Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2012-027

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2012

Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng không có hồ sơ sai sự thật, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Lời nhắc nội dung quan trọng:

l Không có đề xuất nào bị từ chối hoặc sửa đổi tại cuộc họp này

l Đề xuất bổ sung trước cuộc họp này: Cuộc họp cổ đông này ban đầu dự kiến được tổ chức vào ngày 12 tháng 7 năm 2012 Do cuộc họp lần thứ ba của hội đồng quản trị lần thứ sáu của công ty đã quyết định trình "Kế hoạch hoàn trả cổ đông của kèo nhà cái 5 (2012-2014)" lên đại hội cổ đông này để xem xét nên cuộc họp này đã được hoãn lại đến ngày 18 tháng 7 năm 2012

1 Triệu tập và tham dự cuộc họp

(1) Thời gian và địa điểm triệu tập

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai của kèo nhà cái 5 năm 2012 được tổ chức vào lúc 9h30 ngày 18/7/2012 tại phòng tiếp khách số 2 tầng 1 tòa nhà văn phòng công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Tỉnh An Huy

(2) Cổ đông và đại lý tham dự đại hội

Có 1 cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông lần này, đại diện cho 94561280 cổ phiếu, trong đó có 94561280 cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 23,64% tổng số cổ phiếu của công ty

(3) Phương thức chủ trì và biểu quyết cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông này do ông Wang Xiaoyun, Chủ tịch công ty chủ trì Đại hội đã biểu quyết thông qua các đề xuất của đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín, tuân thủ các quy định của Luật Công ty và Điều lệ Công ty

(4) Sự tham dự của giám đốc, kiểm soát viên và thư ký hội đồng quản trị công ty tại cuộc họp

Công ty có 7 giám đốc hiện tại và 4 người trong số họ đã tham dự cuộc họp này Giám đốc công ty, ông Fang Daming, ông Shen Yiqiang và giám đốc độc lập, ông Kong Fanrang, đã không tham dự cuộc họp này vì lý do công việc Công ty có 3 giám sát viên hiện tại và 1 giám sát viên đã tham dự cuộc họp này Các giám sát viên Wang Shouxin và ông Yan Yongwang không tham dự cuộc họp vì lý do công việc Ông Xu Wenhuan, thư ký hội đồng quản trị công ty, đã tham dự cuộc họp này

Các phó tổng giám đốc công ty: ông Fang Xigang, ông Cheng Chunping, ông Ruan Debin và giám đốc tài chính ông Jiang Jinwei đã tham dự cuộc họp này

2 Xem xét các đề xuất cuộc họp

3 Nhân chứng của luật sư

Đại hội đồng cổ đông này có sự chứng kiến ​​​​tại chỗ của luật sư Pan Ping và Wu Changjian của Công ty Luật Antaida An Huy và đưa ra ý kiến ​​pháp lý Họ tin rằng việc thông báo, triệu tập, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung nghị quyết của đại hội đồng cổ đông này đã tuân thủ các quy định liên quan của “Luật Công ty nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Luật Chứng khoán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Quy chế Đại hội đồng cổ đông của Công ty niêm yết” và “Điều lệ của Hiệp hội”, và các nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông này hình thành là hợp pháp và hợp lệ

4 Thư mục tài liệu để tham khảo

1 Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông được giám đốc và người ghi chép tham dự ký xác nhận;

2 Ý kiến ​​pháp lý

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

Ngày 18 tháng 7 năm 2012