);
25 triệu nhân dân tệ <tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái net, 0,6% mức tăng dự phòng, lương hàng kèo nhà cái net của chủ tịch = (tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái net-2500)*0,8%+2,25+1,25 (mười nghìn nhân dân tệ);
④ Tiêu chuẩn tiền gửi rủi ro mà chủ tịch yêu cầu là:
kèo nhà cái net 2003, 20000 nhân dân tệ
⑤, trả lương hàng kèo nhà cái net, tỷ lệ ký quỹ rủi ro
Mức lương hàng kèo nhà cái net của Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc (sau thuế) = Mức lương hàng kèo nhà cái net của Chủ tịch (sau thuế)*75%;
Chủ tịch Ban kiểm soát, giám đốc hoặc giám sát viên đồng thời giữ chức vụ lãnh đạo cấp công ty, giám đốc điều hành cấp cao, lương kèo nhà cái net (sau thuế) = lương kèo nhà cái net (sau thuế) của chủ tịch*50%
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Thế chấp rủi ro = Thế chấp rủi ro của Chủ tịch*75%;
Tiền đặt cọc rủi ro cho chủ tịch ban giám sát, giám đốc hoặc người giám sát đồng thời giữ các vị trí lãnh đạo cấp công ty và giám đốc điều hành cấp cao = tiền đặt cọc rủi ro cho chủ tịch hội đồng quản trị * 50%
5 Phương thức thanh toán
1 Phụ cấp cố định và lương cơ bản hàng kèo nhà cái net được trả theo số tiền bằng nhau hàng tháng;
2 Mức lương phúc lợi hàng kèo nhà cái net sẽ được phân phối trong vòng một tuần sau khi báo cáo thường niên được công bố công khai Phương thức thanh toán là:
① Trước khi quyền chọn và kế hoạch cổ phiếu của công ty được Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc phê duyệt, nó sẽ được phân phối bằng tiền mặt (quyền chọn và kế hoạch cổ phiếu của công ty dựa trên 50% mức lương thực tế);
② Nếu quyền chọn và kế hoạch tương lai chứng khoán của công ty được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt, tức là trong kèo nhà cái net hoạt động, khoản thanh toán phúc lợi hàng kèo nhà cái net sẽ là 50% tiền mặt và 50% cổ phiếu tương lai
3 Ngày thanh toán tiền đặt cọc rủi ro là: trong vòng một tuần sau khi phương án được đại hội đồng cổ đông thông qua; ngày nộp tiền đặt cọc rủi ro cho các kèo nhà cái net tiếp theo là thời điểm nhận lương trợ cấp hàng kèo nhà cái net của kèo nhà cái net trước
6 Các quy định khác của "Kế hoạch hệ thống tiền lương hàng kèo nhà cái net"
1 Nhân viên bán thời gian được hưởng lương theo tiêu chuẩn của chức vụ cao nhất, không tính trùng;
2 Nhân viên hưởng lương kèo nhà cái net không được hưởng phụ cấp cố định;
3 Thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các khoản phụ cấp và tiền lương hàng kèo nhà cái net sẽ do công ty khấu trừ và nộp

