Tên cổ phiếu: kèo nhà cái 5
Mã chứng khoán: 600237
Tên cổ phiếu: kèo nhà cái 5
Mã chứng khoán: 600237
kèo nhà cái 5
2013Thông báo về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng không có hồ sơ sai sự thật, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung
Lời nhắc nội dung quan trọng:
l Không có đề xuất nào bị từ chối hoặc sửa đổi tại cuộc họp này
l Không có đề xuất bổ sung nào trước cuộc họp này
1 Triệu tập và tham dự cuộc họp
(1) Thời gian và địa điểm triệu tập
kèo nhà cái 52013Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức2014Năm5tháng19Sáng chủ nhật9:30tạiCông nghiệp kèo nhà cái 5, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An HuyCuộc họp được tổ chức tại phòng tiếp tân số 2, tầng 1 của Tòa nhà Văn phòng Công ty Park
(2) Cổ đông và đại lý tham dự đại hội
|
Số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp (người) |
3 |
|
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết nắm giữ (cổ phiếu) |
94,579,581 |
|
Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (%） |
16.76 |
(3) Phương thức chủ trì và biểu quyết cuộc họp
Chủ tịch ông Wang Xiaoyun đang đi công tác và hơn một nửa số giám đốc đã cùng nhau đề xuất giám đốc ông Fang Daming làm người chủ trì cuộc họp này,Cuộc họp sẽ được tiến hành bằng phiếu đăng kýĐề xuất này được biểu quyết thông qua và tuân thủ các quy định của Luật Công ty và Điều lệ của Hiệp hội
(4) Sự tham dự của giám đốc, giám sát viên và thư ký hội đồng quản trị công ty tại cuộc họp
Giám đốc hiện tại của Công ty7người tham dự cuộc họp này4người, chủ tịch công ty, ông Wang Xiaoyun, giám đốc ông Shen Yiqiang và giám đốc độc lập ông Kong Fanrang đã không tham dự cuộc họp này vì lý do công việc;giám sát viên hiện tại của công ty3những người, người giám sát tham dự cuộc họp này2Giám sát viên Huang Yunkai không tham dự cuộc họp vì lý do công việc; Ông Xu Wenhuan, thư ký hội đồng quản trị công ty, đã tham dự cuộc họp
Các phó tổng giám đốc công ty: ông Fang Xigang, ông Ruan Debin và ông Cheng Chunping đã tham dự cuộc họp này
2 Xem xét các đề xuất cuộc họp
|
Đề xuất Số sê-ri |
Nội dung đề xuất |
Có phiếu bầu (chia sẻ) |
Tỷ lệ phê duyệt(%) |
Số phiếu phản đối(chia sẻ) |
Tỷ lệ đối lập(%) |
Số phiếu trắng(chia sẻ) |
Tỷ lệ bỏ phiếu trắng(%) |
Có Đạt |
|
1 |
Công ty đánh giá2013Báo cáo công việc thường niên của Hội đồng quản trị |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
2 |
Công ty đánh giá2013Báo cáo công việc thường niên của Ban kiểm soát |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
3 |
Thảo luận2013Báo cáo hiệu quả hoạt động của giám đốc độc lập hàng năm |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
4 |
Công ty đánh giá2013Báo cáo thường niên và tóm tắt |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
5 |
Công ty đánh giá2013Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
6 |
Công ty đánh giá2013Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
7 |
Xem xét đề nghị đổi mới công ty kế toán |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
8 |
Thảo luận về giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2013Đề nghị quyết toán lương hàng năm |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
9 |
Thảo luận2014Đề xuất mức thù lao hàng năm của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
10 |
Đánh giá về công ty2013Trạng thái thực thi các giao dịch liên quan hàng ngày và2014Đề xuất về các giao dịch liên quan hàng ngày ước tính trong năm |
18,301 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
Cổ đông kiểm soát công ty----Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy kèo nhà cái 5 nắm giữ công ty94,561,280Chia sẻ, Review "Giới thiệu về Công ty2013Trạng thái thực thi các giao dịch liên quan hàng ngày và2014Cổ đông liên quan Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy kèo nhà cái 5 đã bỏ phiếu trắng đối với “Đề xuất ước tính các giao dịch liên quan hàng ngày vào năm 2020”
3 Nhân chứng của luật sư
Đại hội đồng cổ đông này có sự chứng kiến tại chỗ của luật sư Pan Ping và Wu Changjian của Công ty Luật Antaida An Huy và đưa ra ý kiến pháp lý Họ tin rằng việc thông báo, triệu tập, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung nghị quyết của đại hội đồng cổ đông này đã tuân thủ các quy định liên quan của “Luật Công ty nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Luật Chứng khoán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Quy chế Đại hội đồng cổ đông của Công ty niêm yết” và “Điều lệ của Hiệp hội”, và các nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông này hình thành là hợp pháp và hợp lệ
IV Đính kèm thông báo Internet
Ý kiến pháp lý
Đây là thông báo
Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
2014Năm 5Tháng 20日
