Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-014

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ tư của Ban kiểm soát thứ ba

Công ty và tất cả các thành viên ban kiểm soát đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ tư của Ban kiểm soát lần thứ ba kèo nhà cái 5 được tổ chức vào chiều ngày 25 tháng 7 năm 2004 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ 5 giám sát viên phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 4 giám sát viên có mặt Giám sát viên Yan Honggen ủy quyền cho Giám sát viên Wang Jinbing thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Cuộc họp do Fang Yajun, Chủ tịch Ban kiểm soát chủ trì và tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ của Hiệp hội Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2004 của công ty
2 Xem xét, thông qua nghị quyết xử lý nợ khó đòi các khoản phải thu giữa kỳ năm 2004;
3 Xem xét và phê duyệt hệ thống quản lý đầu tư bên ngoài của công ty;
4 Xem xét và phê duyệt hệ thống ra quyết định giao dịch với các bên liên quan của công ty;
5 Xem xét và áp dụng hệ thống quản lý gây quỹ của công ty
6 Xem xét, thông qua tờ trình về giao dịch liên kết
Đề xuất này liên quan đến các giao dịch liên quan và hai giám sát viên của các bên liên quan: Fang Yajun và Yan Yongwang đã bỏ phiếu trắng đối với đề xuất này
Nó được công bố

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 25 tháng 7 năm 2004