Đính kèm 2
Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Hội đồng quản trị khóa 3
Ông Chen Shengbin: 56 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, tốt nghiệp đại học, kỹ sư chính trị và kinh tế cao cấp Từ kèo nhà cái net 1973, ông giữ chức vụ bí thư, giám đốc Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling, giám đốc và bí thư đảng ủy Công ty Công nghiệp Điện tử Tongling, giám đốc và bí thư đảng ủy Nhà máy Tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, chủ tịch, tổng giám đốc và bí thư đảng ủy Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Ông hiện là chủ tịch của công ty
Ông Trình Vinh Thuận: 54 tuổi, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, tốt nghiệp đại học, kỹ sư chính trị cao cấp Ông từng giữ chức bí thư chi bộ Nhà máy Tongling Yunji ở tỉnh An Huy, bí thư chi bộ Nhà máy thiết bị điện Tongling, giám đốc văn phòng Công ty máy móc Tongling, bí thư chi bộ Nhà máy linh kiện vô tuyến Tongling số 2, bí thư chi bộ Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, và Phó bí thư đảng ủy Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Hiện ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty
Ông Ma Yongxin: 45 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, tốt nghiệp đại học, kỹ sư Ông từng giữ chức vụ phó giám đốc kiêm giám đốc xưởng của Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling, trưởng bộ phận sản xuất của Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, phó giám đốc Nhà máy linh kiện vô tuyến số 1 Tongling, và phó tổng giám đốc của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Ông hiện là giám đốc và tổng giám đốc của công ty
Ông Chang Rongqing: 61 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, tốt nghiệp đại học, kỹ sư cao cấp Ông từng là kỹ sư tại Viện nghiên cứu vận tải biển Thượng Hải của Bộ Truyền thông, phó giám đốc Nhà máy linh kiện vô tuyến thứ hai ở Tongling, An Huy, kỹ sư trưởng của Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, và phó tổng giám đốc của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Ông được tặng danh hiệu “Chuyên gia trẻ và trung niên có đóng góp xuất sắc toàn quốc” Ông hiện là giám đốc công ty và phó tổng giám đốc Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng
Mr Ông Shide: 56 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, học đại học, kinh tế Ông từng giữ chức vụ giám đốc xưởng, giám đốc văn phòng nhà máy và phó giám đốc Nhà máy 4524 thuộc sở hữu nhà nước, phó quận trưởng huyện Qingyang, và phó tổng giám đốc của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Ông hiện là giám đốc công ty, chủ tịch công đoàn của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng và chủ tịch công đoàn của kèo nhà cái 5
Ông Vương Hiểu Vân: 40 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, tốt nghiệp đại học, kỹ sư cao cấp, công nhân gương mẫu của tỉnh An Huy Ông từng giữ chức vụ trưởng phòng sản xuất, phó giám đốc kiêm giám đốc xưởng vẽ phim và giám đốc nhà máy sản xuất phim tụ điện của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Ông hiện là giám đốc công ty, giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật linh kiện và vật liệu điện tử cơ bản An Huy trực thuộc công ty, đồng thời là phó tổng giám đốc của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng
Ông Đái Xianping: 48 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, tốt nghiệp đại học, kế toán cao cấp Ông từng giữ chức vụ kế toán của Ủy ban Xây dựng Thành phố Tongling, phó trưởng phòng và trưởng phòng của Cục Tài chính Thành phố Tongling, đồng thời là giám đốc Sở Quản lý Tài sản Nhà nước Thành phố Tongling Ông hiện là giám đốc công ty và phó giám đốc Trung tâm điều hành tài sản nhà nước Tongling
