Mã bảo mật:600237  Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số: Chuyên nghiệp2020-056

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 2 Hội đồng quản trị khóa IX

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp hội đồng quản trị lần này được gửi đến toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax vào ngày 7 tháng 12 năm 2020

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày 11 tháng 12 năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông

4 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này và 7 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1、Đề xuất dự án đầu tư xây dựng được xem xét và phê duyệt từng hạng mục。

Đồng ý cho công ty đầu tư xây dựng dự án mở rộng sản xuất tụ điện năng lượng mới và tụ điện siêu nhỏ IoT thông minhDự án SMD Crystal và dự án thiết bị phủ hỗ trợ sản phẩm lưới điện thông minh, các dự án trên sẽ được đầu tư dần theo từng đợt theo kế hoạch Để biết thêm chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo “Thông báo về các dự án đầu tư và xây dựng” của công ty

Tôi đồng ý với đề xuất này7 phiếu, 0 phiếu cho tất cả phản đối và 0 phiếu trắng

2 Đề xuất hủy bỏ một số công ty con do 100% vốn sở hữu đã được xem xét và thông qua từng hạng mục;

Để tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, giảm mức độ quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể,Thống nhất hủy bỏ công ty con 100% vốn sở hữu của Tongling Tongfeng Capacitor Co, Ltd và thành lập chi nhánh tụ điện;Hủy bỏ các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tongling Tongfeng Optoelectronics Technology Co, Ltd, Yongkang Tongfeng Capacitor Co, Ltd và Shanghai Yuxi Investment Co, LtdĐể biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “Thông báo về việc hủy bỏ một số công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn” của công ty

Tôi đồng ý với đề xuất này7 phiếu, 0 phiếu cho tất cả phản đối và 0 phiếu trắng

3 Thảo luận và phê duyệt việc niêm yết công khai và chuyển nhượng công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Anhui Hehui Jinyuan Technology Co, Ltd100%Chuyển động công bằng

Đồng ý bình luậnước tínhGiágiá trị3,307.4810000 nhân dân tệlà giá niêm yết và toàn bộ cổ phiếu của công ty đều được bán ra công chúngĐể biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo phần "Giới thiệu về niêm yết công khai và chuyển giao công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty Anhui Hehui Jinyuan Technology Co, Ltd"100%Thông báo vốn chủ sở hữu》

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

4 Xem xét và thông qua đề án sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của mình để mua các sản phẩm tài chính có bảo lãnh gốc；

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty mà không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, chúng tôi thống nhất rằng mức sử dụng của công ty không được vượt quá50 triệu RMB từ quỹ nhàn rỗi của mình để mua các sản phẩm tài chính được bảo đảm bằng tiền gốc từ các tổ chức tài chính chuyển độngĐể biết chi tiết, vui lòng xem "Về việc sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của mình để mua các sản phẩm tài chính được bảo đảm bằng vốn》

Đề nghị này được đồng ý7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                               Ngày 12 tháng 12 năm 2020