Mã bảo mật:600237     Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2012-028

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại kèo nhà cái 1 lần thứ tư kèo nhà cái 1 đồng quản trị khóa VI

kèo nhà cái 1 đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp lần thứ 4 Hội đồng quản trị lần thứ 6 kèo nhà cái 52012Năm7tháng17và trên2012Năm7tháng27Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết truyền thông Các giám đốc nên tham dự cuộc họp để biểu quyết7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Kính thưa quý vị, thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái 1" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 đến7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng, tán thành"Đề xuất điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty";

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty đã được tổ chức tại cuộc họp lần thứ 20, kỳ họp thứ 5 của kèo nhà cái 1 đồng quản trị và công ty2011Được đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua (xem chi tiết2012Năm3tháng10日、3tháng31日"Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc", "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải", "Nhật báo Chứng khoán" và thông báo trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải) Theo những thay đổi gần đây của thị trường chứng khoán, công ty dự kiến sửa đổi (3) "Đề xuất phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty" đã được kèo nhà cái 1 đồng quản trị ban đầu và Đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông xem xét và thông quaGiá phát hành và nguyên tắc định giáNgày cơ sở định giá và giá phát hành được sửa đổi như sau:

Ngày cơ sở định giá cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này là ngày công bố nghị quyết cuộc họp lần thứ tư của kèo nhà cái 1 đồng quản trị lần thứ sáu của công ty (2012Năm7tháng28日), giá phát hành không thấp hơn ngày cơ sở định giá20giá giao dịch trung bình của cổ phiếu công ty trong ngày giao dịch90%(ngày cơ sở định giá trước đây20Giá giao dịch cổ phiếu trung bình trong ngày giao dịch=Ngày cơ sở định giá20Tổng khối lượng giao dịch chứng khoán trong ngày giao dịch/Ngày cơ sở định giá20Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu trong ngày giao dịch), tức là giá phát hành không nhỏ hơn4.59nhân dân tệ/Chia sẻ Giá phát hành cụ thể sẽ được xác định bởi kèo nhà cái 1 đồng quản trị, được đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông của công ty ủy quyền, sau khi được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chấp thuận cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này và được xác định bởi kèo nhà cái 1 đồng quản trị và nhà tài trợ (bảo lãnh chính) theo pháp luật, quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý có liên quan, dựa trên báo giá đăng ký của đối tượng phát hành và tuân theo nguyên tắc ưu tiên về giá

Nếu các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như chia cổ tức, thưởng cổ phiếu, chuyển nhượng vốn dự trữ sang vốn cổ phần, vv xảy ra giữa ngày cơ sở định giá và ngày phát hành thì giá sàn phát hành sẽ được điều chỉnh tương ứng

Đề xuất này vẫn cần phải được trình lên đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông của công ty để xem xét và thông qua như một nghị quyết đặc biệtNgoại trừ những điều chỉnh ở trên,Không có vấn đề nào khác trong đợt phát hành này thay đổi

二、为7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và thông qua "Giới thiệu về Công ty"<Kế hoạch phát hành cổ phiếu không công khai (Sửa đổi)>chuyển động của》;

Do công ty điều chỉnh ngày cơ sở định giá và giá phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo "Luật Công ty", "Luật Chứng khoán", "Các biện pháp quản lý việc phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết", "Quy tắc thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của các công ty niêm yết" và các luật liên quan khác, Theo yêu cầu của pháp luật, công ty đã sửa đổi các nội dung liên quan trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ ra công chúng Bạn có thể tìm thấy "Kế hoạch phát hành cổ phiếu không công khai (Sửa đổi)" của công ty đã sửa đổi trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:。

Đề xuất này vẫn cần phải được trình lên đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông của công ty để xem xét và thông qua như một nghị quyết đặc biệt

Ba, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Không biểu quyết, xem xét và thông qua quyết định trở thành công ty con nắm giữ----Đề xuất bảo lãnh của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai;

Đồng ý trở thành công ty con nắm giữ-----Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai đã nộp đơn xin số tiền Nhân dân tệ từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc4500Khoản vay dài hạn RMB 21924_21973| với thời hạn 5 năm được đảm bảo Phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng xem thông báo bảo lãnh bên ngoài của công ty

Bốn, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Không biểu quyết, xem xét và thông qua việc triệu tập công ty2012Tờ trình đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông bất thường lần thứ ba

Công ty dự kiến2012Năm8tháng13Đã triệu tập vào ngày2012Đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2020 về việc triệu tập2012Vui lòng tham khảo thông báo liên quan để biết thông báo về đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông bất thường lần thứ ba năm 2020

Thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                             2012Năm 7Tháng 27日