Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-015

Thông báo giao dịch liên quan của kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:
Nội dung giao dịch: Mua phụ kiện từ chi nhánh của cổ đông kiểm soát --- Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn Tongfeng")
Tránh né bên liên quan: bảy giám đốc bên liên quan đã thực hiện việc né tránh

1 Tổng quan về giao dịch liên kết
Vào tháng 12 năm 2003, công ty đã tổ chức đấu thầu các phụ kiện và vật liệu in cần thiết cho sản xuất vào năm 2004 Chi nhánh Phụ tùng Đúc phun của Công ty Điện tử Tongfeng An Huy (sau đây gọi là "Chi nhánh Phụ tùng Đúc phun"), một chi nhánh của cổ đông kiểm soát của công ty, Tập đoàn Tongfeng, đã đưa ra mức giá thấp nhất với cùng chất lượng và trở thành nhà cung cấp phụ kiện và vật liệu in của công ty Người ta ước tính rằng trong cả năm 2004, công ty sẽ có số lượng giao dịch liên quan tích lũy với nhà máy chi nhánh ép phun khoảng 4 triệu nhân dân tệ do mua các phụ kiện sản xuất và ấn phẩm liên quan
Tập đoàn Tongfeng nắm giữ 31,10% cổ phần của công ty và là cổ đông kiểm soát công ty Nhà máy sản xuất linh kiện đúc phun là một chi nhánh của Tập đoàn Tongfeng Theo các quy định có liên quan, việc mua sắm các phụ kiện cần thiết cho sản xuất nói trên cấu thành một giao dịch liên quan
Ngày 25 tháng 7 năm 2004, phiên họp thứ bảy, khóa thứ ba của Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và thông qua “Đề xuất về các giao dịch liên quan” Khi cuộc họp lần thứ bảy của hội đồng quản trị thứ ba xem xét đề xuất giao dịch liên quan này, các giám đốc bên liên quan: Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, Wang Xiaoyun, He Shide và Chu Xiaomao đã bỏ phiếu trắng về đề xuất này Các giám đốc độc lập của công ty là Chu Yana, Liu Jianhua, Xie Chaohua, Wei Wei và Fan Chenggao đã đồng ý với giao dịch liên quan và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về giao dịch liên quan Họ tin rằng thủ tục biểu quyết đối với giao dịch liên quan này đã tuân thủ các quy định liên quan và giao dịch liên quan này là công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông
Tính đến giao dịch liên quan này, công ty và các bên liên quan chưa đạt được 5% tài sản ròng hoặc hơn 30 triệu nhân dân tệ trong các giao dịch liên quan đó Theo các quy định liên quan của "Quy tắc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải", các giao dịch liên quan nêu trên không cần phải có sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông

2 Giới thiệu các bên giao dịch
Tập đoàn Tongfeng nắm giữ 31,10% cổ phần của công ty và là cổ đông kiểm soát công ty Nhà máy sản xuất linh kiện ép phun là một chi nhánh của Tập đoàn Tongfeng
(1) Nhà máy chi nhánh ép phun Công ty Điện tử Tongfeng An Huy (Tập đoàn)
1 Tên: Nhà máy chi nhánh ép phun Công ty Điện tử Tongfeng An Huy (Tập đoàn)
2 Vốn đăng ký của công ty: 500000 RMB;
3 Người phụ trách: Yến Liên Sơn;
4 Nơi đăng ký: Số 166, đường Thạch Thành, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy;
5 Bản chất kinh tế: doanh nghiệp nhà nước
6 Phạm vi kinh doanh: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa, màng điện, sản phẩm địa phương, bình xịt thuốc lá và mua bán trà
7 Lịch sử phát triển: Công ty ban đầu có tên là Chi nhánh Kinh tế Thương mại Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Tập đoàn) Vào tháng 5 năm 2004, nó được đổi tên thành Nhà máy Chi nhánh Công ty Đúc khuôn An Huy kèo nhà cái 5 (Tập đoàn)
(2) Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng
1 Tên: Công ty Điện tử (Tập đoàn) An Huy Tongfeng
2 Nơi cư trú: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy
3 Loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước
4 Người đại diện theo pháp luật: Chen Shengbin
5 Vốn đăng ký: 90,065 triệu nhân dân tệ
6 Ngày thành lập: tháng 6 năm 1994
7 Giấy chứng nhận đăng ký thuế số: 340700151102143
8 Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất tụ điện màng, màng kim loại, màng polypropylen; mua bán Wujinjiaodian, dụng cụ, thiết bị điện tử và vật tư sản xuất công nghiệp; bán buôn và bán lẻ các cửa hàng bách hóa, hàng dệt may và các sản phẩm địa phương, đánh máy, sao chép và bán lẻ ngũ cốc, dầu và các sản phẩm, thuốc lá và rượu vang
9 Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2003, tài sản ròng được kiểm toán là 153,3 triệu nhân dân tệ và tổng lợi nhuận hàng năm là -11,27 triệu nhân dân tệ
10 Không có hình phạt hành chính hoặc hình sự nào được áp dụng trong 5 năm qua; và không có vụ kiện dân sự hoặc trọng tài lớn nào liên quan đến tranh chấp kinh tế xảy ra