Mr Zhang Hua: Nam, 47 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, tốt nghiệp đại học, từng giữ chức vụ kế toán tại Nhà máy 5823 thuộc Bộ Công nghiệp Quân sự, kế toán kế hoạch, tham mưu trưởng, phó giám đốc, phó giám đốc Văn phòng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng tỉnh Sơn Đông, Tổng Thư ký Tập đoàn Kỷ nguyên Mới Trung Quốc, Trợ lý Tổng Giám đốc Ban Công ty của Tập đoàn China New Era Holdings (Tập đoàn), và Tổng Giám đốc Sở Đầu tư và Vận hành
Mr Wang Chao: Nam, 36 tuổi, tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kinh tế Hồ Nam, từng giữ chức vụ Trưởng phòng Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Sơn Đông, Phó Tổng Giám đốc Dự án của Tập đoàn Công nghiệp Luyin, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Mới Hải Nam và Chủ tịch Công ty TNHH Công nghiệp Hongyuanju Thượng Hải
Mr Tian Shouneng: Nam, 34 tuổi, thạc sĩ quản lý, kế toán, kế toán viên công chứng được chứng nhận của Trung Quốc, cựu giáo viên tại Đại học Hồ Bắc Jingmen, quản lý bộ phận kiểm toán của Công ty Kế toán Công bằng Thâm Quyến, quản lý bộ phận tài chính và bộ phận bảo vệ tài sản của công ty tại Trụ sở Quản lý Thẩm Dương của Công ty Chứng khoán Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến và giám đốc tài chính của Công ty TNHH Công nghiệp Hongyuanju Thượng Hải
Chu Yana, nữ, 49 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, giáo sư, Kế toán viên công chứng Trung Quốc Ông từng giữ chức phó trưởng khoa Kinh tế và trưởng khoa Kế toán của Đại học An Huy Ông hiện là Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học An Huy và là trợ giảng thạc sĩ Ông hiện là giám đốc độc lập của công ty, giám đốc điều hành của Hiệp hội Kế toán tỉnh An Huy, Viện Kế toán công chứng An Huy, Hiệp hội kinh tế tỉnh An Huy và giám đốc Hiệp hội Kế toán Trung Quốc
Lưu Kiến Hoa, nam, 51 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, trình độ đại học, luật sư hạng nhất Ông từng giữ chức vụ luật sư, giám đốc và phó giám đốc Văn phòng Tư vấn Pháp luật Văn phòng Tư pháp huyện Đằng Sơn, luật sư cấp ba và giám đốc văn phòng Công ty Luật Kinh tế Đối ngoại An Huy, luật sư cấp hai và phó giám đốc Công ty Luật Kinh tế Thứ ba An Huy, tổng thư ký và luật sư cấp một của Hiệp hội Luật sư An Huy Hiện tại, ông là giám đốc độc lập của công ty và phó chủ tịch Hiệp hội Luật sư An Huy
Xie Chaohua: Nam, 45 tuổi, thành viên Đảng Trí Công Trung Quốc, tiến sĩ luật Ông có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và tiến sĩ luật tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam và Đại học Paris, Pháp Ông từng là cán bộ của Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc và China Norinco, thực tập sinh tại Bộ Quan hệ Đối ngoại và Phát triển của Trụ sở Liên minh Châu Âu, đối tác của Công ty Luật Dazhong Xuye Bắc Kinh, giám đốc Công ty Luật Xie Chaohua Bắc Kinh, và là cán bộ của Viện Nghiên cứu Quản lý và Hệ thống Kinh tế của Văn phòng Tái cơ cấu Hội đồng Nhà nước
Wei Wei: Nam, 48 tuổi, quốc tịch Hán, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tiến sĩ về kinh tế, giáo sư, hướng dẫn viên tiến sĩ Ông nhận bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ kinh tế tại Đại học An Huy và Trường Cao học thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Đại học Nhân dân Trung Quốc Ông từng là giáo viên tại Đại học Sư phạm An Huy, giáo viên và trưởng khoa Kinh tế tại Đại học An Huy, phó hiệu trưởng Đại học An Huy và trưởng khoa Học viện Khoa học Xã hội An Huy
Fan Chenggao: Nam, 57 tuổi, quốc tịch Hán, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, giáo sư, giám sát tiến sĩ, được Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Hiệp hội Hoàng gia Anh đề cử cho Giải thưởng Học bổng Hoàng gia của Nữ hoàng cho Trung Quốc, từng là kỹ thuật viên tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, phó giám đốc Nhà máy Đài phát thanh An Khánh ở tỉnh An Huy, trợ giảng, giảng viên, giáo sư, giám sát tiến sĩ, giám đốc bộ phận và phó tổng thư ký của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc,

