kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 kèo nhà cái 1 quản trị khóa VI

kèo nhà cái 1 quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp lần thứ 10 Hội đồng quản trị khóa 6 kèo nhà cái 52013Năm4tháng12và trên2013Năm4tháng24Nó được tổ chức tại phòng họp tầng 1 của tòa nhà văn phòng Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling Cuộc họp do ông Wang Xiaoyun, chủ tịch kèo nhà cái 1 quản trị chủ trì Giám đốc nên có mặt tại cuộc họp7Con người, giám đốc thực tế6Giám đốc ông Shen Yiqiang giao cho Chủ tịch ông Wang Xiaoyun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến của công ty đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1, đến7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và phê duyệt2012Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

二、为7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và phê duyệt2012Báo cáo công việc thường niên của kèo nhà cái 1 quản trị;

Ba, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và phê duyệt2012Báo cáo hiệu quả hoạt động của giám đốc độc lập hàng năm;

2012Để biết chi tiết về báo cáo hiệu quả hoạt động hàng năm của các giám đốc độc lập, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (）。

Bốn, với7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng, tán thành2012Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

5 Với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và phê duyệt2012Báo cáo tài chính thường niên;

Sáu, với7Bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2012Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Được kiểm toán bởi Công ty TNHH Công ty Kế toán Huaputianjian (Bắc Kinh)2012Lợi nhuận ròng hàng năm thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ24,808,967.14nhân dân tệ, lợi nhuận chưa phân phối34,737,934.69nhân dân tệ; lợi nhuận ròng do công ty mẹ thực hiện12,227,780.23nhân dân tệ, khấu trừ khoản dự trữ thặng dư theo luật định trong năm1,222,778.03nhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối đầu năm của công ty mẹ5,948,725.12Nhân dân tệ, bị cắt2012Lợi nhuận công ty mẹ có thể chia cho cổ đông vào cuối năm là16,953,727.32Nhân dân tệ Công ty dự kiến sử dụng tổng số vốn cổ phần564,369,565Cổ phần là số cơ sở và mỗi cổ phần được chia cho tất cả các cổ đông10Cổ phiếu chia cổ tức bằng tiền mặt0.20nhân dân tệ (đã bao gồm thuế), tổng số tiền được phân phối11,287,391.30nhân dân tệ, quỹ dự phòng sẽ không được chuyển đổi thành vốn cổ phần trong năm nay

kèo nhà cái 1 quản trị công ty đã thảo luận đầy đủ về phương án phân phối lợi nhuận nêu trên với các giám đốc độc lập và ban kiểm soát và sẽ trình công ty2012Thảo luận tại đại kèo nhà cái 1 cổ đông thường niên Trước đại hội cổ đông, các nhà đầu tư của công ty có thể đưa ra những ý kiến và đề xuất liên quan về kế hoạch phân phối qua điện thoại, fax, thư, vv

Bảy, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và xem xét, thông qua đề xuất đổi mới công ty kế toán;

Do tổ chức kiểm toán Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) đã hết hạn và dựa trên bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban kiểm toán của kèo nhà cái 1 quản trị đệ trình và đề xuất đổi mới công ty kế toán, kết hợp với tư cách là Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, ban giám đốc công ty dự định sẽ tiếp tục chỉ định Công ty TNHH Kế toán công chứng được chứng nhận Huapu Tianjian (Bắc Kinh) làm công ty2013Cơ quan kiểm toán tài chính hàng năm, thời gian bổ nhiệm dự kiến là một năm Đại kèo nhà cái 1 cổ đông công ty sẽ trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông ủy quyền cho kèo nhà cái 1 quản trị quyết định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét cẩn thận đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập và tin rằngCông ty TNHH Kế toán Huapu Tianjian (Bắc Kinh)Trong quá trình kiểm toán của công ty trong nhiều năm qua, có thể kiểm toán theo đúng các quy định có liên quan của "Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp" và "Hệ thống kế toán doanh nghiệp", đồng thời các báo cáo tài chính được ban hành phản ánh chính xác, trung thực và khách quan tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và tất cả đều đồng ý rằng công tyBổ nhiệm lại Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh)Dành cho công ty2013Cơ quan kế toán, kiểm toán hàng năm

tám, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Thảo luận và phê duyệt của giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2012Đề nghị quyết toán lương hàng năm

