Mã chứng khoán:600237Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2014-015

Thông báo về việc thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày của kèo nhà cái 5 năm 2013 và dự kiến thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày năm 2014

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

● Có cần trình đại hội cổ đông xem xét hay không: Có

● Tác động của giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay đối với các công ty niêm yết: Chính sách giá và cơ sở định giá cho giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay này phù hợp với nguyên tắc công khai, công bằng và khách quan và sẽ không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty

1 Tình hình cơ bản của các giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay

(1) Xem xét thủ tục thực hiện các giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay

1Tình trạng biểu quyết của Hội đồng quản trị

Cuộc họp Hội đồng quản trị công ty lần thứ 19 đã xem xét và thông qua "Đề xuất về Giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay của Công ty năm 2013 và Ước tính các giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay năm 2014" vào kèo nhà cái hom nay 16 tháng 4 năm 2014 Tất cả các giám đốc liên quan đều bỏ phiếu trắng

2 Ý kiến độc lập được thể hiện bởi các giám đốc độc lập

Các giám đốc độc lập đã phê duyệt trước các giao dịch với bên liên quan nêu trên và bày tỏ ý kiến độc lập về các giao dịch đó Các giám đốc độc lập tin rằng tổng số lượng giao dịch với các bên liên quan thực tế hàng kèo nhà cái hom nay của công ty trong năm 2013 không vượt quá số tiền ước tính, tuân thủ các nguyên tắc công bằng và hợp lý cũng như nguyên tắc thiện chí và phù hợp với lợi ích chung của công ty và các cổ đông Các giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay của công ty trong năm 2014 có thể tận dụng tối đa lợi thế nguồn lực của khu vực, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty được suôn sẻ Chúng đảm bảo sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

3 Ý kiến của Tiểu ban Kiểm toán

Ủy ban kiểm toán của công ty tin rằng: các giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay của công ty diễn ra do nhu cầu kinh doanh và sản xuất hàng kèo nhà cái hom nay của công ty, đồng thời chính sách định giá giao dịch và cơ sở định giá tuân thủ các nguyên tắc công khai, công bằng và công bằng

4 Trình đại hội đồng cổ đông xem xét

Đề xuất "Thực hiện các giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay năm 2013 và Ước tính các giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay năm 2014" của công ty vẫn cần được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty xem xét và các cổ đông liên quan sẽ bỏ phiếu trắng vào thời điểm đó

(2) Ước tính và thực hiện các giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay trong năm 2013

kèo nhà cái hom nay 24/04/2013, phiên họp thứ 10, kỳ họp thứ 6 Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và thông qua “Đề xuất về việc thực hiện các giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay của Công ty năm 2012 và Ước tính các giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay năm 2013” Ước tính Công ty (bao gồm cả các công ty con nắm giữ) trong năm 2013 Tổng số giao dịch liên quan đến hoạt động hàng kèo nhà cái hom nay với các bên liên quan (cổ đông chính và các đơn vị trực thuộc của họ) không vượt quá 29,5 triệu nhân dân tệ, trong đó: mua hàng không vượt quá 23,5 triệu nhân dân tệ, bán hàng không vượt quá 4 triệu nhân dân tệ và các giao dịch liên quan lẻ tẻ khác liên quan đến hoạt động hàng kèo nhà cái hom nay không vượt quá 2 triệu nhân dân tệ Số lượng giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay thực tế của Công ty trong năm 2013 là 21,9036 triệu RMB, không vượt quá số tiền ước tính Vui lòng xem bảng dưới đây để biết chi tiết

Đơn vị: 10000 nhân dân tệ

(3) Ước tính số lượng và danh mục giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay trong năm 2014

Công ty ước tính các giao dịch liên quan hàng kèo nhà cái hom nay trong năm 2014 đề cập đến các giao dịch như mua hàng, bán hàng, cung cấp dịch vụ diễn ra giữa công ty (bao gồm cả các công ty con bị kiểm soát) và các bên liên quan (chủ yếu đề cập đến các công ty con của đơn vị kiểm soát thực tế và cổ đông kiểm soát và các công ty con) Tổng số lượng giao dịch với các bên liên quan liên quan đến hoạt động hàng kèo nhà cái hom nay dự kiến ​​sẽ diễn ra trong năm 2014 Tổng số lượng giao dịch với các bên liên quan hàng kèo nhà cái hom nay trong năm 2014 dự kiến ​​là 29,5 triệu RMB và 8,3 triệu USD, như sau:

