Mã bảo mật:600237Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp 2014-016

kèo nhà cái 5

Thông báo triệu tập Đại trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông thường niên năm 2013

trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Lời nhắc nội dung quan trọng:

l Có cung cấp bỏ phiếu trực tuyến hay không: Không

l Cổ phiếu của công ty có tham gia giao dịch ký quỹ, cho vay chứng khoán và kinh doanh tái cấp vốn hay không: Không

1 Thông tin cơ bản về việc tổ chức cuộc họp

Như đã được xem xét và thông qua tại cuộc họp trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị lần thứ 19 của công ty, công ty dự kiến tổ chức đại trực tiếp bóng đá kèo nhà cái cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 19 tháng 5 năm 2014 (Thứ Hai)

(1) Người triệu tập họp đại trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông

trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty

(2) Ngày và giờ họp

Thời gian họp: 19/05/2014 (Thứ Hai) 9:30 sáng

(3) Phương thức biểu quyết của đại trực tiếp bóng đá kèo nhà cái

Đại trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông lần này thông qua biểu quyết tại chỗ

(4) Địa điểm tập trung:

Phòng lễ tân số 2 tại tầng 1 tòa nhà văn phòng công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, Thành phố Tongling, tỉnh An Huy

II Các vấn đề cần xem xét tại cuộc họp

Lần nàyĐể biết chi tiết về các đề xuất họp, vui lòng tham khảo thông báo nghị quyết cuộc họp lần thứ 19 của trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị lần thứ sáu được công ty công bố vào ngày 18 tháng 4 năm 2014

3 Những người tham gia cuộc họp

1 Kể từ khi kết thúc giao dịch vào ngày 15 tháng 5 năm 2014, tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc đều có thể tham dự cuộc họp cổ đông này Cổ đông không thể dự họp vì bất kỳ lý do gì có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự

2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty

3 Luật sư do công ty thuê

4 Phương thức đăng ký tham dự cuộc họp:

1 Thủ tục đăng ký

(1) Cổ đông thể nhân xuất trình CMND, giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán; trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp thì người được ủy thác xuất trình CMND, bản sao CMND của khách hàng, giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm), giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán

(2) Cổ đông là pháp nhân phải xuất trình CMND của người đại diện theo pháp luật, bản sao giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận cổ đông và thẻ tài khoản chứng khoán của pháp nhân; trường hợp cổ đông là pháp nhân ủy thác cho người đại diện tham dự đại trực tiếp bóng đá kèo nhà cái thì người đại diện phải xuất trình CMND, bản sao Giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy ủy quyền của pháp nhân, giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán

(3) Cổ đông ở nơi khác có thể đăng ký bằng thư hoặc fax Trong thư hoặc fax phải ghi rõ tên cổ đông, kèm theo bản sao CMND, giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán Trong thư hoặc fax phải có dòng chữ “Đăng ký dự họp Đại trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông”

(4) Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của cổ đông đã đăng ký vào “ngày đăng ký vốn cổ phần” tại đại trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông

2 Thời gian đăng ký

Ngày 16 tháng 5 năm 2014, 9:00-11:30 sáng và 13:00-16:30 chiều

3 Địa điểm đăng ký

Phòng Đầu tư Chứng khoán Công ty (Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Tỉnh An Huy)

5 Các vấn đề khác

1 Địa chỉ liên hệ: Phòng Đầu tư Chứng khoán Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

2 Mã bưu điện: 244000

3 ĐT: 0562-2819178

4 Fax: 0562-5881888

5 Người liên hệ: Li Jun, Hu Lannan

Cuộc họp cổ đông tại chỗ sẽ kéo dài nửa ngày Người tham gia sẽ tự túc chi phí ăn, ở và đi lại

Những người tham dự cuộc họp phải đến địa điểm họp trong vòng nửa giờ trước khi cuộc họp bắt đầu và mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân, thẻ tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền, vv để xác minh việc tham dự

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

18 tháng 4 năm 2014