kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 19

kèo nhà cái 5 quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp kèo nhà cái 5 quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp kèo nhà cái 5 quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp kèo nhà cái 5 quản trị lần này được gửi đến toàn thể giám đốc, kiểm soát viên và giám đốc điều hành cấp cao của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 3 tháng 4 năm 2014

3 Cuộc họp kèo nhà cái 5 quản trị này được tổ chức tại chỗ vào ngày 16 tháng 4 năm 2014 tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4 Lẽ ra phải có 7 giám đốc có mặt tại cuộc họp kèo nhà cái 5 quản trị này, nhưng thực tế lại có 7 giám đốc tham dự

5 Cuộc họp kèo nhà cái 5 quản trị này do ông Wang Xiaoyun, chủ tịch kèo nhà cái 5 quản trị, chủ trìCác giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty đã tham dự cuộc họp

II Xem xét tình trạng cuộc họp kèo nhà cái 5 quản trị

1 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh năm 2013 của tổng giám đốc;

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

2 Xem xét và phê duyệt Báo cáo công tác năm 2013 của kèo nhà cái 5 quản trị;

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

3 Xem xét và phê duyệt báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2013;

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Để biết chi tiết về Báo cáo công việc của Giám đốc độc lập năm 2013, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải（）。

4 Xem xét, phê duyệt nội dung và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2013;

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

5、Đã cân nhắc và phê duyệtBáo cáo tài khoản cuối cùng năm 2013;

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

6 Xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của công ty;

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Công ty kế toán Jinghua Putianjian（Kiểm toán đối tác chung đặc biệt),Công ty 2013Lợi nhuận ròng hàng năm thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ12,722,257,13 nhân dân tệ, lợi nhuận chưa phân phối 35,101,415,74 nhân dân tệ; lợi nhuận ròng do công ty mẹ thực hiện 10,713,847,75 nhân dân tệ,Trừ dự trữ thặng dư theo luật định cho năm hiện tại1,071,384.78nhân dân tệ,Cộng lợi nhuận chưa phân phối đầu năm của công ty mẹ 16,953,727,32 nhân dân tệ,Trừ phân phối lợi nhuận của năm hiện tại11,287,391.30nhân dân tệ,Hết 2013NămKết thúcLợi nhuận công ty mẹ có thể chia cho cổ đông là 15,308,798,99 nhân dân tệ

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 của công ty là: dự kiến sử dụng tổng vốn cổ phần là 564,369,565Cổ phần là số cơ sở và mỗi cổ phần được chia cho tất cả các cổ đông10Cổ phiếu được chia cổ tức bằng tiền mặt là 0,10 nhân dân tệ (đã bao gồm thuế), với tổng số tiền phân phối là 5643695,65 nhân dân tệ Quỹ dự trữ sẽ không được chuyển thành vốn cổ phần trong năm nay

kèo nhà cái 5 quản trị công ty đã thảo luận đầy đủ về phương án phân phối lợi nhuận nêu trên với các giám đốc độc lập và ban kiểm soát và sẽ trình đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của công ty xem xét Trước đại kèo nhà cái 5 cổ đông, các nhà đầu tư của công ty có thể gửi phương án phân phối qua điện thoại, fax, thư, vvNhận xét và đề xuất liên quan。

7 Xem xét và thông qua đề án đổi mới công ty kế toán;

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Do tổ chức kiểm toán Hua Pu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) do công ty chỉ định đã hết hạn, dựa trên bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban kiểm toán của kèo nhà cái 5 quản trị đệ trình và khuyến nghị của công ty kế toán về việc đổi mới, đồng thời dựa trên tư cách của Hua Pu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, ban giám đốc công ty dự định tiếp tục bổ nhiệm Hua Pu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) là cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ của công ty trong năm 2014, với thời hạn dự kiến là một năm Đại kèo nhà cái 5 cổ đông công ty sẽ trình đại kèo nhà cái 5 cổ đông ủy quyền cho kèo nhà cái 5 quản trị quyết định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng Công ty Kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) có thể tuân thủ nghiêm ngặt "Chuẩn mực kế toán cho doanh nghiệp kinh doanh" và "Kế toán cho doanh nghiệp kinh doanh" trong quá trình kiểm toán của công ty trong những năm qua Việc kiểm toán được thực hiện theo các quy định liên quan của Hệ thống và báo cáo tài chính được phát hành đã phản ánh chính xác, trung thực và khách quan tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty sẽ bổ nhiệm lại Công ty Kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) làm cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ của công ty trong năm 2014

8 Cân nhắc và phê duyệt2013Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm;

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo công ty của chúng tôi2013Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm

9 Xem xét, phê duyệt báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2013;

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Chi tiết báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2013, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải（）。