Theo các quy định có liên quan của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và "Hệ thống ra quyết định giao dịch liên quan của kèo nhà cái 5", do tổng số tiền của các giao dịch liên quan nêu trên dự kiến sẽ vượt quá hơn 5% giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty nên các vấn đề giao dịch liên quan nêu trên vẫn cần phải được trình lên đại hội đồng cổ đông của công ty để xem xét và các cổ đông liên quan sẽ tránh biểu quyết vào thời điểm đó

2 Giới thiệu về các bên liên quan và các mối quan hệ liên quan

(1) Thông tin cơ bản của các bên liên quan

1 Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan

(1) Tên: Tongling Tianyuan New Energy Technology Co, Ltd

（2) Nơi cư trú: Phía nam đường Weisan, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling

（3) Người đại diện theo pháp luật: Wang Xiaoyun

(4) Vốn đăng ký: 30 triệu nhân dân tệ

（5) Phạm vi kinh doanh: các dự án kinh doanh tổng hợp; pin mặt trời,LED, sản xuất, nghiên cứu và phát triển và bán tinh thể thạch anh nhân tạo, ghế ô tô và phụ kiện tụ điện điện tử (phạm vi kinh doanh phải trải qua đánh giá môi trường và chỉ những người vượt qua đánh giá mới có thể hoạt động)

（6) kèo nhà cái hom nay thành lập:2011Năm11tháng7日

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính20Trong năm 2014, công ty chúng tôi sẽ không mua nguyên vật liệu và phụ kiện từ công ty này nhiều hơn200010000 nhân dân tệ, doanh số bán nhựa tái chế không được vượt quá200Mười nghìn nhân dân tệ

2, Hàn QuốcSKCCông ty

Hàn QuốcSKCCông ty là cả thế giới500Một trong những doanh nghiệp mạnhSKCông ty con của tập đoàn, công ty Hàn QuốcNhà sản xuất màng PET lớn nhất

2004Năm12tháng7Nhật Bản, công ty chúng tôi và Hàn QuốcSKCCông ty cùng đầu tư thành lập An Huy Tongai ElectronicsCông ty TNHH Vật liệu (sau đây gọi tắt là "Công ty Tongai"), vốn đăng ký của Công ty Tongai là 20,2 triệu USD, trong đó công ty đầu tư 15,15 triệu USD, chiếm 75% và SKC đầu tư 5,05 triệu USD, chiếm 25% Công ty Tongai chủ yếu sản xuất và bán màng BOPET cho tụ điện và các vật liệu điện tử khác

SKC Hàn Quốc nắm giữ 25% vốn cổ phần của Công ty Tongai, công ty con do công ty kiểm soát Dựa trên nguyên tắc bản chất hơn là hình thức và các quy định liên quan trong quy định niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, xác định rằng SKC của Hàn Quốc và công ty tạo thành một giao dịch liên quan Người ta ước tính rằng Công ty Tongai sẽ mua nguyên liệu thô từ Công ty SKC của Hàn Quốc với giá 5,5 triệu USD và bán hàng hóa với giá 2,8 triệu USD vào năm 2014

3 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Zhaoye Chiết Giang

(1) Tên: Chiết Giang Zhuochen Zhaoye Investment and Development Co, Ltd

(2) Nơi cư trú: Khu phát triển kinh tế Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang

(3) Người đại diện theo pháp luật: Ying Jianren

(4) Vốn đăng ký: 300 triệu nhân dân tệ

(5) Loại công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất)

(6) Phạm vi kinh doanh: các dự án kinh doanh tổng hợp; phát triển và vận hành bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, trang trí trong nhà và ngoài trời Kinh doanh đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hóa và công nghệ được luật pháp, quy định và chính sách quốc gia cho phép (phạm vi kinh doanh trên không bao gồm các mặt hàng bị cấm, hạn chế hoặc được phép theo luật pháp và quy định quốc gia)

(7) kèo nhà cái hom nay thành lập: 19/06/2008

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tieniu Group Co, Ltd, cổ đông duy nhất của Tongfeng Group, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty Dự kiến, vào năm 2014, công ty sẽ cung cấp cho công ty các dịch vụ thiết kế, xây dựng và bảo trì kỹ thuật tích hợp hệ thống thông minh và hệ thống phòng ngừa an toàn của tòa nhà, dẫn đến giao dịch liên quan trị giá 2 triệu nhân dân tệ

4 Công ty TNHH Bất động sản Hàng Châu Yichen

(1) Tên: Công ty TNHH Bất động sản Hàng Châu Yichen

(2) Nơi cư trú: Số 22 Madengli, Làng Panshan, Phố Jinbei, Thành phố Lin'an

(3) Người đại diện theo pháp luật: Ye Fei

(4) Vốn đăng ký: 20 triệu nhân dân tệ

(5) Loại công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất)