Công ty2012Đại kèo nhà cái 1 cổ đông thường niên đã xem xét và thông qua "2012Đề xuất hàng năm về thù lao của Giám đốc, Kiểm soát viên và Nhân viên quản lý cấp cao", theo ủy ban thù lao của kèo nhà cái 1 quản trị, giám sát viên và nhân sự quản lý cấp cao 2012Ý kiến đánh giá lương hiệu quả công việc hàng năm, đồng ý với các nhân sự trên2012Sẽ được trả phúc lợi hàng năm và lương hàng năm

Giám đốc công ty, giám sát viên và quản lý cấp cao2012Tổng tiền lương hàng năm là342.6310000 nhân dân tệ (bao gồm lương của giám đốc và giám sát viên đã từ chức trong kỳ báo cáo), vui lòng tham khảo công ty để biết mức lương cụ thể của từng nhân viên2012Báo cáo thường niên Mức lương trên là2012Tổng thù lao hàng năm mà giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty nhận được

Chín, với7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và phê duyệt2013Đề xuất về thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao;

2013, công ty áp dụng phương pháp phụ cấp cố định để trả thù lao cho các giám đốc, giám đốc và kiểm soát viên độc lập không phải là nhân sự quản lý cấp cao của công ty, trong đó: phụ cấp cho mỗi giám đốc độc lập là610000 nhân dân tệ/Năm;Tiêu chuẩn phụ cấp đối với giám đốc hoặc giám sát viên không phải là quản lý cấp cao của công ty là giám đốc800nhân dân tệ/tháng, giám sát500nhân dân tệ/tháng

Chủ tịch công ty, chủ tịch ban kiểm soát và quản lý cấp cao được trả lương hàng năm Tiền lương hàng năm được chia thành lương cơ bản hàng năm và lương hàng năm phúc lợi Trong số đó: lương cơ bản hàng năm của chủ tịch là16.8Mười nghìn nhân dân tệ, lương cơ bản hàng năm của tổng giám đốc là12.610000 nhân dân tệ, mức lương cơ bản hàng năm của chủ tịch ban giám sát và quản lý cấp cao là8.410000 nhân dân tệ, mức lương thực tế hàng năm sẽ được liên kết với tổng lợi nhuận của công ty, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu bán hàng, vv Ủy ban thù lao và đánh giá của ban giám đốc sẽ đánh giá việc thanh toán lương thực tế hàng năm theo "Phương pháp đánh giá" do công ty xây dựng Nếu người quản lý cấp cao của công ty đồng thời là người đứng đầu các chi nhánh hoặc công ty con trực thuộc, họ sẽ không còn tham gia đánh giá mục tiêu kinh doanh của công ty mà chỉ đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con hoặc chi nhánh mà họ chịu trách nhiệm

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án trả lương có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của người điều hành công ty và thống nhất sẽ trình phương án lên đại kèo nhà cái 1 cổ đông xem xét

十、一7bỏ phiếu ủng hộ,0bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và đề xuất sửa đổi điều lệ công ty đã được xem xét và thông qua

Công ty sẽ chuẩn bị điều lệ công ty nếu cầnMột trăm mườiĐiều, Điều 170Đã sửa đổi như sau:

