Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2014-017

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 20

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2014Năm4tháng18Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2014Năm4tháng28Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1、Đã cân nhắc và phê duyệt2014Báo cáo quý đầu tiên

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, Được phê duyệt khi đăng ký vào Ngân hàng Công thương Trung Quốc Chi nhánh Tongling7000Đề xuất khoản vay dự án 10 nghìn nhân dân tệ

Dự án di dời, cải tạo 2 dây chuyền sản xuất màng polypropylene do công ty thực hiện vẫn còn một số thiếu hụt về kinh phí Theo nhu cầu xây dựng dự án, công ty quyết định nộp đơn vào Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc7000Khoản vay dự án 10000 nhân dân tệ

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                       2014Năm 4Tháng 29日