Thông báo về việc thực hiện các giao dịch liên kết hàng ngày của kèo nhà cái 5 năm 2012 và dự kiến thực hiện các giao dịch liên kết năm 2013

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

Nội dung giao dịch: Dựa trên nhu cầu phát triển kinh doanh, công ty và các công ty con do công ty kiểm soát mua nguyên vật liệu và bán hàng hóa từ cổ đông kiểm soát của công ty---Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng (sau đây gọi tắt là "Tongfeng Group") và các công ty con tương ứng Các giao dịch trên là giao dịch liên kết theo quy định của pháp luật có kèo nhà cái trực tiếp

Tránh mặt người kèo nhà cái trực tiếp: Các giám đốc liên kết Wang Xiaoyun, Shen Yiqiang, Fang Daming và Xu Wenhuan đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất

1 Tình hình thực hiện các giao dịch kèo nhà cái trực tiếp hàng ngày trong năm 2012

Ngày 08/03/2012, phiên họp lần thứ 20 Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp thứ 5 đã xem xét và thông qua “Đề xuất về việc thực hiện các giao dịch kèo nhà cái trực tiếp hàng ngày của Công ty năm 2011 và Ước tính các giao dịch kèo nhà cái trực tiếp hàng ngày năm 2012” Ước tính trong năm 2012, Công ty (bao gồm tổng số giao dịch kèo nhà cái trực tiếp được kiểm soát kèo nhà cái trực tiếp đến hoạt động hàng ngày giữa các công ty con của công ty) và các bên kèo nhà cái trực tiếp (chủ yếu là cổ đông kiểm soát và các đơn vị trực thuộc của họ) không vượt quá 29,5 triệu nhân dân tệ Số lượng giao dịch kèo nhà cái trực tiếp hàng ngày thực tế của công ty trong năm 2012 là 20,3295 triệu nhân dân tệ, không vượt quá số tiền ước tính Xem bảng dưới đây để biết chi tiết

Đơn vị: 10000 nhân dân tệ

II Tình hình cơ bản giao dịch liên kết hàng ngày dự kiến năm 2013

Công ty ước tính các giao dịch kèo nhà cái trực tiếp hàng ngày trong năm 2013 đề cập đến việc mua bán hàng hóa và các giao dịch khác diễn ra giữa công ty (bao gồm cả các công ty con do công ty kiểm soát) và các bên kèo nhà cái trực tiếp (cổ đông chính và các đơn vị trực thuộc) Ước tính tổng số tiền giao dịch kèo nhà cái trực tiếp đến hoạt động hàng ngày trong năm 2013 sẽ không vượt quá 29,5 triệu nhân dân tệ, trong đó: mua hàng không vượt quá 23,5 triệu nhân dân tệ, bán hàng không vượt quá 4 triệu nhân dân tệ và các giao dịch lẻ tẻ khác kèo nhà cái trực tiếp đến hoạt động hàng ngày sẽ không vượt quá 2 triệu nhân dân tệ Chi tiết như sau:

Tổng số tiền của các giao dịch liên quan nêu trên dự kiến không vượt quá 29,5 triệu nhân dân tệ Theo các quy định có liên quan của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và "Hệ thống ra quyết định giao dịch liên quan của kèo nhà cái 5", do số tiền của các giao dịch liên quan ở trên nhỏ hơn 30 triệu nhân dân tệ và không vượt quá 5% giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty, các vấn đề giao dịch liên quan nêu trên không cần phải trình lên đại hội đồng cổ đông của công ty để xem xét

3 Giới thiệu về các bên kèo nhà cái trực tiếp và các mối quan hệ kèo nhà cái trực tiếp

(1) Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan

1 Tên: Tongling Tianyuan New Energy Technology Co, Ltd

2 Vốn đăng ký: 30 triệu nhân dân tệ

3, Người đại diện theo pháp luật: Wang Xiaoyun

4, Địa chỉ đã đăng ký: Phía nam đường Weisan, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling

5, Phạm vi kinh doanh: các dự án kinh doanh tổng hợp; pin mặt trời,LED, sản xuất, nghiên cứu và phát triển và bán tinh thể thạch anh nhân tạo, ghế ô tô và phụ kiện tụ điện điện tử (phạm vi kinh doanh phải trải qua đánh giá môi trường và chỉ những người vượt qua đánh giá mới có thể hoạt động)

6, Ngày thành lập:2011Năm11tháng7日

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ kèo nhà cái trực tiếp với công ty Ước tính trong năm 2013, công ty sẽ mua nguyên liệu và phụ kiện từ công ty này với giá không quá 20,5 triệu nhân dân tệ và bán nhựa tái chế cho công ty này với giá không quá 4 triệu nhân dân tệ

(2) Công ty TNHH Điện tử An Huy Liwei

1 Tên: Công ty TNHH Điện tử An Huy Liwei

2 Vốn đăng ký của công ty: 40 triệu nhân dân tệ

3 Nơi cư trú: Thị trấn Đại Đồng, ngoại ô thành phố Đồng Lăng

4 Người đại diện theo pháp luật: Wang Xiaoyun

5 Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất);

