Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-040

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị giải mã kèo nhà cáiết ĐHĐCĐ lần thứ 23

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các giải mã kèo nhà cái định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2017Năm11tháng7Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức2017Năm11tháng17Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu giải mã kèo nhà cáiết thông tin

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu giải mã kèo nhà cáiết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1、审议通过Đề xuất sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để bổ sung tạm thời vốn lưu động

Đồng ý với mức sử dụng của công ty không vượt quá3.6100 triệu nhân dân tệ tiền huy động nhàn rỗi để tạm thời bổ sung vốn lưu động và thời gian sử dụng không vượt quá ngày được ban giám đốc tính toán và phê duyệt12thángCác giám đốc độc lập của công ty, ông Li Liangbin, ông Wu Xingyu và ông Chen Wuwei, đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập như sau:giải mã kèo nhà cái trình tạm thời bổ sung vốn lưu động bằng một phần vốn huy động nhàn rỗi của công ty tuân thủ các giải mã kèo nhà cái định và luật pháp có liên quan, có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động, giảm chi phí tài chính, giảm chi phí hoạt động và có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty Họ đều đồng tình với “Đề án sử dụng một phần vốn huy động nhàn rỗi để bổ sung tạm thời vốn lưu động”

Chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để tạm thời bổ sung vốn lưu động

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, đã xem xét và phê duyệt "Đề xuất về Đề xuất chuyển nhượng vốn sở hữu của Huishang Bank Co, Ltd"

Để tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, phục hồi tài sản và phát triển toàn diện hoạt động kinh doanh chính của mình, công ty có kế hoạch chuyển nhượng cổ phần trong nước của Huishang Bank Co, Ltd5629150chia sẻ Hội đồng quản trị cũng ủy giải mã kèo nhà cáiền cho các nhà quản lý của công ty tìm người nhận chuyển nhượng cho việc chuyển nhượng vốn này Giá chuyển nhượng cổ phần sẽ được xác định dựa trên giá thẩm định là giá cơ sở và tham khảo giá thị trường Nội dung chuyển nhượng cụ thể sẽ do các bên chuyển nhượng xác định trong hợp đồng Công ty sẽ tiếp tục chú ý đến tiến độ của các vấn đề trên và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin kịp thời theo yêu cầu

Các giám đốc độc lập của công ty Li Liangbin, Wu Xingyu và Chen Wuwei đã xem xét cẩn thận đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập như sau: Việc chuyển nhượng vốn này sẽ giúp công ty tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, phục hồi tài sản và phát triển toàn diện hoạt động kinh doanh chính của mình Nó sẽ không có tác động tiêu cực đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty Giá vốn cổ phần cho việc chuyển nhượng này sẽ được xác định dựa trên giá đánh giá là giá cơ sở và có tham khảo giá thị trường Đó là sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông và sẽ không gây tổn hại đến giải mã kèo nhà cáiền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông Tất cả họ đều đồng ý với "Đề xuất về đề xuất chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH Huishang Bank"

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

3, được xem xét và phê duyệt "Về việc trở thành công ty con"-----Đề xuất cung cấp bảo lãnh của Công ty TNHH Công nghệ Chính xác Tongling Tongfeng"

Tongling Tongfeng Precision Technology Co, Ltd, công ty con kiểm soát của công ty, dự định nộp đơn vào Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Giang Tô2,000Khoản vay cho thuê tài trợ thiết bị 10000 nhân dân tệ, công ty sẽ căn cứ vào85.42%được cung cấp cho khoản vay này1,708.40Bảo đảm mười nghìn nhân dân tệ, phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới, thời hạn bảo lãnh là ba năm

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con kiểm soát

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                       2017Năm11tháng18日