kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Kỳ họp Ban bóng đá kèo nhà cái khóa VI

Ủy ban bóng đá kèo nhà cái của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp lần thứ sáu Ban kiểm soát lần thứ sáu kèo nhà cái 52013Năm4tháng12và trên2013Năm4tháng24Nó được tổ chức tại phòng họp ở tầng một của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling vào sáng ngày 9570_9625| Cuộc họp do ông Wang Shouxin, Chủ tịch Ủy ban bóng đá kèo nhà cái chủ trì Người giám sát phải có mặt tại cuộc họp3Con người, người giám sát thực tế3Kính thưa quý vị, thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:

1, tới3bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng, tán thành2012Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

二、为3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2012Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

Ban bóng đá kèo nhà cái đã xem xét công ty2012Báo cáo và tóm tắt thường niên, nhất trí thống nhất:

1, công ty2012Quy trình lập và xem xét báo cáo thường niên và tóm tắt tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty;

2, công ty2012Nội dung và định dạng của báo cáo thường niên và bản tóm tắt tuân thủ các quy định của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty từ mọi khía cạnh2012Quản lý kinh doanh hàng năm, tình hình tài chính và các vấn đề khác;

3, Trước khi Ban bóng đá kèo nhà cái công ty đưa ra ý kiến này, không có nhân sự nào tham gia lập và xem xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm quy định bảo mật

Ba, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Không biểu quyết, thông qua công ty2012Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm;

Bốn, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2012Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

BKS tin tưởng: Công ty2012 Kế hoạch phân phối lợi nhuận tuân thủ chính sách cổ tức bằng tiền mặt được thiết lập trong Điều lệ của Hiệp hội,Xét đến lợi tức đầu tư hợp lý của nhà đầu tư và tình hình thực tế của công ty, chúng tôi đồng ý trình phương án lên đại hội đồng cổ đông xem xét

5 Với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Không biểu quyết, xem xét và thông qua giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2012Đề nghị quyết toán lương hàng năm

Sáu, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng, tán thành2013Đề xuất về mức thù lao của giám đốc, bóng đá kèo nhà cái viên và quản lý cấp cao;

Bảy, với3Bỏ phiếu Có,0Bỏ phiếu chống,0Trắng biểu quyết,Công ty được phê duyệt qua đánh giá2012Báo cáo công việc thường niên của Ban bóng đá kèo nhà cái;

1, Ý kiến độc lập của Ban bóng đá kèo nhà cái về hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công ty2012Công việc trong năm được thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật Công ty, Luật Chứng khoán, Nội quy niêm yết, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan Công việc nghiêm túc và có trách nhiệm, việc ra quyết định khoa học và hợp lý, quy trình ra quyết định chuẩn mực và hợp pháp Giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

2, Ý kiến độc lập của Ban bóng đá kèo nhà cái về việc kiểm tra tình hình tài chính công ty

Ban giám sát của công ty đã tiến hành kiểm tra nghiêm túc và chi tiết hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty và tin rằng Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) là đại diện của công ty2012Báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn được phát hành cho báo cáo tài chính hàng năm là khách quan và công bằng và có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty

3, Ý kiến độc lập của Ban bóng đá kèo nhà cái về khoản đầu tư thực tế từ nguồn vốn huy động gần đây nhất của công ty

Không sử dụng số tiền gây quỹ trong kỳ báo cáo này

4, Ý kiến độc lập của Ban bóng đá kèo nhà cái về việc mua bán tài sản của công ty

Trong kỳ báo cáo, theo nghị quyết của HĐQT công ty,Công ty đã có văn bản gửi cổ đông bóng đá kèo nhà cái Tập đoàn Điện tử An Huy TongfengCông ty TNHH bán công ty cổ phần----Công ty TNHH Bất động sản Tongling Zhongtai Tất cả45%Giá vốn cổ phần được chuyển nhượng lần này dựa trên thông tin do cơ quan thẩm định chuyên nghiệp có đủ năng lực thẩm định chứng khoán đưa raKết quả định giá tài sản đã được xác định thông qua thương lượng giữa hai bên Họ đối xử công bằng với công ty và tất cả cổ đông, không có hành vi nào gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông

5, Ý kiến độc lập của Ban bóng đá kèo nhà cái về giao dịch với các bên liên quan của công ty

Trong kỳ báo cáo, các giao dịch với bên liên quan của công ty do hoàn cảnh khách quan đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết

bảy, đến3bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng, thông qua2013Báo cáo Quý I;

Ban bóng đá kèo nhà cái đã rà soát công ty2013Báo cáo quý I, nhất trí cao:

1, công ty2013tuân thủ các quy định khác nhau của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty;

2, công ty2013tuân thủ các quy định của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty từ mọi khía cạnh2013Quản lý hoạt động, tình hình tài chính và các vấn đề khác trong quý 1 năm 2020;

3, Trước khi ban bóng đá kèo nhà cái công ty đưa ra ý kiến này thì không có ai tham gia2013vi phạm quy định về bảo mật

Đây là thông báo!

                                    Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                             2013Năm 4Tháng 24日