Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2009-004

Thông báo về Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị lần thứ 33 của kèo nhà cái 5 và Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty

kèo nhà cái 5 đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo về cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 33 của kèo nhà cái 5 Electronics lần thứ 33 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 6 tháng 4 năm 2009 và được tổ chức vào ngày 16 tháng 4 năm 2009 tại Phòng họp 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Phó Chủ tịch Vương Hiểu Vân chủ trì Có 11 giám đốc dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có 9 người tham dự Chủ tịch ông Ying Jianren ủy quyền cho giám đốc ông Li Jianhua và giám đốc độc lập ông Xie Chaohua ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Fan Chenggao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng của công ty đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Báo cáo kinh doanh năm 2008 của Tổng Giám đốc đã được xem xét và thông qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;

2 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nội dung và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2008 đã được xem xét và thông qua;

3 Báo cáo công tác kèo nhà cái 5 đồng quản trị năm 2008 đã được xem xét và thông qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;

4 Báo cáo tài chính thường niên năm 2008 đã được xem xét và thông qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng;

5 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 của công ty đã được xem xét và thông qua;

Năm 2008, công ty đạt tổng lợi nhuận là 17302292,17 nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 10214555,17 nhân dân tệ Công ty đã tích lũy 10% quỹ dự trữ thặng dư theo luật định là 599151,07 RMB trong giai đoạn hiện tại, cộng với lợi nhuận chưa phân phối được chuyển sang năm là 24369505,16 RMB, lợi nhuận có thể phân phối cho các cổ đông trong năm nay là 33984909,26 RMB Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 của công ty là: không phân phối lợi nhuận và không chuyển quỹ dự trữ thành vốn cổ phần

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty sẽ không phân phối lợi nhuận trong năm 2008, cũng như không lập kế hoạch chuyển quỹ dự trữ công thành vốn cổ phần Họ cho rằng kế hoạch trên phù hợp với tình hình thực tế và lợi ích lâu dài của công ty, đồng thời có lợi cho việc bảo vệ lợi ích lâu dài của cổ đông Họ đồng ý trình kế hoạch này lên đại kèo nhà cái 5 cổ đông thường niên năm 2008 của công ty để xem xét

6 Với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, phương án rút dự phòng nợ khó đòi đối với các khoản phải thu đã được xem xét, thông qua;

Một khoản dự phòng bổ sung cho các khoản nợ xấu trị giá 3924343,47 RMB đã được lập cho các khoản phải thu trong kỳ này và một khoản dự phòng nợ xấu trị giá 3227732,21 RMB đã được chuyển trở lại trong kỳ này Số dư dự phòng nợ xấu cuối kỳ là 30362035,53 RMB

Trong giai đoạn này, đối với các khoản phải thu không có số tiền đáng kể và rủi ro tín dụng lớn, khoản dự phòng nợ khó đòi 1135697,64 RMB đã được trích lập đầy đủ sau khi kiểm tra riêng

7 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết liên quan đến khoản vay 30 triệu nhân dân tệ từ Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Tongling Trung Quốc sử dụng tài sản cố định làm tài sản thế chấp đã được xem xét và thông qua;

Công ty có kế hoạch sử dụng 84 chiếc (bộ) máy móc và thiết bị có giá trị ban đầu là 202,2297 triệu nhân dân tệ và giá trị định giá là 165,9043 triệu nhân dân tệ làm tài sản thế chấp để vay 30 triệu nhân dân tệ từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc

8 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc tài trợ 35 triệu nhân dân tệ từ Ngân hàng Công thương Trung Quốc Chi nhánh Tongling sử dụng đất và bất động sản làm tài sản thế chấp đã được xem xét và thông qua;

Công ty có kế hoạch sử dụng đất và các tòa nhà ở khu vực nhà máy phía bắc làm thế chấp để xin khoản tài trợ 35 triệu nhân dân tệ từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Thời hạn cho khoản thế chấp này là ngày 31 tháng 12 năm 2012 Giá trị sổ sách của lô đất là 6,51 triệu nhân dân tệ, giá trị sổ sách của tòa nhà là 19,62 triệu nhân dân tệ, giá trị định giá của lô đất là 14,6414 triệu nhân dân tệ và giá trị định giá của tòa nhà là 38,0482 triệu nhân dân tệ

