Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2016-027

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 kênh kèo nhà cái quản trị khóa 7

kênh kèo nhà cái quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp kênh kèo nhà cái quản trị
1 Việc triệu tập cuộc họp kênh kèo nhà cái quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"
2 Thông báo họp và tài liệu họp kênh kèo nhà cái quản trị lần này được gửi đến toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax vào ngày 1 tháng 7 năm 2016
3 Cuộc họp kênh kèo nhà cái quản trị này được tổ chức vào ngày 4 tháng 7 năm 2016 thông qua bỏ phiếu truyền thông
4 Bảy giám đốc nên tham dự cuộc họp kênh kèo nhà cái quản trị này và có 7 giám đốc thực sự tham dự Vì các vấn đề được xem xét tại cuộc họp này liên quan đến các giao dịch liên quan nên các giám đốc liên quan: Wang Xiaoyun, Tang Zhongmin, Ying Zhuoxuan và Wang Guobin đã bỏ phiếu trắng về nghị quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp kênh kèo nhà cái quản trị
1 Xem xét và thông qua kiến ​​nghị chấm dứt việc tổ chức lại tài sản lớn
Vì việc bỏ phiếu cho đề xuất này liên quan đến các giao dịch liên quan nên các giám đốc liên quan: Wang Xiaoyun, Tang Zhongmin, Ying Zhuoxuan và Wang Guobin đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này Các giám đốc độc lập của công ty đã đưa ra phê duyệt trước và ý kiến ​​độc lập về các vấn đề chấm dứt và tái cơ cấu tài sản lớn của công ty Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc chấm dứt việc tái tổ chức tài sản lớn
Có 3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
2 Xem xét, thông qua đề án chấm dứt ký kết các thỏa thuận liên quan đến việc tổ chức lại tài sản lớn này
Về việc chấm dứt việc tái cơ cấu tài sản lớn này, công ty đã quyết định ký thỏa thuận chấm dứt với đối tác của giao dịch và chấm dứt “Thỏa thuận khung về việc mua cổ phần”, “Thỏa thuận khung về cam kết đền bù lợi nhuận bằng tài sản khi mua cổ phần” và các thỏa thuận khác liên quan đến việc tái cơ cấu tài sản lớn này đã ký với các bên tham gia giao dịch kênh kèo nhà cái quản trị cũng ủy quyền cho chủ tịch, ông Wang Xiaoyun, chịu trách nhiệm cụ thể về việc ký kết thỏa thuận chấm dứt liên quan sau đó và các vấn đề khác
Theo thỏa thuận liên quan đến việc tổ chức lại tài sản lớn này được các bên tham gia giao dịch ký kết, các điều kiện để giao dịch có hiệu lực bao gồm: giao dịch này được kênh kèo nhà cái quản trị và đại kênh kèo nhà cái cổ đông của công ty xem xét và thông qua; giao dịch này đã được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt, vv Tính đến thời điểm hiện tại, kế hoạch tái cơ cấu này vẫn chưa được đại kênh kèo nhà cái cổ đông của công ty xem xét và thông qua, cũng như chưa được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc thông qua Các thỏa thuận liên quan đến việc sắp xếp lại khối tài sản lớn này được các bên tham gia giao dịch ký kết vẫn chưa có hiệu lực Do đó, nếu việc tổ chức lại tài sản lớn này bị chấm dứt, không bên nào tham gia giao dịch sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ không có hành vi vi phạm hợp đồng
Có 3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Đây là thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 5 tháng 7 năm 2016