 
Đính kèm 3

Tuyên bố của ứng viên Giám đốc độc lập An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd
Tuyên bố đề cử Giám đốc độc lập của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd
kèo nhà cái 5
Tuyên bố của ứng viên thành viên HĐQT độc lập
Hội đồng quản trị của người đề cử kèo nhà cái 5 hiện đã đưa ra tuyên bố công khai về việc đề cử bà Chu Yana, ông Liu Jianhua, ông Xie Chaohua, ông Wei Wei và ông Fan Chenggao làm ứng cử viên giám đốc độc lập cho phiên họp thứ ba của hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5 Không có mối quan hệ nào giữa những người được đề cử và kèo nhà cái 5 mà ảnh hưởng đến tính độc lập của người được đề cử Tuyên bố cụ thể như sau:
Việc đề cử này được thực hiện sau khi đã hiểu đầy đủ về nghề nghiệp, trình độ học vấn, chức danh chuyên môn, kinh nghiệm làm việc chi tiết, tất cả các công việc bán thời gian, vv (Xem tệp đính kèm để biết sơ yếu lý lịch chi tiết của người được đề cử) Người được đề cử đã đồng ý bằng văn bản để làm ứng cử viên giám đốc độc lập cho phiên họp thứ hai của Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5 (Đính kèm: Tuyên bố của ứng viên Giám đốc độc lập) và người đề cử tin rằng người được đề cử
1 Đủ điều kiện làm giám đốc của công ty niêm yết theo quy định của pháp luật, quy định hành chính và các quy định khác có liên quan;
2 Tuân thủ các điều kiện làm việc được quy định trong các điều khoản của hiệp hội An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd
3 Có tính độc lập theo yêu cầu của "Ý kiến hướng dẫn về việc thiết lập hệ thống giám đốc độc lập trong các công ty niêm yết" của Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc:
1 Người được đề cử cũng như các thành viên gia đình trực hệ hoặc các mối quan hệ xã hội quan trọng của anh ta đều không làm việc tại kèo nhà cái 5 hoặc các công ty liên kết của nó;
2 Người được đề cử và các thành viên gia đình trực tiếp của người đó không phải là cổ đông nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp 1% số cổ phiếu đã phát hành của công ty niêm yết và họ cũng không phải là 10 cổ đông hàng đầu của công ty niêm yết;
3 Người được đề cử và các thành viên gia đình trực tiếp của anh ta không làm việc trong bất kỳ đơn vị cổ đông nào nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp trên 5% số cổ phiếu đã phát hành của công ty niêm yết và họ cũng không làm việc trong kèo nhà cái net đơn vị cổ đông hàng đầu của công ty niêm yết;
4 Người được đề cử không có ba điều kiện trên trong kèo nhà cái net ngoái;
5 Người được đề cử không phải là người cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, pháp lý, quản lý, tư vấn kỹ thuật và các dịch vụ khác cho công ty niêm yết và các công ty liên kết của nó
4 Bao gồm cả kèo nhà cái 5, số lượng công ty niêm yết mà người được đề cử đồng thời làm giám đốc độc lập sẽ không vượt quá 5
Người đề cử đảm bảo rằng tuyên bố trên là đúng, đầy đủ và chính xác và không chứa bất kỳ tuyên bố sai hoặc yếu tố gây hiểu lầm nào Người đề cử hoàn toàn hiểu được những hậu quả có thể xảy ra khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật
                     