(6) Phạm vi kinh doanh: Dự án kinh doanh được cấp phép: phát triển và vận hành bất động sản

(7) kèo nhà cái hom nay thành lập: 09/04/2011

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tieniu Group Co, Ltd, cổ đông duy nhất của Tongfeng Group, cổ đông kiểm soát công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty Dự kiến ​​trong năm 2014, công ty sẽ có các giao dịch liên quan trị giá 3 triệu RMB do cung cấp dịch vụ thiết kế, xây dựng và bảo trì kỹ thuật tích hợp hệ thống thông minh và hệ thống phòng ngừa an toàn cho công ty

5 Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng

(1) Tên: Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng

(2) Vốn đăng ký của công ty: 3 triệu nhân dân tệ

(3) Nơi cư trú: Khu công nghiệp Dongshi, thành phố Tongling

(4) Người đại diện theo pháp luật: Wang Xiaoyun

(5) Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất);

(6) Phạm vi kinh doanh: phát triển công nghệ, tư vấn chuyển giao và dịch vụ phần mềm và phần cứng máy tính, thiết kế và xây dựng hệ thống tòa nhà thông minh, thiết kế, xây dựng và bảo trì các dự án phòng ngừa công nghệ an toàn, tích hợp hệ thống máy tính, cáp mạng, thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống giám sát và báo động TV dưới mức ba (bao gồm), bán thiết bị mạng, sản phẩm điện tử, phần mềm và phần cứng máy tính (các dự án kinh doanh nêu trên liên quan đến trình độ chuyên môn đều được vận hành bằng chứng chỉ năng lực)

(7) kèo nhà cái hom nay thành lập: 01/03/2004

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty Dự kiến ​​trong năm 2014, công ty sẽ mua thiết bị, phụ kiện máy tính từ Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng với giá không quá 500000 nhân dân tệ

(2) Mối quan hệ với các công ty niêm yết

(3) Không xảy ra vi phạm hợp đồng trong các giao dịch liên kết tương tự trong kỳ trước

Việc thực hiện các giao dịch bên liên quan tương tự trong thời gian đầu diễn ra tốt, khả năng thanh toán và hiệu suất khác diễn ra bình thường và không xảy ra vi phạm hợp đồng

3 Nội dung chính và chính sách giá của giao dịch liên kết

Công ty sẽ tuân thủ các nguyên tắc công bằng, chính đáng và hợp lý khi thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động hàng kèo nhà cái hom nay với các bên liên quan Giá giao dịch sẽ căn cứ vào quy luật thị trường và giá của các đối tượng giao dịch tương tự trên thị trường Theo nội dung giao dịch, công ty sẽ ký thỏa thuận giao dịch cụ thể với các bên liên quan để quy định chi tiết về giá giao dịch, nội dung giao dịch và các vấn đề khác

IV Mục đích giao dịch và tác động của giao dịch đến công ty niêm yết

Các giao dịch liên kết liên quan đến hoạt động hàng kèo nhà cái hom nay giữa công ty và các bên liên quan chiếm tỷ lệ nhỏ trong các giao dịch tương tự hoặc tổng số giao dịch của công ty Chúng ít ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động hiện tại và tương lai của công ty, đồng thời không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty Các giao dịch liên quan ở trên có thể phát huy tối đa lợi thế của các sản phẩm và công nghệ tương ứng của công ty và các bên liên quan, đáp ứng nhu cầu hoạt động bình thường của công ty, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ

V Ký kết Thỏa thuận giao dịch với các bên liên quan

Đối với các giao dịch liên quan đến hoạt động hàng kèo nhà cái hom nay giữa công ty và các bên liên quan, hợp đồng đặt hàng riêng lẻ cụ thể sẽ được ký với từng bên liên quan dựa trên hoạt động mua bán cụ thể trong hoạt động và các vấn đề giao dịch sẽ được thỏa thuận chi tiết

6 Tài liệu tham khảo

1 Nghị quyết cuộc họp lần thứ 19 của Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 6

2 Các giám đốc độc lập đã phê duyệt trước các văn bản và ý kiến độc lập của hội đồng quản trị

3 Nghị quyết của Ban kiểm soát được các giám sát viên tham gia ký và xác nhận

4 Ý kiến bằng văn bản của Tiểu ban Kiểm toán

Thông báo dưới đây!

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

kèo nhà cái hom nay 18 tháng 4 năm 2014