Mã bảo mật:600237Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2020-057

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Kỳ họp lần thứ 2 Ban Kiểm soát khóa IX

Ủy ban giám sát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1 Việc triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp ban kiểm soát này đã được gửi đến tất cả các giám sát viên của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 7 tháng 12 năm 2020

3 Cuộc họp Ban Kiểm soát này được tổ chức vào ngày 11/12/2020 thông qua hình thức biểu quyết truyền thông

4 3 Giám sát viên phải tham gia biểu quyết tại cuộc họp này của Ban Kiểm soát và có 3 Giám sát viên thực tế đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1 Thảo luận và phê duyệt việc niêm yết công khai và chuyển nhượng công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Anhui Hehui Jinyuan Technology Co, Ltd100%Chuyển động công bằng

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

2 Xem xét và thông qua đề án sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của mình để mua các sản phẩm tài chính có bảo lãnh gốc。

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

                               Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                      Ngày 12 tháng 12 năm 2020