Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-027

kèo nhà cái 5
Thông báo về việc giải mã kèo nhà cái lãnh cho công ty con 100% vốn

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm giải mã kèo nhà cái rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào và chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Lời nhắc nội dung quan trọng:
● Người được giải mã kèo nhà cái lãnh: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng
● Số lần giải mã kèo nhà cái lãnh lần này: số tiền giải mã kèo nhà cái lãnh không vượt quá 60 triệu RMB, đây là lần đầu tiên đưa ra giải mã kèo nhà cái lãnh
● Số lượng giải mã kèo nhà cái lãnh bên ngoài tích lũy: 176 triệu nhân dân tệ (không bao gồm giải mã kèo nhà cái lãnh này)
● Số lượng giải mã kèo nhà cái lãnh bên ngoài quá hạn tích lũy: Không có

1 Tổng quan về giải mã kèo nhà cái lãnh
Để đáp ứng nhu cầu vốn của công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng (sau đây gọi là "Công ty Thương mại Thế giới") trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty và các công ty con trực thuộc, công ty có kế hoạch cung cấp giải mã kèo nhà cái lãnh trách nhiệm chung không quá 60 triệu nhân dân tệ cho thư tín dụng kinh doanh xuất nhập khẩu do Công ty Thương mại Thế giới phát hành cho ngân hàng
Vào ngày 25 tháng 7 năm 2008, Công ty đã ban hành thông báo triệu tập cuộc họp lần thứ 28 của phiên họp thứ 4 Hội đồng quản trị bằng cách gửi trực tiếp hoặc fax và thông báo được triệu tập bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 30 tháng 7 năm 2008 11 giám đốc được cho là sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 11 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết Đại hội đã xem xét và thông qua “Đề xuất về việc giải mã kèo nhà cái lãnh cho Công ty con 100% vốn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng” với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Theo quy định có liên quan của "Điều lệ của Hiệp hội", việc giải mã kèo nhà cái lãnh này không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của hội đồng quản trị và không cần phải trình đại hội đồng cổ đông của công ty phê duyệt

2 Thông tin cơ bản của người được giải mã kèo nhà cái lãnh
Công ty Thương mại Thế giới được thành lập vào ngày 29 tháng 4 năm 2008, với sự đầu tư độc quyền từ công ty Địa chỉ của công ty là số 1208, khu giữa đại lộ ShiThành, thành phố Tongling và người đại diện theo pháp luật của công ty là Wang Xiaoyun Vốn đăng ký của Công ty Shimao là 10 triệu nhân dân tệ Loại hình công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn (do một pháp nhân sở hữu) Phạm vi kinh doanh của công ty là: tự kinh doanh và đại lý kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu các mặt hàng và công nghệ khác nhau, nhập khẩu, gia công và thương mại bồi thường các mặt hàng điện tử, hóa chất, thiết bị cơ khí và phụ tùng ô tô (ngoại trừ các mặt hàng và công nghệ xuất nhập khẩu bị hạn chế hoặc bị cấm xuất nhập khẩu trên toàn quốc và những sản phẩm liên quan đến giấy phép hoặc phê duyệt đặc biệt phải được vận hành bằng giấy chứng nhận hợp lệ)

3 Nội dung chính của thỏa thuận giải mã kèo nhà cái lãnh
Lần này, dự kiến ​​sẽ cung cấp khoản giải mã kèo nhà cái lãnh không quá 60 triệu nhân dân tệ cho Công ty Thương mại Thế giới Phương thức giải mã kèo nhà cái lãnh là giải mã kèo nhà cái đảm trách nhiệm liên đới Nghĩa là, khi Công ty Thương mại Thế giới phát hành thư tín dụng kinh doanh xuất nhập khẩu cho một ngân hàng với giới hạn không quá 60 triệu nhân dân tệ, công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho ngân hàng một giải mã kèo nhà cái lãnh trách nhiệm chung

4 Mục đích giải mã kèo nhà cái lãnh
Nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng chính cần thiết cho hoạt động sản xuất của công ty đều phải nhập khẩu Công ty đã ủy thác cho chi nhánh xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng mua hàng làm đại lý Hàng năm, một số lượng giao dịch liên quan nhất định xảy ra với cổ đông kiểm soát do đấu thầu và mua sắm, ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty Để giảm thiểu các giao dịch liên quan và giải mã kèo nhà cái vệ quyền lợi của các công ty niêm yết, ngày 29/4/2008, công ty đã đầu tư thành lập công ty con 100% vốn là Công ty Thương mại Thế giới Công ty Thương mại Thế giới hiện chủ yếu đóng vai trò là đại lý kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu thô, thiết bị và phụ tùng của công ty và các công ty con, cũng như kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm của công ty
Lần này, một khoản giải mã kèo nhà cái đảm trách nhiệm chung không quá 60 triệu RMB được cung cấp cho Công ty Thương mại Thế giới, khoản giải mã kèo nhà cái lãnh này chủ yếu được sử dụng cho nhu cầu vốn của công ty trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và vận hành của công ty, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ

5 Tích lũy số lượng giải mã kèo nhà cái lãnh bên ngoài và số lượng giải mã kèo nhà cái lãnh quá hạn
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2008, số giải mã kèo nhà cái lãnh bên ngoài tích lũy của Công ty thực tế đã lên tới 176 triệu RMB (không bao gồm giải mã kèo nhà cái lãnh này), tất cả đều là giải mã kèo nhà cái lãnh được cung cấp cho các công ty con của Công ty Các khoản giải mã kèo nhà cái lãnh trên chiếm 22,34% tài sản ròng được kiểm toán của Công ty trong năm 2007 Công ty không có giải mã kèo nhà cái lãnh bên ngoài quá hạn

6 Thư mục tài liệu tham khảo
Bản sao giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 30 tháng 7 năm 2008