Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2012-026

Thông báo giải thích của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd về chính sách phân phối lợi nhuận và cổ tức trong ba năm qua

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Chính sách phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái của công ty

(1) Chính sách phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái hiện tại của công ty

Chính sách phân chia trực tiếp bóng đá kèo nhà cái được quy định trong điều lệ công ty là:

“Điều 155 Công ty có thể chia cổ tức dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu và có thể trả cổ tức trung hạn bằng tiền mặt Việc phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái của công ty nên tập trung vào trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đầu tư hợp lý cho các nhà đầu tư và chính sách phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái phải duy trì tính liên tục và ổn định trực tiếp bóng đá kèo nhà cái tích lũy mà công ty phân phối bằng tiền mặt trong ba năm qua không được thấp hơn 30% trực tiếp bóng đá kèo nhà cái phân phối trung bình hàng năm đạt được trong ba năm qua Nếu cổ đông công ty chiếm đoạt trái phép quỹ công ty, công ty sẽ khấu trừ cổ tức bằng tiền mặt do cổ đông chia để hoàn trả số tiền đã chiếm dụng ”

2 Việc công ty sử dụng cổ tức và trực tiếp bóng đá kèo nhà cái chưa phân phối trong ba năm qua

Trong ba năm qua, trực tiếp bóng đá kèo nhà cái chưa phân phối của công ty như sau:

(Đơn vị: 10000 nhân dân tệ)

Lý do công ty không phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái trong 3 năm qua là: công ty2009năm,2010trực tiếp bóng đá kèo nhà cái chưa phân phối cuối năm âm;2011trực tiếp bóng đá kèo nhà cái chưa phân phối cuối kỳ của công ty tương đối nhỏ Sau khi được đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua, trực tiếp bóng đá kèo nhà cái chưa phân phối được sử dụng cho hoạt động sản xuất và phát triển kinh doanh của công ty

3 Sửa đổi các Điều khoản liên quan đến phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái trong Bản sửa đổi Điều lệ hiệp hội của Công ty

Để chuẩn hóa hơn nữa hành vi phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái của công ty và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư vừa và nhỏ, theo yêu cầu của "Thông báo về việc thực hiện thêm các vấn đề liên quan đến cổ tức bằng tiền mặt của các công ty niêm yết" của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai của hội đồng quản trị thứ sáu vào ngày 26 tháng 6 năm 2012 và sửa đổi các điều khoản trong điều khoản hiệp hội của công ty về chính sách phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái dựa trên về tình hình thực tế của nó Chính sách phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái sửa đổi là:

(1) Cơ chế, thủ tục ra quyết định: Ban lãnh đạo công ty và hội đồng quản trị cần đề xuất các phương án và đề xuất cổ tức một cách hợp lý dựa trên khả năng sinh lời và nhu cầu vốn của công ty Trong quá trình trình diễn phương án phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái, hội đồng quản trị công ty phải thảo luận đầy đủ với các giám đốc và kiểm soát viên độc lập, lắng nghe đầy đủ ý kiến ​​của các cổ đông vừa và nhỏ thông qua nhiều kênh và lập kế hoạch phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái trên cơ sở xem xét trực tiếp bóng đá kèo nhà cái bền vững, ổn định và khoa học cho tất cả các cổ đông Tại cuộc họp hội đồng quản trị xem xét phương án phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái của công ty, phải có sự đồng ý của hơn một nửa số giám đốc độc lập của công ty trước khi trình đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét Khi đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét phương án cụ thể về chia cổ tức bằng tiền mặt, cần phải lắng nghe đầy đủ ý kiến, yêu cầu của các cổ đông vừa và nhỏ Ngoài việc bố trí lắng nghe ý kiến ​​cổ đông tại đại hội đồng cổ đông, còn phải chủ động trao đổi với cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ và vừa, thông qua đường dây nóng cổ đông, Internet và các phương tiện khác, đồng thời phản hồi kịp thời các vấn đề mà cổ đông nhỏ và vừa quan tâm

(2) Nguyên tắc phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái: Công ty thực hiện chính sách phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái bền vững và ổn định Việc phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái của công ty nên chú ý đến lợi tức đầu tư hợp lý của các nhà đầu tư và tính đến sự phát triển bền vững của công ty

