Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-028

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 29

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Thông báo về cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 29 của kèo nhà cái 5 lần thứ 29 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 11 tháng 8 năm 2008 và được tổ chức vào ngày 21 tháng 8 năm 2008 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Phó Chủ tịch Vương Hiểu Vân chủ trì Có 11 giám đốc dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có 9 người tham dự Chủ tịch ông Ying Jianren ủy quyền cho Phó chủ tịch ông Wang Xiaoyun và giám đốc độc lập ông Xie Chaohua ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Fan Chenggao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư chứng kiến ​​đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các giám đốc có mặt đã đi đến quyết định sau:
1 Với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản đã được xem xét và thông qua;
1 Dự phòng nợ khó đòi cho các khoản phải thu
Riêng khoản dự phòng nợ xấu được kiểm tra riêng lẻ của công ty vào đầu kỳ là 12233355,17 RMB Vào cuối kỳ báo cáo, khoản dự phòng đầy đủ cho nợ xấu được kiểm tra riêng lẻ của công ty là 10857921,97 RMB Sau khi tăng cường nỗ lực xóa nợ từ các đơn vị khách hàng, công ty đã thu hồi được tổng cộng 1375433,20 RMB nợ cũ từ bốn đơn vị trong kỳ báo cáo Do đó, các khoản phải thu đã được chuyển trở lại khoản dự phòng nợ khó đòi là 1375433,20 RMB dựa trên thử nghiệm riêng biệt Trong kỳ báo cáo, khoản dự phòng bổ sung 6205290,31 RMB đã được trích lập cho các khoản nợ khó đòi dựa trên phương pháp phân tích tuổi thọ, với tổng số tiền dự phòng là 4829857,11 RMB Số dư dự phòng nợ khó đòi cuối kỳ là 34495281,38 RMB
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập dựa trên chênh lệch giữa giá gốc của một mặt hàng tồn kho và giá trị thuần có thể thực hiện được của nó Số dư dự trữ khấu hao hàng tồn kho của công ty vào đầu kỳ là 29625370,11 nhân dân tệ và số dư cuối kỳ là 33829673,98 nhân dân tệ Dự trữ khấu hao hàng tồn kho trong kỳ hiện tại là 4204303,98 nhân dân tệ, trong đó: "nguyên liệu thô" tích lũy 647117,13 nhân dân tệ cho kỳ hiện tại và "hàng tồn kho" tích lũy 3557186,74 nhân dân tệ cho kỳ hiện tại
2 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo và tóm tắt bán niên 2008 của công ty đã được xem xét và thông qua
Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 21 tháng 8 năm 2008