Người đề cử: Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
(Con dấu)                                                 
Ngày 23 tháng 3 kèo nhà cái net 2003 tại Đồng Lăng
kèo nhà cái 5
Tuyên bố của ứng cử viên Giám đốc độc lập
Người khai báo Chu Yana, với tư cách là ứng cử viên cho vị trí giám đốc độc lập của ban giám đốc thứ ba của kèo nhà cái 5, hiện đã công khai tuyên bố rằng giữa tôi và kèo nhà cái 5 không có mối quan hệ nào ảnh hưởng đến tính độc lập của tôi trong nhiệm kỳ giám đốc độc lập của công ty Tuyên bố cụ thể như sau:
1 Tôi, các thành viên gia đình trực hệ của tôi và các mối quan hệ xã hội quan trọng không làm việc cho công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết của nó;
2 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ từ 1% trở lên số cổ phiếu đã phát hành của công ty;
3 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không phải là 10 cổ đông hàng đầu của công ty;
4 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không nắm giữ chức vụ trong bất kỳ đơn vị cổ đông nào nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% số cổ phiếu đã phát hành của công ty trở lên;
5 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không nắm giữ chức vụ trong kèo nhà cái net cổ đông lớn nhất của công ty;
6 Tôi không có bất kỳ tình trạng nào được liệt kê trong kèo nhà cái net mục đầu tiên trong kèo nhà cái net qua;
7 Tôi chưa cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, pháp lý, quản lý, tư vấn kỹ thuật hoặc các dịch vụ khác cho công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết của công ty;
8 Tôi chưa nhận được các lợi ích bổ sung, chưa được tiết lộ khác từ công ty niêm yết, các cổ đông lớn hoặc các tổ chức và cá nhân quan tâm;
9 Tôi đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong điều lệ công ty
Ngoài ra, bao gồm cả kèo nhà cái 5, số lượng công ty niêm yết mà tôi làm giám đốc độc lập không vượt quá 5
Tôi hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm của các giám đốc độc lập và đảm bảo rằng tuyên bố trên là đúng, đầy đủ và chính xác và không chứa bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc yếu tố gây hiểu lầm nào Tôi hoàn toàn hiểu những hậu quả có thể xảy ra khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc có thể xác nhận trình độ chuyên môn và tính độc lập của tôi dựa trên tuyên bố này Trong nhiệm kỳ làm giám đốc độc lập của công ty, tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu của các quy tắc, quy định và thông báo do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc ban hành, đảm bảo rằng tôi có đủ thời gian và sức lực để thực hiện nhiệm vụ của mình, đưa ra các phán đoán độc lập và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cổ đông lớn của công ty, những người kiểm soát thực tế hoặc các đơn vị, cá nhân khác có mối quan hệ chặt chẽ với công ty
Người khai báo: Chu Yana

Ngày 23 tháng 3 kèo nhà cái net 2003 tại Đồng Lăng
 
kèo nhà cái 5
Tuyên bố của ứng cử viên Giám đốc độc lập
Người tuyên bố, Liu Jianhua, với tư cách là ứng cử viên cho vị trí giám đốc độc lập trong ban giám đốc thứ ba của kèo nhà cái 5, hiện đã công khai tuyên bố rằng không có mối quan hệ nào giữa tôi và kèo nhà cái 5 ảnh hưởng đến tính độc lập của tôi trong thời gian tôi giữ chức vụ giám đốc độc lập của công ty Tuyên bố cụ thể như sau:
1 Tôi, các thành viên gia đình trực hệ của tôi và các mối quan hệ xã hội quan trọng không làm việc cho công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết của nó;
2 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ từ 1% trở lên số cổ phiếu đã phát hành của công ty;
3 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không phải là 10 cổ đông hàng đầu của công ty;
4 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không nắm giữ chức vụ trong bất kỳ đơn vị cổ đông nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ từ 5% cổ phiếu đã phát hành trở lên của công ty;
5 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không nắm giữ chức vụ trong kèo nhà cái net cổ đông lớn nhất của công ty;
6 Tôi không có bất kỳ điều kiện nào được liệt kê trong kèo nhà cái net mục đầu tiên trong kèo nhà cái net qua;
7 Tôi chưa cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, pháp lý, quản lý, tư vấn kỹ thuật hoặc các dịch vụ khác cho công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết của công ty;
8 Tôi chưa nhận được các lợi ích bổ sung, chưa được tiết lộ khác từ công ty niêm yết, các cổ đông lớn hoặc các tổ chức và cá nhân quan tâm;
9 Tôi đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong điều lệ công ty
Ngoài ra, bao gồm cả kèo nhà cái 5, số lượng công ty niêm yết mà tôi làm giám đốc độc lập không vượt quá 5
Tôi hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm của các giám đốc độc lập và đảm bảo rằng tuyên bố trên là đúng, đầy đủ và chính xác và không chứa bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc yếu tố gây hiểu lầm nào Tôi hoàn toàn hiểu những hậu quả có thể xảy ra khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc có thể xác nhận trình độ chuyên môn và tính độc lập của tôi dựa trên tuyên bố này Trong nhiệm kỳ làm giám đốc độc lập của công ty, tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu của các quy tắc, quy định và thông báo do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc ban hành, đảm bảo rằng tôi có đủ thời gian và sức lực để thực hiện nhiệm vụ của mình, đưa ra các phán đoán độc lập và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cổ đông lớn của công ty, những người kiểm soát thực tế hoặc các đơn vị, cá nhân khác có mối quan hệ chặt chẽ với công ty
                                      
