Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-013

Công bố Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ bảy của Hội đồng quản trị lần thứ ba của kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ bảy của Hội đồng quản trị lần thứ ba kèo nhà cái 5 được tổ chức vào chiều ngày 25 tháng 7 năm 2004 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Có 15 giám đốc được cho là sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế chỉ có 10 người tham dự Các giám đốc Cheng Rongshun, Zhou Xiaomao và Wang Xiaoyun đều ủy thác cho Chủ tịch Chen Shengbin thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết; Giám đốc Wang Chao và Tian Shouneng đều giao cho Giám đốc Zhang Hua thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết Các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư nhân chứng đã tham dự cuộc họp do Chủ tịch Chen Shengbin chủ trì Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt báo cáo và tóm tắt nửa năm 2004 của công ty
2 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2004 của công ty;
3 Xem xét, thông qua phương án xử lý nợ khó đòi đối với các khoản phải thu trung hạn năm 2004;

Đối với các đơn vị nợ xấu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh và các khoản phải thu có thời hạn trên 5 năm và tất cả các đơn vị nợ đã đóng cửa hoặc phá sản nghiêm trọng, tổng số nợ xấu là 946030,70 nhân dân tệ sẽ được xóa
4 Xem xét và phê duyệt hệ thống quản lý đầu tư bên ngoài của công ty;
Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải
5 Xem xét và phê duyệt hệ thống ra quyết định giao dịch với các bên liên quan của công ty;
Xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết
6 Xem xét và áp dụng hệ thống quản lý gây quỹ của công ty;
Xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết
7 Xem xét, thông qua tờ trình về giao dịch liên kết
Do đó, đề xuất này liên quan đến các giao dịch liên quan và bảy giám đốc của các bên liên quan: Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, He Shide, Wang Xiaoyun và Chu Xiaomao đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này Các giám đốc độc lập của Công ty đã bày tỏ ý kiến ​​độc lập về giao dịch liên kết này và tin tưởng rằng thủ tục biểu quyết đối với giao dịch liên kết này đã tuân thủ các quy định có liên quan Giao dịch liên quan diễn ra công bằng đối với Công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo Thông báo giao dịch liên quan của Công ty

Dưới đây đã thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 25 tháng 7 năm 2004