Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2020-016

kèo nhà cái 5

2019Trạng thái thực hiện kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày và2020Thông báo về các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan dự kiến hàng ngày

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

● Có cần trình đại hội cổ đông xem xét: Không

● Tác động của kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày đến các công ty niêm yết: Chính sách giá và cơ sở định giá của kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày này tuân thủ nguyên tắc công khai, công bằng và khách quan,Sẽ không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty

1 Tình hình cơ bản của các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày

(1) Xem xét thủ tục thực hiện các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày

1, trạng thái biểu quyết của Hội đồng quản trị

2020Năm4tháng26日,Cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 8 của kèo nhà cái 5 (sau đây gọi tắt là "Công ty") đã xem xét và thông qua "Giới thiệu về Công ty2019Trạng thái thực thi các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày và2020Đề xuất ước tính các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày năm 2019》,Tất cả các giám đốc liên quan đều bỏ phiếu trắng

2, Ý kiến độc lập của giám đốc độc lập

Các giám đốc độc lập đã phê duyệt trước các kèo bóng đá nhà cái dịch với bên liên quan nêu trên và bày tỏ ý kiến độc lập về các kèo bóng đá nhà cái dịch đó Giám đốc độc lập tin rằng: Công ty2019Các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày đều tuân theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, đồng thời phù hợp với lợi ích chung của công ty và các cổ đông Sau khi xem xét công ty so với2020Sau khi đưa ra nhiều dự đoán khác nhau về kèo bóng đá nhà cái dịch với các bên liên quan hàng ngày hàng năm, các giám đốc độc lập tin rằng các kèo bóng đá nhà cái dịch với bên liên quan hàng ngày có thể được thực hiện để tận dụng tối đa lợi thế nguồn lực của khu vực, Việc giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

3, Ý kiến của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán Công ty tin tưởng:Các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày của công ty diễn ra do nhu cầu kinh doanh và sản xuất hàng ngày của công ty,Và chính sách định giá kèo bóng đá nhà cái dịch cũng như cơ sở định giá tuân thủ nguyên tắc công khai, công bằng và khách quan

4, Trình đại hội đồng cổ đông xem xét

Theo các quy định có liên quan của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và "Hệ thống ra quyết định giao dịch liên quan của kèo nhà cái 5", tổng số tiền của các giao dịch liên quan ở trên dự kiến sẽ không vượt quá giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty5%Trên đây, sau khi các vấn đề kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan nêu trên được hội đồng quản trị xem xét và thông qua thì không cần phải trình đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết nữa

(2)2019Ước tính và thực hiện các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày trong 16967_16984|

2019Năm4tháng4, cuộc họp lần thứ hai của hội đồng quản trị lần thứ tám của công ty đã xem xét và thông qua “Giới thiệu về Công ty2018Trạng thái thực thi các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày và2019Đề xuất ước tính các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày trong năm 2017》, Ước tính2019Tổng số kèo bóng đá nhà cái dịch bên liên quan liên quan đến hoạt động hàng ngày diễn ra giữa công ty (bao gồm các công ty con do công ty kiểm soát) và các bên liên quan (cổ đông chính và các đơn vị trực thuộc) trong năm là6,200Khoảng mười nghìn nhân dân tệDo công ty2019NămNhu cầu mua nguyên liệu và phụ kiện tăng cao，2019Năm9tháng17, cuộc họp lần thứ sáu của hội đồng quản trị lần thứ tám của công ty đã xem xét và thông qua "Giới thiệu về mức tăng2019Đề xuất về số lượng kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày ước tính hàng năm》,Đồng ý việc công ty tiết lộ thông tin cho các bên liên quanCông ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling TianyuanTăng số lượng mua lên khoảng1,370Mười nghìn nhân dân tệ, dự kiến ​​sẽ được trả trong suốt cả nămMua nguyên vật liệu và phụ kiện khoảng3,500Mười nghìn nhân dân tệ

Công ty2019được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây:

                                                 Đơn vị: 10000 nhân dân tệ

(3)2020Số lượng và danh mục ước tính của các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày hàng năm

Ước tính của công ty chúng tôi2020kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan hàng ngày đề cập đến các kèo bóng đá nhà cái dịch như mua hàng, bán hàng, cung cấp dịch vụ diễn ra giữa công ty (bao gồm cả các công ty con bị kiểm soát) và các bên liên quan (chủ yếu đề cập đến các công ty con của cơ quan kiểm soát thực tế và cổ đông kiểm soát và các công ty con) ước tính2020Tổng số kèo bóng đá nhà cái dịch bên liên quan liên quan đến hoạt động hàng ngày xảy ra trong năm là4,150Khoảng 10000 nhân dân tệ, chi tiết như sau:

                                                       Đơn vị: 10000 nhân dân tệ

2 Giới thiệu về các bên liên quan và các mối quan hệ liên quan

(1) Thông tin cơ bản của các bên liên quan

1, Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan

（1) Tên:Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan

（2) Nơi cư trú: Đường số 1 Xihu, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling1588Không

（3) Vốn đăng ký:4,00010000 nhân dân tệ

（4)Phạm vi kinh doanh:Pin mặt trời,LED, sản xuất, nghiên cứu và phát triển, bán tinh thể thạch anh nhân tạo, ghế ô tô, phụ kiện tụ điện điện tử, gia công cơ khí, mua bán phần cứng, Jiaodian, dụng cụ và máy đo, thiết bị điện tử, gia công và bán thiết bị và phụ tùng công nghiệp, bán kim loại màu và kim loại đen, vận hành thiết bị cơ khí, phụ tùng, nguyên liệu thô và phụ trợ cần thiết cho sản xuất của doanh nghiệp (Các dự án phải xin phê duyệt theo quy định của pháp luật chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được các bộ phận liên quan phê duyệt)

（5) Ngày thành lập:2011Năm11tháng7日

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công tyƯớc tính2020Công ty sẽ không mua nguyên liệu và phụ kiện từ công ty này nhiều hơn500Mười nghìn nhân dân tệ

2, Hàn QuốcSKCCông ty

Hàn QuốcSKCCông ty là cả thế giới500Một trong những doanh nghiệp mạnhSKLà công ty con của tập đoàn, công ty lớn nhất Hàn QuốcPETNgười buôn phim

2004Năm12tháng7Nhật Bản, công ty chúng tôi và Hàn QuốcSKCCông ty cùng đầu tư thành lập Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai (sau đây gọi tắt là "Công ty Tongai") Vốn đăng ký của Công ty Tongai là2,020triệu đô la Mỹ mà công ty chúng tôi đã đầu tư1,51510000 đô la Mỹ,Tài khoản75%Tỷ lệ,SKCĐầu tư công ty50510000 đô la Mỹ, đã chiếm25%Tỷ lệ Công ty Tongai chủ yếu sản xuất và bán tụ điệnBOPETMàng mỏng và các vật liệu điện tử khác

Hàn QuốcSKCCông ty nắm giữ công ty con Tongai Company25%được xác định là của Hàn QuốcSKCCông ty và công ty tạo thành một kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan Ước lượng2020Năm nay, Công ty Tongai sẽ cung cấp dịch vụ cho Hàn QuốcSKCCông ty mua nguyên liệu15010000 nhân dân tệ, hàng đã bán2,100Mười nghìn nhân dân tệ

3, Công ty TNHH Điện tử Tongling Jingneng

（1) Tên: Tongling Jingneng Electronics Co, Ltd

（2) Vốn đăng ký của công ty:300010000 nhân dân tệ

（3) Nơi cư trú: Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Tongling, tỉnh An Huy

（4) Loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH cổ phần khác (chưa niêm yết);

（5) Phạm vi kinh doanh: Các hạng mục kinh doanh chung: R&D, sản xuất và kinh doanh màng polyolefin, sản xuất và kinh doanh pin mới và vật liệu của chúng, linh kiện và linh kiện điện tử mới;Kinh doanh xuất nhập khẩu tự doanh và đại lý các mặt hàng, công nghệ khác nhau và kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị, phụ tùng cần thiết cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

（6) Ngày thành lập:2009Năm12tháng18日

Công ty này là công ty con của Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2020Công ty có kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan do chuyển kèo bóng đá nhà cái nguồn điện cho Tongling Jingneng Electronics Co, Ltd300Mười nghìn nhân dân tệ

4, Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Kun Sơn Longmeng

（1) Tên công ty: Kunshan Longmeng Electronic Technology Co, Ltd

（2) Vốn đăng ký:50010000 nhân dân tệ

（3) Nơi cư trú: Đường Foxconn, phía Bắc thị trấn Yushan1285Không

（4) Loại công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn

（5) Ngày thành lập:2006Năm6tháng8日

（6) Phạm vi kinh doanh: thiết kế, sản xuất và kinh doanh các đầu nối điện tử; sản xuất và kinh doanh các bộ phận kim loại chính xác và linh kiện nhựa kỹ thuật; bán khuôn mẫu và các vật liệu liên quan; nghiên cứu phát triển và kinh doanh linh kiện điện tử; phát triển công nghệ và kinh doanh thiết bị hệ thống robot tự động; phát triển công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và chuyển kèo bóng đá nhà cái công nghệ trong lĩnh vực công nghệ máy tính; nghiên cứu phát triển, kinh doanh các sản phẩm thủy tinh; xuất nhập khẩu hàng hóa, công nghệ (các dự án phải phê duyệt theo pháp luật chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của các bộ phận liên quan)