Người khai: Lưu Kiến Hoa

Ngày 23 tháng 3 kèo nhà cái net 2003 tại Đồng Lăng
 
kèo nhà cái 5
Tuyên bố của ứng cử viên Giám đốc độc lập
Người khai Xie Chaohua, với tư cách là ứng cử viên cho vị trí giám đốc độc lập trong ban giám đốc thứ ba của kèo nhà cái 5, hiện đã công khai tuyên bố rằng giữa tôi và kèo nhà cái 5 không có mối quan hệ nào ảnh hưởng đến tính độc lập của tôi trong thời gian tôi giữ chức vụ giám đốc độc lập của công ty Tuyên bố cụ thể như sau:
1 Tôi, các thành viên gia đình trực hệ của tôi và các mối quan hệ xã hội quan trọng không làm việc trong công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết của nó;
2 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ từ 1% trở lên số cổ phiếu đã phát hành của công ty;
3 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không phải là 10 cổ đông hàng đầu của công ty;
4 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không nắm giữ chức vụ trong bất kỳ đơn vị cổ đông nào nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% số cổ phiếu đã phát hành của công ty trở lên;
5 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không nắm giữ chức vụ trong kèo nhà cái net cổ đông lớn nhất của công ty;
6 Tôi không có bất kỳ điều kiện nào được liệt kê trong kèo nhà cái net mục đầu tiên trong kèo nhà cái net qua;
7 Tôi chưa cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, pháp lý, quản lý, tư vấn kỹ thuật hoặc các dịch vụ khác cho công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết của công ty;
8 Tôi chưa nhận được các lợi ích bổ sung, chưa được tiết lộ khác từ công ty niêm yết, các cổ đông lớn hoặc các tổ chức và cá nhân quan tâm;
9 Tôi đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong điều lệ công ty
Ngoài ra, bao gồm cả kèo nhà cái 5, số lượng công ty niêm yết mà tôi làm giám đốc độc lập không vượt quá 5
Tôi hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm của các giám đốc độc lập và đảm bảo rằng tuyên bố trên là đúng, đầy đủ và chính xác và không chứa bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc yếu tố gây hiểu lầm nào Tôi hoàn toàn hiểu những hậu quả có thể xảy ra khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc có thể xác nhận trình độ chuyên môn và tính độc lập của tôi dựa trên tuyên bố này Trong nhiệm kỳ làm giám đốc độc lập của công ty, tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu của các quy tắc, quy định và thông báo do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc ban hành, đảm bảo rằng tôi có đủ thời gian và sức lực để thực hiện nhiệm vụ của mình, đưa ra các phán đoán độc lập và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cổ đông lớn của công ty, những người kiểm soát thực tế hoặc các đơn vị, cá nhân khác có mối quan hệ chặt chẽ với công ty
Người khai: Xie Chaohua