(3) Hình thức và tỷ lệ phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái: Công ty phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái bằng tiền mặt, cổ phiếu, kết hợp tiền mặt và cổ phiếu hoặc các phương thức khác được pháp luật cho phép

trực tiếp bóng đá kèo nhà cái tích lũy được công ty phân phối bằng tiền mặt trong ba năm vừa qua không được thấp hơn 30% trực tiếp bóng đá kèo nhà cái chia bình quân hàng năm đạt được trong ba năm vừa qua Khi nhu cầu vốn của công ty cho hoạt động sản xuất thông thường được đáp ứng và quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ dự trữ thặng dư được dự trữ đầy đủ, đồng thời nếu không có kế hoạch đầu tư lớn hoặc chi tiêu tiền mặt lớn nào xảy ra, công ty sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt và trực tiếp bóng đá kèo nhà cái được chia bằng tiền mặt không được thấp hơn 10% trực tiếp bóng đá kèo nhà cái được phân phối thực hiện trong năm

(4) Về nguyên tắc, công ty chia trực tiếp bóng đá kèo nhà cái mỗi năm một lần Nếu công ty đạt được trực tiếp bóng đá kèo nhà cái trong năm tài chính trước đó nhưng Hội đồng quản trị công ty không đề xuất phương án phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái bằng tiền sau khi kết thúc năm tài chính trước đó thì cần nêu chi tiết lý do không chia cổ tức và mục đích giữ lại nguồn vốn của công ty không dùng để chia cổ tức trong báo cáo định kỳ Các thành viên HĐQT độc lập cũng nên bày tỏ ý kiến ​​độc lập về vấn đề này Trong một số điều kiện nhất định, việc phân chia trực tiếp bóng đá kèo nhà cái tạm thời cũng có thể được thực hiện theo đề xuất của hội đồng quản trị công ty và được đại hội đồng cổ đông thông qua

(5) Nếu công ty thực sự cần điều chỉnh chính sách phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái dựa trên điều kiện sản xuất, hoạt động, kế hoạch đầu tư, phát triển dài hạn và các nhu cầu khác thì chính sách phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái được điều chỉnh không vi phạm các quy định liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải; đề xuất điều chỉnh chính sách phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái phải lấy ý kiến ​​trước của giám đốc độc lập và ban kiểm soát, trình đại hội đồng cổ đông công ty thông qua sau khi hội đồng quản trị công ty xem xét

(6) Nếu một cổ đông chiếm giữ trái phép quỹ của công ty, công ty sẽ khấu trừ cổ tức bằng tiền mặt mà cổ đông đã chia để hoàn trả số tiền mà cổ đông đó chiếm giữ

Đề xuất này vẫn chưa được đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua

IV Kế hoạch hoạt động trong tương lai nhằm cải thiện tính minh bạch của chính sách phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái

Cuộc họp lần thứ ba của hội đồng quản trị lần thứ sáu của công ty đã xem xét và thông qua kế hoạch hoàn trả cổ đông trong ba năm tới Đề xuất này vẫn chưa được đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét và thông qua Trong tương lai, công ty sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan của các điều khoản sửa đổi của hiệp hội và kế hoạch hoàn vốn cho cổ đông do công ty xây dựng, coi trọng trực tiếp bóng đá kèo nhà cái đầu tư hợp lý cho các nhà đầu tư và sắp xếp thể chế để phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái trên cơ sở xem xét toàn diện quy mô trực tiếp bóng đá kèo nhà cái của công ty, kế hoạch phát triển kinh doanh, trực tiếp bóng đá kèo nhà cái của cổ đông, chi phí vốn xã hội, môi trường tài trợ bên ngoài và các yếu tố khác để đảm bảo tính liên tục và ổn định của chính sách phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái Đồng thời, với sự phát triển của thị trường vốn và công ty, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục, cơ chế ra quyết định của hội đồng quản trị và đại hội cổ đông về vấn đề phân phối trực tiếp bóng đá kèo nhà cái của công ty theo quy định của pháp luật và ý kiến ​​của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư vừa và nhỏ, đồng thời bảo vệ hơn nữa quyền lợi của cổ đông công ty được hưởng thu nhập từ tài sản theo quy định của pháp luật

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

Ngày 5 tháng 7 năm 2012