3 Nội dung chính của giao dịch liên kết
Vào tháng 12 năm 2003, nhóm lãnh đạo đấu thầu của công ty cùng với các phòng ban liên quan của công ty đã tiến hành đấu thầu các phụ kiện và ấn phẩm cần thiết cho hoạt động sản xuất của công ty vào năm 2004 Một số đơn vị đấu thầu bao gồm chi nhánh linh kiện ép phun (trước đây gọi là Chi nhánh Kinh tế và Thương mại của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng), Công ty Tongling Jinyuan, Công ty Tongling Taichen, vv đã tham gia Chi nhánh linh kiện ép phun cuối cùng đã trở thành nhà cung cấp phụ kiện và một số vật liệu in ấn trong cuộc đấu thầu này với mức giá thấp nhất Đối với các phụ kiện cần thiết cho sản xuất, công ty chúng tôi mua chúng hàng tháng dựa trên điều kiện sản xuất Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2004, công ty đã mua theo lô các bộ phận từ chi nhánh ép phun của nhà thầu trúng thầu với số tiền tích lũy là 3,85 triệu RMB Người ta ước tính rằng trong cả năm 2004, số tiền liên quan đến việc mua hàng liên quan giữa Công ty và chi nhánh ép phun sẽ vào khoảng 4 triệu RMB

IV Nội dung chính và giá cả của hợp đồng giao dịch bên liên kết
1 Tên pháp lý của các bên ký kết thoả thuận
kèo nhà cái 5 và Công ty (Tập đoàn) Công ty Điện tử An Huy Nhà máy chi nhánh ép phun
2 Ngày ký hợp đồng
Công ty mua các phụ kiện cần thiết cho sản xuất hàng tháng tùy theo tình hình sản xuất Trước mỗi lần mua, công ty và người trúng thầu sẽ ký hợp đồng dựa trên các mặt hàng và giá cả cụ thể
3 Đối tượng và số tiền giao dịch
Đối tượng của giao dịch liên quan này là các phụ kiện và ấn phẩm cần thiết cho hoạt động sản xuất của công ty Công ty sẽ mua chúng hàng tháng tùy theo tình hình sản xuất Số tiền ước tính hàng năm là khoảng 4 triệu nhân dân tệ
4 Phương thức thanh toán giao dịch
Giải quyết thông qua thương lượng giữa hai bên
5 Chính sách giá giao dịch
Giá của giao dịch này dựa trên điều kiện thị trường và được xác định theo mức giá thấp nhất trong đấu thầu
6 Điều kiện có hiệu lực của giao dịch
Điều kiện để giao dịch liên kết này có hiệu lực là chữ ký, con dấu của các bên và sự chấp thuận của Ban giám đốc công ty
7 Mô tả các tình huống liên quan
Công ty chúng tôi mua các phụ kiện cần thiết cho sản xuất hàng tháng dựa trên điều kiện sản xuất Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2004, công ty đã mua các bộ phận từ chi nhánh ép phun của người trúng thầu theo lô dựa trên nhu cầu sản xuất, với số tiền tích lũy là 3,85 triệu nhân dân tệ

5 Mục đích của giao dịch liên quan này và tác động của nó đối với công ty
Mục đích của việc mua phụ kiện từ các bên liên quan là để cung cấp cho công ty những phụ kiện cần thiết cho sản xuất Giao dịch liên quan này diễn ra thông qua đấu thầu nên việc thực hiện giao dịch liên quan này có thể tiết kiệm quỹ mua sắm nguyên vật liệu của công ty và giảm chi phí sản xuất

6 Ý kiến của thành viên HĐQT độc lập
Các giám đốc độc lập của Công ty là Chu Yana, Liu Jianhua, Xie Chaohua, Wei Wei và Fan Chenggao đã đồng ý với các giao dịch liên quan nêu trên và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về các giao dịch liên quan nêu trên Họ cho rằng thủ tục biểu quyết đối với các giao dịch liên quan nêu trên đã tuân thủ các quy định liên quan và không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

7 Thư mục tài liệu tham khảo
1 Nghị quyết cuộc họp lần thứ 7 của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 3;
2 Đấu thầu và mua sắm vật tư liên quan

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 25 tháng 7 năm 2004