Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-012
kèo nhà cái 5
Công bố Nghị trực tiếp kèo nhà cái của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2004

Đại hội cổ đông bất thường đầu tiên của kèo nhà cái 5 năm 2004 được tổ chức vào ngày 25 tháng 7 năm 2004 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Có 2 đại diện cổ đông và tổng cộng có 4 người đại diện cho cổ đông Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 60% tổng số cổ phần của công ty Nó tuân thủ các quy định của "Luật Công ty", "Ý kiến ​​chuẩn mực về Đại hội đồng cổ đông" và "Điều lệ của Công ty" Cuộc họp do ông Chen Shengbin, Chủ tịch công ty chủ trì, với sự tham dự của một số giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao, ứng viên giám sát và luật sư làm chứng của công ty Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:
1 Xem xét, thông qua đề nghị công ty đáp ứng các điều kiện được phân phối cổ phần loại A
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
2 Xem xét, phê duyệt phương án phân bổ và phát hành năm 2004 của công ty theo từng hạng mục
(1) Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông Nhân dân tệ niêm yết trong nước (cổ phiếu A)
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
(2) Mệnh giá trên mỗi cổ phiếu: 1,00 RMB
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
(3) Tỷ lệ và số lượng quyền phát hành:
Việc phân bổ này dựa trên tổng vốn cổ phần là 200 triệu cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2003 (bao gồm: 74,196 triệu cổ phiếu pháp nhân nhà nước, 45,804 triệu cổ phiếu pháp nhân xã hội và 80 triệu cổ phiếu đại chúng) Nó được phân bổ cho tất cả các cổ đông với tỷ lệ 3 cổ phiếu cho mỗi 10 cổ phiếu và tổng cộng 60 triệu cổ phiếu có thể được phân bổ Trong đó, người nắm giữ cổ phiếu không thể giao dịch có thể đăng ký mua 36 triệu cổ phiếu (cổ đông pháp nhân nhà nước có thể đăng ký mua 22,2588 triệu cổ phiếu, cổ đông sở hữu cổ phần pháp nhân xã hội có thể đăng ký mua 13,7412 triệu cổ phiếu); cổ phiếu đại chúng có thể đăng ký mua 24 triệu cổ phiếu
Sau khi tham khảo ý kiến, trong số các cổ đông sở hữu cổ phiếu không thể giao dịch nêu trên, Công ty (Tập đoàn) An Huy kèo nhà cái 5, Shanghai Hongyuanju Industrial Co, Ltd, China New Era Holding (Group) Company và Tongling Tianshi Investment Co, Ltd đã quyết định từ bỏ toàn bộ quyền đăng ký phát hành quyền này và tất cả các quyền đăng ký đối với các quyền cổ phiếu được miễn sẽ không được chuyển nhượng nữa Phương án đăng ký mua cổ phiếu của hai cổ đông pháp nhân nhà nước nêu trên đã được trình các cơ quan liên quan phê duyệt theo quy định liên quan về quản lý vốn cổ phần nhà nước
Phần cổ đông đại chúng phân bổ sẽ được bảo lãnh bởi tổ hợp bảo lãnh do tổ chức bảo lãnh chính tổ chức dưới hình thức bảo lãnh số dư
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
(4) Phương pháp định giá phát hành quyền và cơ sở xác định:
1 Phương pháp định giá cho đợt phân bổ này:
Giá của đợt phát hành quyền này áp dụng phương pháp chiết khấu giá thị trường, bằng 65% -90% (bao gồm 65% và 90%) mức trung bình số học của giá đóng cửa cổ phiếu của công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày công bố bản cáo bạch phát hành quyền Giá cụ thể do công ty xác định thông qua đàm phán với nhà bảo lãnh chính Đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp kèo nhà cái định cuối cùng về giá phát hành đợt quyền này dựa trên phương pháp định giá nêu trên
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
2 Cơ sở tham khảo giá phân lô:
(1) Giá chuyển nhượng không được thấp hơn giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu của công ty được công bố trong kỳ gần nhất trước ngày đăng ký cổ phần;
(2) Tham khảo giá cổ phiếu trên thị trường thứ cấp của công ty và tỷ lệ giá trên thu nhập trung bình của ngành;
(3) Nhu cầu vốn cho dự án dựa trên số vốn huy động được từ khoản phân bổ này;
(4) Đàm phán đầy đủ và đạt được thỏa thuận với người bảo lãnh chính về vấn đề quyền
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
(5) Đối tượng phát hành
Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký vào ngày đăng ký vốn cổ phần được quy định trong “Bản cáo bạch phân bổ” của công ty
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
(6) Mục đích của số tiền huy động được từ việc phân bổ này:
Số tiền huy động được từ khoản phân bổ này sẽ được sử dụng để đầu tư vào 2 dự án sau:
1 Dự án cải tạo dây chuyền sản xuất màng polypropylene chịu nhiệt độ cao cho tụ điện Dự án này đã nhận được sự chấp thuận liên quan từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (Fagai Gaoji [2003] số 1369), với tổng vốn đầu tư là 178,6 triệu nhân dân tệ
Số phiếu hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu trực tiếp kèo nhà cái tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
2 Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ điện màng mới đặc biệt Dự án đã nhận được sự chấp thuận liên quan của Ủy ban Kinh tế và Thương mại tỉnh An Huy (Thư Đầu tư Kinh tế và Thương mại Wan [2003] số 164) Tổng vốn đầu tư vào dự án là 168,68 triệu nhân dân tệ
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
Các dự án nêu trên dự kiến ​​sẽ được đầu tư toàn bộ bằng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành quyền này Nếu số tiền huy động được lớn hơn số tiền thực tế sử dụng cho các dự án nêu trên thì số dư sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của công ty Nếu thiếu hụt kinh phí, công ty sẽ ưu tiên thực hiện dự án cải tạo dây chuyền sản xuất màng polypropylen nhiệt độ cao cho tụ điện, các khoản vốn thiếu hụt khác sẽ do công ty tự huy động để hoàn thành đầu tư cho các dự án trên
(7) Thời hạn hiệu lực của việc phân bổ
Phương án phân bổ có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày đề xuất này được trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
Sau khi kế hoạch phân bổ này được đại hội đồng cổ đông bất thường lần đầu tiên của công ty xem xét và thông qua vào năm 2004, nó phải được báo cáo lên Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc để phê duyệt trước khi thực hiện
(8) Đề nghị đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho hội đồng quản trị giải trực tiếp kèo nhà cái các vấn đề liên quan đến việc phân bổ
Theo "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội kèo nhà cái 5", cuộc họp cổ đông của công ty được yêu cầu ủy quyền cho ban giám đốc xử lý các vấn đề liên quan đến việc phân bổ sau đây trong phạm vi nghị quyết phân bổ được đại hội đồng cổ đông thông qua:
1 Xây dựng và triển khai phương án phân bổ cụ thể theo quy định của pháp luật trong nước, quy định có liên quan của cơ quan quản lý chứng khoán và nghị trực tiếp kèo nhà cái của đại hội đồng cổ đông;
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
2 Ủy quyền xác định giá phân bổ, phương pháp định giá và thời điểm phát hành cổ phần này;
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
3 Ủy quyền ký kết các hợp đồng lớn trong hoạt động của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn huy động từ nguồn vốn này;
Có 120000000 phiếu hợp lệ, 120000000 lượt tán thành, 0 lượt phản đối và 0 phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
4 Cho phép thực hiện các điều chỉnh phù hợp đối với số tiền huy động được trong khoản phân bổ này;
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Tỷ lệ biểu trực tiếp kèo nhà cái tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
5 Cho phép sau khi hoàn thành việc phân bổ này, các quy định liên quan đến vốn cổ phần và cơ cấu vốn cổ phần trong điều lệ công ty của công ty sẽ được sửa đổi cho phù hợp dựa trên tình hình thực tế của việc phân bổ và phải được trình lên cơ quan có thẩm quyền quốc gia có liên quan để phê duyệt hoặc lưu hồ sơ;
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu không biểu trực tiếp kèo nhà cái Phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
6 Ủy quyền xử lý các thay đổi về vốn đăng ký của công ty sau khi hoàn thành việc giao này;
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
7 Cho phép đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải đối với phần có thể giao dịch của cổ phiếu được đặt trong đợt phát hành này;
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
8 Trong trường hợp bất khả kháng hoặc các trường hợp khác gây khó khăn cho việc thực hiện phương án phân bổ này, hoặc có thể thực hiện được nhưng sẽ mang lại hậu quả vô cùng bất lợi cho công ty, chúng tôi có thể tùy ý trực tiếp kèo nhà cái định hoãn thực hiện phương án phân bổ này;
Có 120000000 phiếu hợp lệ, 120000000 lượt tán thành, 0 lượt phản đối và 0 phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
