Mã bảo mật:600237   Chữ viết tắt chứng khoán:Điện tử đỉnh đồng    Số thông báo:2020-017

 

kèo nhà cái 5

Về việc triệu tập2019Thông báo họp Đại hội đồng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái thường niên

 

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

 

Lời nhắc nội dung quan trọng:

• Ngày họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái:2020Năm 5Tháng 19日

l Đại hội tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái lần nàyHệ thống bỏ phiếu trực tuyến được áp dụng：Cuộc họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến

一、           Thông tin cơ bản về việc triệu tập cuộc họp

(1)              Loại và phiên họp đại hội đồng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái

2019Đại hội thường niên

(2)              Người triệu tập đại hội đồng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái: Hội đồng quản trị

(3)              Phương thức bình chọn:Phương thức biểu quyết được sử dụng trong đại hội tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái này là sự kết hợp giữa biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến

(4)              Ngày, giờ và địa điểm của cuộc họp tại chỗ

Ngày giờ triệu tập:2020Năm 5Tháng 19日14Điểm 30điểm

Địa điểm triệu tập:399 Đường số 3 Cuihu, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An HuyKhông Phòng tiếp tân số 2 ở tầng 1 tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng

(5)              Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và thời gian bỏ phiếu

       Hệ thống bình chọn trực tuyến:Cuộc họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến

Thời gian bắt đầu và kết thúc bình chọn trực tuyến: kể từ2020Năm 5Tháng 19日

                  Tới2020Năm 5Tháng 19日

Sử dụng hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, thời gian bỏ phiếu thông qua nền tảng bỏ phiếu của hệ thống giao dịch là khoảng thời gian giao dịch vào ngày tổ chức đại hội tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái, tức là9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;Thời gian biểu quyết thông qua nền tảng biểu quyết Internet là ngày tổ chức đại hội tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái9:15-15:00。

(6)              Thủ tục bỏ phiếu cho giao dịch ký quỹ, tái cấp vốn, tài khoản doanh nghiệp mua lại đã thỏa thuận và nhà đầu tư tại Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Việc biểu quyết liên quan đến các tài khoản liên quan đến tài trợ ký quỹ và cho vay chứng khoán, kinh doanh tái cấp vốn, kinh doanh mua lại theo thỏa thuận và các nhà đầu tư Kết nối chứng khoán Thượng Hải-Hồng Kông sẽ được thực hiện theo "Quy tắc thực hiện biểu quyết trực tuyến tại Đại hội đồng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái của các công ty niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và các quy định liên quan khác

(7)              Liên quan đến việc trưng cầu công khai quyền biểu quyết của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái

Không có

二、           Các vấn đề cần xem xét tại cuộc họp

Các đề xuất được xem xét tại đại hội đồng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái lần này và các loại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái có quyền biểu quyết

 

Số sê-ri	Tên đề xuất	Loại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái biểu quyết
		Atỷ lệ bóng đá kèo nhà cái
Kiến nghị biểu quyết không tích lũy
1	Công ty đánh giá2019Báo cáo công việc thường niên của Hội đồng quản trị	√
2	Công ty đánh giá2019Báo cáo công việc thường niên của Ban kiểm soát	√
3	Công ty đánh giá2019Báo cáo thường niên và tóm tắt	√
4	Công ty đánh giá2019Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm và2020Báo cáo ngân sách tài chính hàng năm	√
5	Thảo luận về Đề xuất dự phòng giảm giá tài sản	√
6	Công ty đánh giá2019Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm	√
7	Xem xét đề nghị bổ nhiệm lại công ty kế toán	√
8	Thảo luận về giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2019Đề nghị quyết toán lương hàng năm	√
9	Thảo luận2020Đề xuất mức thù lao hàng năm của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao	√
10	Thảo luận về đề xuất sửa đổi điều lệ công ty và các tài liệu đính kèm	√