Ngày 23 tháng 3 kèo nhà cái net 2003 tại Đồng Lăng
 
kèo nhà cái 5
Tuyên bố của ứng cử viên Giám đốc độc lập
Người khai báo Wei Wei, với tư cách là ứng cử viên cho vị trí giám đốc độc lập trong ban giám đốc thứ ba của kèo nhà cái 5, hiện đã công khai tuyên bố rằng giữa tôi và kèo nhà cái 5 không có mối quan hệ nào ảnh hưởng đến tính độc lập của tôi trong thời gian tôi giữ chức vụ giám đốc độc lập của công ty Tuyên bố cụ thể như sau:
1 Tôi, các thành viên gia đình trực hệ của tôi và các mối quan hệ xã hội quan trọng không làm việc cho công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết của nó;
2 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ từ 1% trở lên số cổ phiếu đã phát hành của công ty;
3 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không phải là 10 cổ đông hàng đầu của công ty;
4 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không nắm giữ chức vụ trong bất kỳ đơn vị cổ đông nào nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% số cổ phiếu đã phát hành của công ty trở lên;
5 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không giữ chức vụ trong kèo nhà cái net cổ đông lớn nhất của công ty;
6 Tôi không có bất kỳ điều kiện nào được liệt kê trong kèo nhà cái net mục đầu tiên trong kèo nhà cái net qua;
7 Tôi chưa cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, pháp lý, quản lý, tư vấn kỹ thuật hoặc các dịch vụ khác cho công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết của công ty;
8 Tôi chưa nhận được các lợi ích bổ sung, chưa được tiết lộ khác từ công ty niêm yết, các cổ đông lớn hoặc các tổ chức và cá nhân quan tâm;
9 Tôi đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong điều lệ công ty
Ngoài ra, bao gồm cả kèo nhà cái 5, số lượng công ty niêm yết mà tôi làm giám đốc độc lập không vượt quá 5
Tôi hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm của các giám đốc độc lập và đảm bảo rằng tuyên bố trên là đúng, đầy đủ và chính xác và không chứa bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc yếu tố gây hiểu lầm nào Tôi hoàn toàn hiểu những hậu quả có thể xảy ra khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc có thể xác nhận trình độ chuyên môn và tính độc lập của tôi dựa trên tuyên bố này Trong nhiệm kỳ làm giám đốc độc lập của công ty, tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu của các quy tắc, quy định và thông báo do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc ban hành, đảm bảo rằng tôi có đủ thời gian và sức lực để thực hiện nhiệm vụ của mình, đưa ra các phán đoán độc lập và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cổ đông lớn của công ty, những người kiểm soát thực tế hoặc các đơn vị, cá nhân khác có mối quan hệ chặt chẽ với công ty
Người khai báo: Wei Wei

Ngày 23 tháng 3 kèo nhà cái net 2003 tại Đồng Lăng
 
kèo nhà cái 5
Tuyên bố của ứng cử viên Giám đốc độc lập
Người khai báo Fan Chenggao, với tư cách là ứng cử viên cho vị trí giám đốc độc lập của ban giám đốc thứ ba của kèo nhà cái 5, hiện đã công khai tuyên bố rằng giữa tôi và kèo nhà cái 5 không có mối quan hệ nào ảnh hưởng đến tính độc lập của tôi trong thời gian tôi giữ chức vụ giám đốc độc lập của công ty Tuyên bố cụ thể như sau:
1 Tôi, các thành viên gia đình trực hệ của tôi và các mối quan hệ xã hội quan trọng không làm việc cho công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết của nó;
2 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ từ 1% trở lên số cổ phiếu đã phát hành của công ty;
3 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không phải là 10 cổ đông hàng đầu của công ty;
4 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không nắm giữ chức vụ trong bất kỳ đơn vị cổ đông nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ từ 5% cổ phiếu đã phát hành trở lên của công ty;
5 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không nắm giữ chức vụ trong kèo nhà cái net cổ đông lớn nhất của công ty;
6 Tôi không có bất kỳ điều kiện nào được liệt kê trong kèo nhà cái net mục đầu tiên trong kèo nhà cái net qua;
7 Tôi chưa cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, pháp lý, quản lý, tư vấn kỹ thuật hoặc các dịch vụ khác cho công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết của công ty;
8 Tôi chưa nhận được các lợi ích bổ sung, chưa được tiết lộ khác từ công ty niêm yết, các cổ đông lớn hoặc các tổ chức và cá nhân quan tâm;
9 Tôi đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong điều lệ công ty
Ngoài ra, bao gồm cả kèo nhà cái 5, số lượng công ty niêm yết mà tôi làm giám đốc độc lập không vượt quá 5
Tôi hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm của các giám đốc độc lập và đảm bảo rằng tuyên bố trên là đúng, đầy đủ và chính xác và không chứa bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc yếu tố gây hiểu lầm nào Tôi hoàn toàn hiểu những hậu quả có thể xảy ra khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc có thể xác nhận trình độ chuyên môn và tính độc lập của tôi dựa trên tuyên bố này Trong nhiệm kỳ làm giám đốc độc lập của công ty, tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu của các quy tắc, quy định và thông báo do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc ban hành, đảm bảo rằng tôi có đủ thời gian và sức lực để thực hiện nhiệm vụ của mình, đưa ra các phán đoán độc lập và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cổ đông lớn của công ty, những người kiểm soát thực tế hoặc các đơn vị, cá nhân khác có mối quan hệ chặt chẽ với công ty
Người khai: Fan Chenggao

