Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-009

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ kèo nhà cái 5 thứ 23

Công ty và tất cả các thành viên ban giám đốc đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của thông tin được tiết lộ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 23 của Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 lần thứ 23 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 18 tháng 1 năm 2008 và được tổ chức vào ngày 25 tháng 1 năm 2008 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Phó Chủ tịch Vương Hiểu Vân chủ trì Có 11 giám đốc dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có 9 người tham dự Giám đốc độc lập ông Wei Wei ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Fan Chenggao và giám đốc độc lập ông Xie Chaohua ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Zhang Benzhao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng của công ty đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết bầu ông Ying Jianren làm chủ tịch công ty đã được xem xét và thông qua;
2 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, kiến nghị về việc thành lập ủy ban đặc biệt của hội đồng quản trị và thành phần nhân sự của ban giám đốc đã được xem xét và thông qua;
Theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bất thường kèo nhà cái 5 đầu tiên của công ty vào năm 2008, công ty sẽ thành lập 4 ủy ban đặc biệt trực thuộc Hội đồng quản trị, đó là: Ủy ban Chiến lược Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị, Ủy ban Đề cử Hội đồng quản trị và Ủy ban Đánh giá và Thù lao Hội đồng quản trị Được đề cử bởi chủ tịch công ty, danh sách thành viên của từng ủy ban đặc biệt như sau:
Các thành viên của Ủy ban Chiến lược: Chủ tịch Ông Ying Jianren, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ông Wang Xiaoyun, Giám đốc Ông Li Jianhua, Giám đốc Ông Ma Yongxin, Giám đốc Ông Chu Tiểu Mao Chủ tịch Ying Jianren đóng vai trò là người triệu tập
Các thành viên Tiểu ban Kiểm toán: Giám đốc độc lập ông Zhang Benzhao, Giám đốc độc lập ông Wei Wei và Giám đốc ông Li Jianhua Giám đốc độc lập ông Zhang Benzhao đóng vai trò là người triệu tập
Các thành viên của Tiểu ban Đề cử: Giám đốc Độc lập Ông Fan Chenggao, Giám đốc Độc lập Ông Zhang Benzhao, Giám đốc Ông Li Jianhua Giám đốc độc lập ông Fan Chenggao đóng vai trò là người triệu tập
Các thành viên Tiểu ban Thù lao và Thẩm định: Giám đốc Độc lập Ông Wei Wei, Giám đốc Độc lập Ông Fan Chenggao, Giám đốc Ông Wang Xiaoyun Giám đốc độc lập ông Wei Wei đóng vai trò là người triệu tập
3 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về quy chế làm việc của từng ủy ban đặc biệt của Hội đồng quản trị đã được xem xét và thông qua từng hạng mục;
1 "Quy chế làm việc của Ủy ban Chiến lược Hội đồng quản trị" đã được xem xét và thông qua với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;
2 Với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị" đã được xem xét và thông qua;
3 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Quy chế làm việc của Ủy ban đề cử Hội đồng quản trị" đã được xem xét và thông qua;
4 Với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, “Quy chế làm việc của Ủy ban thù lao và thẩm định HĐQT” đã được xem xét và thông qua
Để biết quy định làm việc chi tiết của từng ủy ban đặc biệt của Hội đồng quản trị, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:。
4 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất sửa đổi “Chế độ làm việc dành cho thành viên HĐQT độc lập” của công ty đã được xem xét và thông qua
Để cải thiện hơn nữa cơ cấu quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động được chuẩn hóa của công ty và nâng cao tính khoa học và dân chủ trong việc ra quyết định của công ty, phù hợp với "Luật Công ty", "Ý kiến hướng dẫn về việc thiết lập hệ thống giám đốc độc lập trong các công ty niêm yết", "Một số quy định về tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông đại chúng" và "Điều khoản của hiệp hội", cũng như các yêu cầu liên quan đối với hệ thống làm việc báo cáo thường niên của giám đốc độc lập tại Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc “Thông báo về việc lập Báo cáo thường niên năm 2007 và công việc liên quan của các công ty niêm yết” của Ủy ban, công ty đã sửa đổi nội dung “Hệ thống làm việc của giám đốc độc lập” của công ty dựa trên tình hình thực tế Bạn có thể tìm thấy “Hệ thống làm việc của các giám đốc độc lập” mới được sửa đổi trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết:。
5 Với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về việc bảo lãnh khoản vay của công ty con nắm giữ Công ty TNHH Vật liệu điện tử An Huy Tongai đã được xem xét và thông qua;
kèo nhà cái 5 này, Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai sẽ bảo lãnh cho khoản vay vốn lưu động trị giá 12 triệu RMB từ Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Ngân hàng Hợp tác xã Nông thôn Tongling Tongdu Thời gian bảo hành là 2 năm Để biết chi tiết, vui lòng xem "Thông báo về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con bị kiểm soát" của công ty
6 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất bảo lãnh khoản vay của công ty con nắm giữ Tongling Sanke Electronics Co, Ltd đã được xem xét và thông qua
kèo nhà cái 5 này, Tongling Sanke Electronics Co, Ltd sẽ bảo lãnh cho khoản vay vốn lưu động trị giá 8 triệu RMB từ Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Ngân hàng Hợp tác xã Nông thôn Tongling Tongling Thời gian bảo hành là 2 năm Để biết chi tiết, vui lòng xem "Thông báo về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con bị kiểm soát" của công ty
Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 25 tháng 1 năm 2008