Mã bảo mật:600237      Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-041

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết kỳ họp thứ 13 Ban Kiểm soát khóa 7

Ủy ban kiểm soát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1, Việc triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2017Năm11tháng7Ra thông báo họp và tài liệu họp bằng văn bản cho toàn thể cấp trên của công ty vào ngày 11884_11911|

3, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2017Năm11tháng17Làm việc tại Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An HuyPhòng họp trong tòa nhà văn phòng của Công ty Khu Công nghiệp sẽ được tổ chức ngay trong khuôn viên

4, Giám sát viên nên tham dự cuộc họp này của Ban kiểm soát3người, thực sự tham gia với tư cách người giám sát3Mọi người

5, Cuộc họp Ban Kiểm soát này do ông Ruan Debin, Chủ tịch Ban Kiểm soát chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1, xem xét và thông qua đề án sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để bổ sung tạm thời vốn lưu động

Đồng ý với mức sử dụng của công ty không vượt quá3.6100 triệu nhân dân tệ huy động vốn nhàn rỗi để tạm thời bổ sung vốn lưu động Ban kiểm soát của công ty tin rằng việc công ty tạm thời sử dụng một phần vốn huy động nhàn rỗi để bổ sung vốn lưu động là dựa trên kế hoạch xây dựng dự án huy động vốn, điều này có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động, giảm chi phí tài chính và sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ bình thường của các dự án đầu tư vốn huy động Không có sự thay đổi trá hình nào trong hướng đầu tư của số vốn huy động gây tổn hại đến lợi ích của các cổ đông của công ty

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                         2017Năm11tháng18日