Nội dung gốc Điều 110 Quyết định của ban giám đốc về việc sử dụng tài sản của công ty để đầu tư ra bên ngoài, mua bán tài sản cũng như quản lý tài chính ủy thác được giới hạn ở tài sản ròng đã được kiểm toán mới nhất của công ty10%Nếu số tiền vượt quá số tiền này thì phải được đại kèo nhà cái 1 cổ đông quyết định; kèo nhà cái 1 quản trị quyết định rằng việc thế chấp tài sản được giới hạn ở tài sản ròng đã được kiểm toán mới nhất của công ty50%Nếu số tiền vượt quá số tiền này thì phải được đại kèo nhà cái 1 cổ đông quyết định; kèo nhà cái 1 quản trị quyết định rằng các giao dịch liên quan chỉ giới hạn ở tài sản ròng đã được kiểm toán mới nhất của công ty5%Dưới và dưới3000Mười nghìn nhân dân tệ Nếu số tiền vượt quá số tiền này thì phải được đại kèo nhà cái 1 cổ đông quyết định Các dự án đầu tư lớn phải được các chuyên gia, chuyên gia có liên quan xem xét và trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông thông qua

Đã sửa đổi: Điều 110 Quyết định của ban giám đốc về việc sử dụng tài sản của công ty để đầu tư ra bên ngoài, mua bán tài sản và quản lý tài chính ủy thác được giới hạn ở tài sản ròng đã được kiểm toán gần nhất của công ty20%Nếu số tiền vượt quá số tiền này thì phải được đại kèo nhà cái 1 cổ đông quyết định; kèo nhà cái 1 quản trị quyết định rằng việc thế chấp tài sản được giới hạn ở tài sản ròng đã được kiểm toán mới nhất của công ty50%Dưới đây, nếu số tiền vượt quá số tiền này thì phải được đại kèo nhà cái 1 cổ đông quyết định; kèo nhà cái 1 quản trị quyết định rằng các giao dịch liên quan được giới hạn ở3000dưới mười nghìn nhân dân tệ và thấp hơn tài sản ròng được kiểm toán gần nhất5%Nếu số tiền vượt quá số tiền sau đây sẽ do đại kèo nhà cái 1 cổ đông quyết định Các dự án đầu tư lớn phải được các chuyên gia, chuyên gia có liên quan xem xét và trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông thông qua

Nội dung gốc Điều 170 Điều lệ Hiệp hội Công ty chọn hai tờ báo được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chỉ định công bố thông tin về các công ty niêm yết làm phương tiện đăng thông báo của công ty và các thông tin khác cần công bố Sửa đổi thành:

Đã sửa đổi: Điều 170 Công ty chọn các tờ báo và trang web được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chỉ định để công bố thông tin công ty niêm yết làm phương tiện truyền thông đăng các thông báo của công ty và các thông tin khác cần công bố

Các đề xuất trên hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín và mười sẽ được trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông công ty xem xét

Mười một, với3bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và phê duyệtGiới thiệu về công ty2012Trạng thái thực thi các giao dịch liên quan hàng ngày và2013Đề xuất ước tính giao dịch bên liên kết năm 2015;

Các giám đốc liên quan: Wang Xiaoyun, Shen Yiqiang, Fang Daming và Xu Wenhuan đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằng công ty2012không vượt quá số tiền ước tính, tuân thủ nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, phù hợp với lợi ích chung của công ty và cổ đông công ty2013Các giao dịch liên quan hàng ngày có thể tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên khu vực, Giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

Mười hai, với7Bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và phê duyệt2013Báo cáo quý đầu tiên

Công ty2013Chi tiết báo cáo quý I năm 2018, vui lòng xem trên website của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải（）。

Mười ba,đến7Bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng,Thảo luận và phê duyệt vềĐã triệu tập2012Tờ trình Đại kèo nhà cái 1 cổ đông thường niên

Công ty dự kiến2013Năm5tháng17Đã triệu tập vào ngày2012Đại hội cổ đông thường niên, vui lòng tham khảo công ty để biết thêm chi tiết2012Thông báo họp Đại kèo nhà cái 1 cổ đông thường niên

Thông báo!

                                     Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2013Năm 4Tháng 24日