Vấn đề điều trần: Báo cáo công việc của Giám đốc độc lập

 

 

1、 Thời gian và phương tiện công bố của từng đề xuất

Nghị quyết của cuộc họp này đã được công bố2020Năm4tháng28Trên "Tin tức chứng khoán Thượng Hải", "Tin tức chứng khoán Trung Quốc", "Thời báo chứng khoán", "Nhật báo chứng khoán" và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (http://wwwssecomcn)

 

 

2、 Giải pháp đặc biệt:10

 

 

3、 Đề nghị kiểm phiếu riêng cho nhà đầu tư vừa và nhỏ:5、6、7、8、9、10

 

 

4、 Đề xuất liên quan đến việc tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái liên quan trốn tránh biểu quyết:Không có

       Tên tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái liên quan nên tránh biểu quyết:Không có

 

 

5、 Đề xuất liên quan đến việc tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái ưu đãi tham gia biểu quyết:Không có

 

三、           Ghi chú biểu quyết tại đại hội tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái

(1)     Các tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái của công ty chúng tôi thực hiện quyền biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của đại hội đồng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải có thể đăng nhập vào nền tảng biểu quyết của hệ thống giao dịch (thông qua trạm giao dịch của công ty chứng khoán thương mại được chỉ định) để bỏ phiếu hoặc đăng nhập vào nền tảng biểu quyết qua Internet (trang web:votesseinfocom) để bình chọn Khi đăng nhập vào nền tảng bỏ phiếu Internet để bỏ phiếu lần đầu tiên, nhà đầu tư cần hoàn tất việc xác thực danh tính tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Để biết các thao tác cụ thể, vui lòng xem hướng dẫn trên trang web của nền tảng bỏ phiếu Internet

 

(2)     tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái thực hiện quyền biểu quyết của mình thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của đại hội đồng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Nếu họ có nhiều tài khoản tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái, họ có thể sử dụng bất kỳ tài khoản tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái nào nắm giữ cổ phiếu công ty để tham gia bỏ phiếu trực tuyến Sau khi biểu quyết, coi như tất cả cổ phần phổ thông cùng loại hoặc cổ phần ưu đãi cùng loại thuộc tất cả các tài khoản của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đều biểu quyết có cùng ý kiến

(3)     Nếu cùng một quyền biểu quyết được biểu quyết nhiều lần thông qua nền tảng biểu quyết trực tuyến, tại chỗ của Sàn giao dịch hoặc các phương thức khác thì kết quả của lần biểu quyết đầu tiên sẽ được ưu tiên áp dụng

(4)     tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái phải bỏ phiếu cho tất cả các đề xuất trước khi chúng có thể được gửi

四、           Người tham dự cuộc họp

(1)     Các tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái của công ty đã đăng ký với Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc sau khi thị trường đóng cửa vào ngày đăng ký cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái (xem bảng bên dưới để biết chi tiết) và có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết Người đại diện không nhất thiết phải là tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái của công ty

 

(2)              Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty

(3)              Luật sư do công ty thuê

(4)              Khác

五、           Phương thức đăng ký cuộc họp

（一)Thời gian đăng ký: 2020Năm 5Tháng 18Ngày (Thứ Hai)9:00-11:30 sáng, 13:00-17:00 chiều

(二) Địa chỉ đăng ký: Đường số 3 Cuihu, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy399Phòng Đầu tư Chứng khoán, tầng 5, tòa nhà văn phòng, Khu công nghiệp Tongfeng

(三) Thủ tục đăng ký:

1tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái là cá nhân phải xuất trình CMND, thẻ tài khoản chứng khoán; trường hợp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp thì người được ủy thác xuất trình CMND, bản sao CMND của khách hàng, giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) và thẻ tài khoản chứng khoán

2, tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái pháp nhân phải xuất trình CMND của người đại diện theo pháp luật, bản sao giấy phép kinh doanh và thẻ tài khoản chứng khoán của pháp nhân; trường hợp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái là pháp nhân ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội thì người đại diện phải xuất trình CMND, bản sao Giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy ủy quyền của pháp nhân và thẻ tài khoản chứng khoán

3, tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái nơi khác có thể đăng ký bằng thư hoặc fax Kèm theo thư hoặc fax phải có tên tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái, kèm theo bản sao CMND, giấy phép kinh doanh của pháp nhân, thẻ tài khoản chứng khoán Thư hoặc fax phải có dòng chữ "Đăng ký dự họp Đại hội đồng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái"

4, Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đã đăng ký vào "ngày đăng ký vốn cổ phần" tại đại hội đồng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái

 

 

Sáu,           Các vấn đề khác

1、Địa chỉ liên hệ: 399, Đường số 3 Cuihu, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Thành phố Tongling, Tỉnh An HuyPhòng Đầu tư Chứng khoán, tầng 5, tòa nhà văn phòng, Khu công nghiệp Tongfeng

2, Mã vùng:244000

3, ĐT:0562-2819178

4, Fax:0562-5881888

5, Người liên hệ: Li Jun

Cuộc họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái tại chỗ sẽ kéo dài nửa ngày Người tham gia sẽ tự túc chi phí ăn, ở và đi lại Những người tham dự cuộc họp phải có mặt tại địa điểm họp trong vòng nửa giờ trước khi cuộc họp bắt đầu và mang theo bản gốc chứng minh nhân dân, thẻ tài khoản chứng khoán, giấy ủy quyền, vv để xác minh việc tham dự

 

 

Đây là thông báo

 

kèo nhà cái 5Hội đồng quản trị

2020Năm 4Tháng 28日

 

Đính kèm1：Giấy ủy quyền

l      Tài liệu báo cáo

Nghị quyết HĐQT đề xuất triệu tập đại hội đồng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái lần này

 

Đính kèm1：Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

kèo nhà cái 5：

Tôi ủy quyền cho Ông (Bà) thay mặt đơn vị (hoặc chính tôi) tham dự2020Năm 5Tháng 19日Công ty của bạn nắm giữ2019Đại hội đồng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái thường niên và thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết

Số lượng cổ phiếu phổ thông mà khách hàng nắm giữ:

Số cổ phần ưu đãi mà khách hàng nắm giữ:

Số tài khoản tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái chính:

Số sê-ri	Tên kiến nghị biểu quyết không tích lũy	Đồng ý	Phản đối	Bỏ phiếu trắng
1	Công ty đánh giá2019Báo cáo công việc thường niên của Hội đồng quản trị
2	Công ty đánh giá2019Báo cáo công việc thường niên của Ban kiểm soát
3	Công ty đánh giá2019Báo cáo thường niên và tóm tắt
4	Công ty đánh giá2019Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm và2020Báo cáo ngân sách tài chính hàng năm
5	Thảo luận về đề xuất dự phòng tổn thất tài sản
6	Công ty đánh giá2019Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm
7	Xem xét đề nghị bổ nhiệm lại công ty kế toán
8	Thảo luận về giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2019Đề nghị quyết toán lương hàng năm
9	Đánh giá2020Đề xuất mức thù lao hàng năm của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao
10	Thảo luận về đề xuất sửa đổi điều lệ công ty và các tài liệu đính kèm

 

Chữ ký (đóng dấu) của hiệu trưởng: Chữ ký của người được ủy thác:

Số ID ủy thác: Số ID người được ủy thác:

Ngày ủy thác: năm tháng ngày

Nhận xét:

Khách hàng chọn một trong các ý định “đồng ý”, “phản đối” hoặc “không” trong giấy ủy quyền và đánh dấu “√” Nếu khách hàng không đưa ra hướng dẫn cụ thể trong giấy ủy quyền này thì người được ủy thác có quyền biểu quyết theo ý muốn của mình