Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-029

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết Hội nghị Ban Kiểm soát lần thứ XI

Ban kiểm soát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp Ban Kiểm soát lần thứ 4 kèo nhà cái 5 lần thứ 11 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 11/8/2008 và được tổ chức vào ngày 21/8/2008 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Fang Yajun, Chủ tịch Ban kiểm soát chủ trì Ba giám sát viên dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp và thực sự đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, những người giám sát có mặt tại cuộc họp đã đi đến quyết định sau:
1 Với 3 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản đã được xem xét và thông qua;
2 Với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo và tóm tắt bán niên 2008 của công ty đã được xem xét và thông qua Ban kiểm soát nhất trí:
1 Quy trình lập và soát xét báo cáo bán niên 2008 và tổng hợp của công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty
2 Nội dung và hình thức báo cáo bán niên 2008 và tóm tắt của công ty tuân thủ các quy định của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Thông tin chứa đựng có thể phản ánh chân thực tình hình quản lý kinh doanh và tài chính của công ty cũng như các vấn đề khác trong nửa đầu năm 2008 từ mọi khía cạnh
3 Trước khi Ban Kiểm soát công ty đưa ra ý kiến ​​này, không có nhân sự nào tham gia lập và soát xét báo cáo bán niên 2008 bị phát hiện vi phạm quy định về bảo mật
Xin thông báo!

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 21 tháng 8 năm 2008