6 Phạm vi kinh doanh: sản xuất và kinh doanh vật liệu tinh thể nhân tạo có giá trị Q cao tự sản xuất, thiết bị tần số tinh thể và các linh kiện điện tử và vật liệu điện tử khác, kinh doanh xuất nhập khẩu tự vận hành và đại lý các mặt hàng và công nghệ khác nhau (trừ hàng hóa và công nghệ do doanh nghiệp trong nước vận hành hoặc xuất nhập khẩu);

7 Ngày thành lập: 24 tháng 7 năm 2001

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ kèo nhà cái trực tiếp với công ty Dự kiến ​​vào năm 2013, Tongling Sanke Electronics Co, Ltd, công ty con của công ty, sẽ mua nguyên liệu thô thanh tinh thể áp điện từ An Huy Liwei Electronics Co, Ltd với giá không quá 2 triệu nhân dân tệ

(3) Công ty TNHH Công nghệ Thông tin An Huy Tongfeng

1 Tên: Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng

2 Vốn đăng ký của công ty: 3 triệu nhân dân tệ

3 Nơi cư trú: Khu công nghiệp Dongshi, thành phố Tongling

4 Người đại diện theo pháp luật: Wang Xiaoyun

5 Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất);

6 Phạm vi kinh doanh: phát triển công nghệ, tư vấn chuyển giao và dịch vụ phần mềm và phần cứng máy tính, thiết kế và xây dựng hệ thống tòa nhà thông minh, thiết kế, xây dựng và bảo trì các dự án phòng ngừa công nghệ an toàn, tích hợp hệ thống máy tính, cáp mạng, thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống giám sát và báo động TV dưới mức ba (bao gồm), bán thiết bị mạng, sản phẩm điện tử, phần mềm và phần cứng máy tính (các dự án kinh doanh nêu trên kèo nhà cái trực tiếp đến trình độ chuyên môn đều được vận hành bằng chứng chỉ năng lực)

7 Ngày thành lập: 01/03/2004

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ kèo nhà cái trực tiếp với công ty Dự kiến ​​công ty sẽ mua thiết bị và phụ kiện máy tính từ Công ty TNHH Công nghệ Thông tin An Huy Tongfeng vào năm 2013 với giá không quá 1 triệu nhân dân tệ

IV Chính sách giá và cơ sở định giá

Công ty sẽ tuân thủ các nguyên tắc công bằng, chính đáng và hợp lý khi thực hiện các giao dịch kèo nhà cái trực tiếp đến hoạt động hàng ngày với các bên kèo nhà cái trực tiếp Giá giao dịch sẽ căn cứ vào quy luật thị trường và giá của các đối tượng giao dịch tương tự trên thị trường Theo nội dung giao dịch, công ty sẽ ký thỏa thuận giao dịch cụ thể với các bên kèo nhà cái trực tiếp để quy định chi tiết về giá giao dịch, nội dung giao dịch và các vấn đề khác

5 Xem xét thủ tục và ý kiến của giám đốc độc lập

Theo quy định của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải", cuộc họp lần thứ 10 của Hội đồng quản trị lần thứ sáu của công ty đã xem xét và thông qua "Đề xuất về việc thực hiện các giao dịch kèo nhà cái trực tiếp hàng ngày trong năm 2012 và ước tính các giao dịch kèo nhà cái trực tiếp trong năm 2013" Trong quá trình xem xét đề xuất, các giám đốc kèo nhà cái trực tiếp đã bỏ phiếu trắng Các giám đốc độc lập đã phê duyệt trước các giao dịch với bên kèo nhà cái trực tiếp nêu trên và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về các giao dịch đó Các giám đốc độc lập tin rằng tổng số tiền thực tế của các giao dịch kèo nhà cái trực tiếp hàng ngày của công ty trong năm 2012 không vượt quá số tiền ước tính, tuân thủ các nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính và vì lợi ích chung của công ty và các cổ đông Các giao dịch kèo nhà cái trực tiếp hàng ngày của công ty trong năm 2013 có thể tận dụng tối đa lợi thế nguồn lực của khu vực, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty được suôn sẻ Chúng đảm bảo sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

6 Mục đích giao dịch và tác động của giao dịch đến công ty niêm yết

Các giao dịch liên kết kèo nhà cái trực tiếp đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên kèo nhà cái trực tiếp chiếm tỷ lệ nhỏ trong các giao dịch tương tự hoặc tổng số giao dịch của công ty Chúng ít ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động hiện tại và tương lai của công ty, đồng thời không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty Các giao dịch kèo nhà cái trực tiếp ở trên có thể phát huy tối đa lợi thế của các sản phẩm và công nghệ tương ứng của công ty và các bên kèo nhà cái trực tiếp, đáp ứng nhu cầu hoạt động bình thường của công ty, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ

VII Ký kết Thỏa thuận giao dịch với các bên kèo nhà cái trực tiếp

Đối với các giao dịch kèo nhà cái trực tiếp kèo nhà cái trực tiếp đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên kèo nhà cái trực tiếp, các hợp đồng đặt hàng riêng lẻ cụ thể sẽ được ký với từng bên kèo nhà cái trực tiếp dựa trên hoạt động kinh doanh mua bán cụ thể trong hoạt động và các vấn đề giao dịch sẽ được thỏa thuận chi tiết

8 Tài liệu tham khảo

1 Nghị quyết cuộc họp lần thứ 10 của Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 6

2 Ý kiến độc lập của giám đốc độc lập
Thông báo!

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

Ngày 24 tháng 4 năm 2013