Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-020

Công bố Nghị quyết của Đại hội lần thứ 8 Hội đồng quản trị lần thứ 3 của kèo nhà cái 5 và Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2004

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ tám của Hội đồng quản trị lần thứ ba kèo nhà cái 5 được tổ chức vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 2004 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ 15 giám đốc phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 11 người tham dự Giám đốc Wang Chao và Tian Shouneng đều giao cho giám đốc Zhang Hua thực hiện quyền biểu quyết thay mặt họ; giám đốc độc lập Chu Yana ủy quyền cho giám đốc độc lập Liu Jianhua thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết; giám đốc độc lập Wei Wei ủy quyền cho giám đốc độc lập Fan Chenggao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng đã tham dự cuộc họp do Chủ tịch ông Chen Shengbin chủ trì Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
Xem xét và phê duyệt đề xuất đầu tư bên ngoài của công ty
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng xem Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc và Tin tức Chứng khoán Thượng Hải ngày 29 tháng 9 năm 2004
Nghị quyết triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2004 đã được xem xét và thông qua
(1) Thời gian họp: 8h30 ngày 11/11/2004
(2) Địa điểm họp: Phòng họp 3, tầng 4, tòa nhà văn phòng công ty
(3) Chương trình họp:
Xem xét đề xuất đầu tư nước ngoài của công ty
(4) Thành phần tham dự cuộc họp:
1 Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc kể từ thời điểm kết thúc giao dịch vào ngày 2 tháng 11 năm 2004 Nếu các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì, họ có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự
2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty
(5) Phương thức đăng ký tham dự đại hội:
1 Cổ đông pháp nhân thực hiện thủ tục đăng ký kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh, tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền của pháp nhân và CMND của người tham dự;
2 Cổ đông đại chúng phải xuất trình CMND và thẻ tài khoản cổ đông để hoàn tất thủ tục đăng ký;
3 Bên nhận ủy thác phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ tài khoản chứng khoán của khách hàng và giấy ủy quyền để hoàn thành thủ tục đăng ký (Xem tệp đính kèm để biết mẫu giấy ủy quyền)
4 Cổ đông không phải là người trong nước có thể đăng ký bằng thư, điện thoại hoặc fax
5 Thời gian đăng ký:
　Ngày 8 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11 năm 2004 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều
6 Địa điểm đăng ký: Cục Chứng khoán điện tử Tongfeng
(6) Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn, ở, đi lại
(7) Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Mã Bưu Chính: 244000
Số liên hệ: 0562-2819178
Đường truyền: 0562-2831965
Người liên hệ: Hu Lannan Li Jun

Đây là một thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
　Ngày 10 tháng 10 năm 2004

Giấy ủy quyền
Tôi ủy quyền đầy đủ cho Ông (Bà) thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2004 của kèo nhà cái 5 và thực hiện quyền biểu quyết các nghị quyết của đại hội
Người ủy thác (chữ ký): Người được ủy thác (chữ ký):
Số ID của người được ủy thác: Số ID của người được ủy thác:
Số lượng cổ phần khách hàng nắm giữ: Ngày ủy thác: Ngày, tháng, năm 2004
Thẻ tài khoản cổ đông của khách hàng: