Mã bảo mật:600237    Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5   Số: Pro 2014-013

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Kỳ họp kèo nhà cái euro khóa VI lần thứ 10

Ủy ban giám sát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp kèo nhà cái euro

1 Việc triệu tập cuộc họp kèo nhà cái euro này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp kèo nhà cái euro này đã được ban hành bằng văn bản cho tất cả các giám sát viên của công ty vào ngày 3 tháng 4 năm 2014

3 Cuộc họp của kèo nhà cái euro này được tổ chức tại chỗ vào ngày 16 tháng 4 năm 2014 tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Tỉnh An Huy

4 Cuộc họp này của kèo nhà cái euro phải có mặt 3 Kiểm soát viên và có 3 Kiểm soát viên thực sự có mặt

5 Cuộc họp kèo nhà cái euro lần này do ông Wang Shouxin, Chủ tịch kèo nhà cái euro chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp kèo nhà cái euro

1 Xem xét và phê duyệt Báo cáo kinh doanh năm 2013 của Tổng Giám đốc;

3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

2 Xem xét và phê duyệt văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2013 của công ty;

3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

BKS xem xét báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2013 của công ty và nhất trí:

(1) Quy trình lập và xem xét báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2013 của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty;

(2) Nội dung và định dạng của báo cáo thường niên và bản tóm tắt năm 2013 của công ty tuân thủ các quy định của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh trung thực hoạt động, quản lý và tình trạng tài chính cũng như các vấn đề khác của công ty trong năm 2013 từ mọi khía cạnh;

(3) Trước khi kèo nhà cái euro công ty đưa ra ý kiến ​​này, không có nhân sự nào tham gia lập và soát xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm quy định về bảo mật

3 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2013 của công ty;

3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

4 Xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của công ty;

3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

kèo nhà cái euro cho rằng: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 của công ty phù hợp với chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt được quy định tại Điều lệ Công ty Nó không chỉ tính đến lợi tức đầu tư hợp lý của nhà đầu tư mà còn phù hợp với tình hình thực tế của công ty và đồng ý trình phương án lên đại hội đồng cổ đông xem xét

5 Cân nhắc và phê duyệt2013Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm;

Có 3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

6 Xem xét, phê duyệt báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2013;

3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

7 Xem xét và phê duyệt của giám đốc, người giám sát và quản lý cấp cao của công ty20Đề nghị quyết toán lương năm 2013;

Có 3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

8 Xem xét, thông qua Đề án về thù lao Giám đốc, Kiểm soát viên và cán bộ quản lý cấp cao năm 2014;

3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

9 Xem xét và thông qua Đề án về việc thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày của công ty trong năm 2013 và dự kiến các giao dịch liên quan hàng ngày trong năm 2014;

3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

10 Xem xét và phê duyệt báo cáo công tác thường niên năm 2013 của công ty của kèo nhà cái euro;

3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Ý kiến độc lập của kèo nhà cái euro

（1）Ý kiến độc lập của kèo nhà cái euro về hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công ty 2013Công việc hàng năm tuân thủ nghiêm ngặt theo "Luật Công ty", "Luật Chứng khoán", "Sở giao dịch chứng khoán Thượng HảiQuy tắc niêm yết", "Điều lệ của Hiệp hội" và các luật liên quan khácLuật và Quy địnhHoạt động,Làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, đưa ra quyết định khoa học và hợp lý,Quy trình đưa ra quyết địnhQuy phạm và pháp lý,Các giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

（2）Ý kiến độc lập của kèo nhà cái euro về việc kiểm tra tình hình tài chính công ty

kèo nhà cái euro của công ty đã xem xét kỹ càng và cẩn thận hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty và tin rằngCông ty kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt)cho công ty 2013Phát hành báo cáo tài chính thường niênTiêu chuẩnBáo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn là khách quan, công bằng và có thể phản ánh trung thực tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty

（3）Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ

BKS đã xem xét báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2013 của HĐQT và tin tưởng rằng công ty đã thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tương đối hoàn thiện và có thể triển khai hiệu quả Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty phản ánh trung thực và khách quan quá trình xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty

（4）Ý kiến độc lập của kèo nhà cái euro về khoản đầu tư thực tế từ nguồn vốn huy động gần đây nhất của công ty

kèo nhà cái euro đã giám sát hiệu quả việc sử dụng và quản lý nguồn vốn công ty huy động được trong năm 2013 và tin tưởng rằng công tySố tiền gây quỹ được sử dụng phù hợp với các quy định và yêu cầu của pháp luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan, đồng thời việc sử dụng số tiền gây quỹ được công bố kịp thời Không có vi phạm trong việc sử dụng và quản lý quỹ gây quỹTrong kỳ báo cáo,Công ty sẽ gửiPhầnQuỹ nhàn rỗi dùng để bổ sung vốn lưu động,Sử dụng nguồn vốn huy động để bổ sung vốn lưu độngCác thủ tục tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan, có thể nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động, giảm chi phí tài chính, giảm chi phí hoạt động và có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty。

Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được trong năm 2013 do công ty chuẩn bị phản ánh trung thực việc lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được của công ty

（5）Ý kiến độc lập của kèo nhà cái euro về việc mua bán tài sản của công ty

Trong kỳ báo cáo,Công ty không có hoạt động mua lại hoặc bán tài sản

（6）Ý kiến độc lập của kèo nhà cái euro về giao dịch với các bên liên quan của công ty

Trong kỳ báo cáo,Công tyCác giao dịch liên quan xảy ra do hoàn cảnh khách quanTuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện hành vi xâm phạm lợi ích của công ty niêm yết

Đây là thông báo!