2019Năm7tháng3, được xem xét và thông qua tại cuộc họp thứ tư của kỳ họp thứ tám của Hội đồng quản trị Công ty, Công tyCông ty Holding Sun----Công ty TNHH Công nghệ Chính xác Tongling Tongfeng (sau đây gọi tắt là "Tongfeng Precision")Giới thiệu cổ đông thông qua việc tăng vốn và mở rộng cổ phần-----Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Kunshan Longmeng (sau đây gọi tắt là"Longmeng Electronics"), sau khi tăng vốn xong, "Longmeng Electronics" nắm giữ "Tongfeng Precision"27.72%Theo "Thỏa thuận hợp tác" được ký ban đầu, sau khi hoàn tất việc tăng vốn và mở rộng cổ phần, mối quan hệ khách hàng của "Longmeng Electronics" sẽ dần được chuyển sang "Tongfeng Precision" Hiện nay, hầu hết các mối quan hệ khách hàng đã được chuyển kèo bóng đá nhà cái nhưng vẫn còn một số ít khách hàng không thể hoàn thành việc chuyển kèo bóng đá nhà cái quan hệ khách hàng trong thời gian ngắn Để đảm bảo tính liên tục và ổn định của các đơn đặt hàng của khách hàng cũng như chuyển kèo bóng đá nhà cái suôn sẻ các mối quan hệ khách hàngLee, "Tongfeng Precision" cần tiếp tục cung cấp cho những khách hàng ban đầu thuộc về "Longmeng Electronics" thông qua "Longmeng Electronics" ước tính2020, số tiền của kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan này xấp xỉ500Mười nghìn nhân dân tệ

(2) Mối quan hệ với các công ty niêm yết

(三)Không xảy ra vi phạm hợp đồng trong các kèo bóng đá nhà cái dịch tương tự với các bên liên quan trong kỳ trước

Việc thực hiện các kèo bóng đá nhà cái dịch bên liên quan tương tự trong thời gian đầu là tốt,Khả năng thanh toán và hiệu suất khác là bình thường,Không xảy ra vi phạm hợp đồng

3 Nội dung chính và chính sách giá của kèo bóng đá nhà cái dịch liên kết

Công ty sẽ tuân thủ các nguyên tắc công bằng, chính đáng và hợp lý khi thực hiện các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan đến hoạt động hàng ngày với các bên liên quan Giá kèo bóng đá nhà cái dịch sẽ căn cứ vào quy luật thị trường và giá của các kèo bóng đá nhà cái dịch tương tự trên thị trường Theo nội dung kèo bóng đá nhà cái dịch, công ty sẽ ký thỏa thuận kèo bóng đá nhà cái dịch cụ thể với các bên liên quan để quy định chi tiết về giá kèo bóng đá nhà cái dịch, nội dung kèo bóng đá nhà cái dịch và các vấn đề khác

IV Mục đích kèo bóng đá nhà cái dịch và tác động của kèo bóng đá nhà cái dịch đến công ty niêm yết

Các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên liên quan chiếm tỷ lệ nhỏ trong các kèo bóng đá nhà cái dịch tương tự hoặc tổng số kèo bóng đá nhà cái dịch của công ty Chúng ít ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động hiện tại và tương lai của công ty, đồng thời không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty Các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan ở trên có thể phát huy tối đa lợi thế của các sản phẩm và công nghệ tương ứng của công ty và các bên liên quan, đáp ứng nhu cầu hoạt động bình thường của công ty, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ

V Ký kết Thỏa thuận kèo bóng đá nhà cái dịch với các bên liên quan

Đối với các kèo bóng đá nhà cái dịch liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên liên quan, các hợp đồng đặt hàng riêng lẻ cụ thể sẽ được ký với từng bên liên quan dựa trên hoạt động kinh doanh mua bán cụ thể trong hoạt động và các vấn đề kèo bóng đá nhà cái dịch sẽ được thỏa thuận chi tiết

6 Tài liệu tham khảo

1, Nghị quyết cuộc họp lần thứ 9 của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 8

2, Thành viên HĐQT độc lập đã phê duyệt trước các văn bản và ý kiến độc lập phát biểu trong HĐQT

3, Văn bản lấy ý kiến của UBKT

Đây là thông báo

                            Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                    2020Năm4tháng28日