Ngày 23 tháng 3 kèo nhà cái net 2003 tại Đồng Lăng

Tài liệu đính kèm 4: Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền
Tôi hoàn toàn ủy quyền cho Ông (Bà) đại diện cho tôi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2002 của kèo nhà cái 5 và thực hiện quyền biểu quyết các nghị quyết của đại hội
Hiệu trưởng (chữ ký): Người được ủy thác (chữ ký):
Số ID của khách hàng:                                                                                                                                                                                                                    
委托人持股数：                 委托日期: 2003年   月   日
Thẻ tài khoản cổ đông chính:
Lưu ý: Giấy ủy quyền và bản sao đều hợp lệ
Tài liệu đính kèm 5:
CV Ứng viên Kiểm soát viên Ban Kiểm soát cấp 3

Bà Fang Yajun: 49 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, tốt nghiệp đại học, kỹ sư chính trị Ông từng giữ chức Chủ tịch công đoàn Nhà máy vô tuyến Tongling, Phó bí thư kiêm thư ký Ủy ban kiểm tra kỷ luật của Tổng nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, đồng thời là thư ký Ủy ban kiểm tra kỷ luật của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Ông hiện là Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Công ty, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng, Phó Bí thư Đảng ủy kèo nhà cái 5, và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật kèo nhà cái 5
Ông Yan Yongwang: 49 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, học trung học cơ sở, kế toán, từng giữ chức vụ kế toán, kế toán trưởng, phó giám đốc Phòng Quy định của Nhà máy Linh kiện Vô tuyến Tongling số 2, Nhà máy Tổng hợp Tụ điện Màng mỏng Thành phố, Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng và kèo nhà cái 5 Hiện ông là giám sát viên công ty và giám đốc bộ phận tài chính của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng
Ông Wang Jinbing: 27 tuổi, học đại học, trợ lý kỹ sư Ông từng làm thợ cuộn, kỹ thuật viên và phó giám đốc phân xưởng tại Nhà máy Thiết bị Điện Tụ điện của kèo nhà cái 5
Ông Cheng Xingui: Nam, 39 tuổi, tốt nghiệp đại học, kế toán, từng giữ chức vụ nhân viên kiêm chánh văn phòng Bộ phận Tongling của Văn phòng Thanh tra Bộ Tài chính tỉnh An Huy, nhân viên trưởng Bộ phận Công nghiệp và Giao thông của Sở Tài chính thành phố Tongling, Trưởng phòng Doanh nghiệp của Cục Tài chính thành phố Tongling, kiêm Giám đốc Ban Quản lý của Trung tâm Điều hành Tài sản Nhà nước thành phố Tongling
Ông Yan Honggen: Nam, 23 tuổi, sinh viên đại học, cử nhân quản lý tài chính, làm việc tại bộ phận tài chính của China New Era Holdings (Group) Company