Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-021

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị lần thứ 9 của kèo nhà cái 5
(Bỏ phiếu bằng giao tiếp)

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ chín của ban giám đốc thứ ba của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2004 thông qua bỏ phiếu truyền thông Đáng lẽ 15 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế lại có 13 giám đốc tham dự Giám đốc Wang Chao và Tian Shouneng vì lý do nào đó đã vắng mặt trong cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt báo cáo quý 3 của công ty;
2 Xem xét và thông qua đề xuất đầu tư ra bên ngoài công ty;
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo Thông báo đầu tư nước ngoài của Công ty
3 Xem xét, thông qua đề xuất về giao dịch liên kết
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo Thông báo giao dịch liên quan của Công ty
Nó được công bố

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
　Ngày 27 tháng 10 năm 2004