Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-008

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2008
Công ty và tất cả các thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng thông tin được tiết lộ là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và một số trách nhiệm pháp lý đối với các hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Đại hội cổ đông bất thường đầu tiên của kèo nhà cái 5 năm 2008 được tổ chức vào ngày 25 tháng 1 năm 2008 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Hai cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông, đại diện cho 108879080 cổ phiếu, trong đó có 108879080 cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 27,22% tổng số cổ phiếu của công ty Cuộc họp do ông Wang Xiaoyun, phó chủ tịch công ty chủ trì, với sự tham dự của một số giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao, ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 4 của hội đồng quản trị và các luật sư chứng kiến Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:
1 Nghị quyết bầu ông Ying Jianren và ông Li Jianhua làm giám đốc Hội đồng quản trị công ty kỳ họp thứ 4 đã được xem xét và thông qua từng hạng mục
Do đại hội đồng cổ đông lần này áp dụng hệ thống bỏ phiếu tích lũy để bầu ra giám đốc nên tổng số phiếu bầu của giám đốc mà các cổ đông tham dự đại hội lần này nắm giữ là 217758160 cổ phiếu (108879080 cổ phiếu × 2) Kết quả bình chọn cụ thể như sau:
1 Với 108879080 cổ phiếu ủng hộ, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, ông Ying Jianren đã được bầu làm giám đốc Hội đồng quản trị công ty khóa 4
2 Với 108879080 cổ phiếu ủng hộ, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, ông Li Jianhua đã được bầu làm Giám đốc Hội đồng quản trị công ty khóa 4
2 Xem xét và thông qua đề xuất thành lập ủy ban đặc biệt của hội đồng quản trị
Để cải thiện hơn nữa cơ cấu quản trị doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả ra quyết định cũng như chất lượng làm việc của ban giám đốc công ty, phù hợp với yêu cầu của "Quy tắc quản trị công ty niêm yết" của Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc, công ty sẽ thành lập bốn ủy ban hội đồng đặc biệt trực thuộc hội đồng quản trị, bao gồm chiến lược, kiểm toán, đề cử, thù lao và đánh giá
Số phiếu hợp lệ là 108879080 cổ phiếu, 108879080 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
Pan Ping, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy, đã chứng kiến ​​cuộc họp cổ đông này tại chỗ và đưa ra ý kiến ​​pháp lý Chúng tôi tin rằng thông báo, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung giải quyết của đại hội đồng cổ đông này đã tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quy chế Đại hội đồng cổ đông của Công ty niêm yết và Điều lệ của Hiệp hội Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần này là hợp pháp và có hiệu lực

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 25 tháng 1 năm 2008