10 Xem xét và phê duyệt của giám đốc, người giám sát và quản lý cấp cao của công ty20Đề án quyết toán lương năm 2013

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Đại kèo nhà cái 5 cổ đông thường niên năm 2012 của công ty đã xem xét và thông qua “Kế hoạch thù lao cho Giám đốc, Kiểm soát viên và Cán bộ quản lý cấp cao năm 2013” Theo ủy ban thù lao của kèo nhà cái 5 quản trị, nghị quyết của giám đốc, kiểm soát viên và nhân sự quản lý cấp cao201Ý kiến đánh giá lương theo hiệu quả công việc trong 3 năm, thống nhất trả lương hàng năm theo hiệu quả công việc năm 2013 cho nhân sự trên

Giám đốc công ty, giám sát viên và quản lý cấp cao201Tổng số tiền lương trong 3 năm là392.45Mười nghìn nhân dân tệ Để biết mức lương cụ thể của từng nhân viên, vui lòng tham khảo báo cáo thường niên 2013 của công ty Mức thù lao nêu trên thể hiện tổng số tiền thù lao mà các giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty nhận được trong năm 2013

11、Đã cân nhắc và phê duyệtĐề xuất về thù lao HĐQT, Kiểm soát viên và quản lý cấp cao năm 2014;

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Năm 2014, công ty áp dụng phương pháp phụ cấp cố định để trả thù lao cho các giám đốc, giám đốc và kiểm soát viên độc lập không phải là nhân sự quản lý cấp cao của công ty, trong đó: trợ cấp cho mỗi giám đốc độc lập là 60000 nhân dân tệ mỗi năm; tiêu chuẩn phụ cấp đối với giám đốc hoặc giám sát viên không phải là nhân sự quản lý cấp cao của công ty là giám đốc 800nhân dân tệ/Tháng, Giám sát 500nhân dân tệ/Tháng

Chủ tịch công ty, chủ tịch ban kiểm soát và quản lý cấp cao được trả lương hàng năm Tiền lương hàng năm được chia thành lương cơ bản hàng năm và lương hàng năm phúc lợi Trong số đó: lương cơ bản hàng năm của chủ tịch là 168000 nhân dân tệ, lương cơ bản hàng năm của tổng giám đốc là 126000 nhân dân tệ, lương cơ bản hàng năm của giám sát viên là 126000 nhân dân tệ Mức lương cơ bản hàng năm của chủ tịch kèo nhà cái 5 quản trị và quản lý cấp cao là 84000 nhân dân tệ, lương phúc lợi hàng năm sẽ gắn liền với tổng lợi nhuận của công ty, tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu doanh số, vv Cụ thể, ủy ban thù lao và đánh giá của kèo nhà cái 5 quản trị sẽ đánh giá việc trả lương hàng năm phúc lợi theo "Phương pháp đánh giá" do công ty xây dựng Nếu người quản lý cấp cao của công ty đồng thời là người đứng đầu các chi nhánh hoặc công ty con trực thuộc, họ sẽ không còn tham gia đánh giá mục tiêu kinh doanh của công ty mà chỉ đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con hoặc chi nhánh mà họ chịu trách nhiệm

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án trả lương có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của người điều hành công ty và thống nhất sẽ trình phương án lên đại kèo nhà cái 5 cổ đông xem xét

12 Xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thực hiện giao dịch liên kết hàng ngày của công ty năm 2013 và dự báo giao dịch liên kết hàng ngày năm 2014;

Có 3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Các giám đốc liên quan: Wang Xiaoyun, Shen Yiqiang, Fang Daming và Xu Wenhuan đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằng tổng số tiền thực tế của các giao dịch liên quan hàng ngày của công ty trong năm 2013 không vượt quá số tiền ước tínhTuân theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, phù hợp với lợi ích chung của công ty và cổ đôngCác giao dịch liên quan hàng ngày của công ty trong năm 2014 có thể tận dụng tối đa lợi thế nguồn lực của khu vực, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty được suôn sẻ Chúng đảm bảo sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

Do công ty dự kiến rằng tổng số giao dịch liên quan hàng ngày diễn ra trong năm 2014 có thể vượt quá giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty hơn 5% nên mức trên đã đóngGiao dịch được liên kếtĐề nghị vẫn đang chờ xử lýBắt buộc phải gửiCông tyĐánh giá đại hội cổ đông, cổ đông liên quan sẽ tránh biểu quyết vào thời điểm đó

Các đề xuất trên hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, mười, mười một và mười hai sẽ được trình đại kèo nhà cái 5 cổ đông của công ty xem xét

13 Cân nhắc và phê duyệt liên quan đếnĐề nghị triệu tập Đại kèo nhà cái 5 cổ đông thường niên năm 2013

Công ty dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 19 tháng 5 năm 2014 Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông báo họp đại kèo nhà cái 5 cổ đông thường niên năm 2013 của công ty

Đây là thông báo!

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

Ngày 18 tháng 4 năm 2014