9 Ủy quyền các vấn đề liên quan đến việc thuê người bảo lãnh chính;
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
10 Ủy quyền giải trực tiếp kèo nhà cái các vấn đề khác có liên quan đến việc giao này
Sau khi nghị trực tiếp kèo nhà cái được đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét và thông qua, phải báo cáo Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc để xem xét Nếu được chấp thuận, công ty sẽ công bố chi tiết các nội dung cụ thể tại Bản cáo bạch
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
3 Xem xét và phê duyệt tính khả thi của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn huy động từ việc phân bổ cổ phần của công ty năm 2004 theo từng hạng mục
Kế hoạch tình dục;
Số vốn mà công ty huy động lần này chủ yếu được sử dụng để chuyển đổi dây chuyền sản xuất màng polypropylen chịu nhiệt độ cao cho tụ điện và các dự án chuyển đổi kỹ thuật của dây chuyền sản xuất tụ điện màng mới đặc biệt
(1) Dự án cải tạo dây chuyền sản xuất màng polypropylene chịu nhiệt độ cao cho tụ điện
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
(2) Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ điện màng mới đặc biệt
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
Các dự án nêu trên dự kiến ​​sẽ được đầu tư toàn bộ bằng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành quyền này Nếu số tiền huy động được lớn hơn số tiền thực tế sử dụng cho các dự án nêu trên thì số dư còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của công ty Nếu thiếu hụt kinh phí, công ty sẽ ưu tiên thực hiện dự án cải tạo dây chuyền sản xuất màng polypropylen nhiệt độ cao cho tụ điện, các khoản vốn thiếu hụt khác sẽ do công ty tự huy động để hoàn thành đầu tư cho các dự án trên
Để biết chi tiết về các dự án trên, vui lòng xem "Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc" và "Thượng Hải" ngày 26 tháng 6 năm 2004
Tin tức chứng khoán
4 Thảo luận và thông qua phương án để cổ đông mới và cũ cùng hưởng lợi nhuận chưa phân phối trước khi hoàn tất việc phát hành quyền
Trường hợp;
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
5 Xem xét, thông qua giải trình của HĐQT về việc sử dụng số tiền huy động lần trước;
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo "Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc" và "Chứng khoán Thượng Hải" ngày 26 tháng 6 năm 2004
Báo"
6 Xem xét và phê duyệt báo cáo đặc biệt về việc sử dụng số tiền huy động được lần trước;
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo "Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc" và "Chứng khoán Thượng Hải" ngày 26 tháng 6 năm 2004
Báo"
7 Xem xét và thông qua đề xuất thay đổi giám đốc;
(1) Đơn xin từ chức của ông Dai Xianping;
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
(2) Bầu ông Chu Tiểu Mậu làm giám đốc hội đồng quản trị thứ ba của công ty
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Tỷ lệ biểu trực tiếp kèo nhà cái tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
Sơ yếu lý lịch của ông Chu Tiểu Mậu có thể được tìm thấy trên "Tin tức Chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải" vào ngày 26 tháng 6 năm 2004
8 Xem xét, thông qua đề nghị thay đổi Ban kiểm soát
(1) Đơn xin từ chức của ông Cheng Xingui;
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
(2) Bầu ông Chen Wenge làm giám sát viên ban kiểm soát thứ ba của công ty
Số phiếu biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Tỷ lệ biểu trực tiếp kèo nhà cái tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ có mặt tại đại hội
Sơ yếu lý lịch của ông Chen Wenge có thể được tìm thấy trên "Tin tức Chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải" vào ngày 26 tháng 6 năm 2004

Pan Ping, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy, đã chứng kiến ​​​​cuộc họp chung này tại chỗ và đưa ra ý kiến ​​pháp lý Tin tưởng rằng việc thông báo, triệu tập, phương thức biểu trực tiếp kèo nhà cái và nội dung nghị trực tiếp kèo nhà cái của Đại hội đồng cổ đông lần này đã tuân thủ các quy định của Luật Công ty, Ý kiến ​​về Chuẩn mực Đại hội đồng cổ đông của Công ty niêm yết và Điều lệ Công ty, các nghị trực tiếp kèo nhà cái được hình thành là hợp pháp và hợp lệ

Dưới đây đã thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 25 tháng 7 năm 2004