9 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết xin cấp tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Tongling đã được xem xét và thông qua;

Dựa trên nhu cầu sản xuất và vận hành của công ty, công ty có kế hoạch nộp đơn lên Chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc Tongling cho nhiều loại hình kinh doanh tín dụng khác nhau như cho vay bằng nội tệ và ngoại tệ, hóa đơn chấp nhận ngân hàng và tài trợ thương mại cho khoản tín dụng ngắn hạn không quá 70 triệu RMB, có giá trị trong một năm Đồng thời, chủ tịch công ty được ủy quyền thay mặt công ty nộp đơn lên Chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc Tongling để có được số tiền tín dụng ngắn hạn tối đa

10 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc đổi mới bổ nhiệm công ty kế toán đã được xem xét và thông qua;

Do tổ chức kiểm toán tài chính Công ty TNHH Kế toán Thương mại Cao cấp Hua Pu Tianjian (Bắc Kinh) đã hết hạn, dựa trên bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban Kiểm toán của kèo nhà cái 5 đồng quản trị đệ trình và các khuyến nghị của công ty kế toán về việc kế nhiệm, đồng thời dựa trên tình trạng dịch vụ kiểm toán do Công ty TNHH Kế toán Thương mại Cao cấp Hua Pu Tianjian (Bắc Kinh) cung cấp cho công ty, ban giám đốc công ty dự định sẽ tiếp tục chỉ định Công ty TNHH Kế toán Thương mại Cao cấp Hua Pu Tianjian (Bắc Kinh) làm cơ quan kiểm toán tài chính của công ty trong năm 2009, với thời hạn dự kiến là một năm Đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông công ty sẽ trình đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông ủy quyền cho kèo nhà cái 5 đồng quản trị quyết định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và bày tỏ ý kiến độc lập của mình Họ tin rằng Công ty TNHH Kế toán Thương mại Cao cấp Huapu Tianjian (Bắc Kinh) có thể tiến hành kiểm toán theo đúng các quy định có liên quan của "Chuẩn mực Kế toán Doanh nghiệp" và "Hệ thống Kế toán Doanh nghiệp" trong quá trình kiểm toán của công ty trong những năm qua và các báo cáo tài chính được ban hành đã phản ánh chính xác, trung thực và khách quan tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty sẽ bổ nhiệm lại Công ty TNHH Kế toán Thương mại Cao cấp Hua Pu Tianjian (Bắc Kinh) làm cơ quan kế toán và kiểm toán của công ty trong năm 2009

11 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, kế hoạch hệ thống tiền lương năm 2009 đã được xem xét và thông qua;

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án này có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của những người điều hành công ty và thống nhất trình phương án lên đại kèo nhà cái 5 cổ đông xem xét Thông tin chi tiết về đề xuất có thể được tìm thấy trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

12 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty và phụ lục Điều lệ công ty đã được xem xét và thông qua từng hạng mục;

Theo đề nghị của Ủy ban Đề cử của kèo nhà cái 5 đồng quản trị, kèo nhà cái 5 đồng quản trị có kế hoạch điều chỉnh quy mô kèo nhà cái 5 đồng quản trị từ 11 lên 7 người, đồng thời các nội dung liên quan trong Điều lệ công ty của công ty và phụ lục đính kèm Điều lệ công ty sẽ được sửa đổi cho phù hợp Đồng thời, theo yêu cầu của "Quyết định sửa đổi một số quy định về cổ tức bằng tiền mặt cho các công ty niêm yết" của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, dự kiến sẽ sửa đổi Điều 155 của "Điều khoản của Hiệp kèo nhà cái 5" Chi tiết như sau:

1 Sửa đổi Điều 43 Điều lệ Công ty và nội dung tương tự tại Điều 4 Khoản 1 Quy chế tố tụng Đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông kèm theo Điều lệ Công ty

(1) Điều 43 Điều lệ Công ty: Nếu xảy ra một trong các trường hợp sau, công ty phải triệu tập đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông bất thường trong vòng hai tháng kể từ ngày xảy ra sự việc: (1) Số lượng giám đốc ít hơn số lượng quy định trong Luật Công ty hoặc ít hơn hai phần ba (8 người) số lượng quy định trong Điều lệ Công ty;

Sửa đổi thành: Nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây, công ty phải triệu tập đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông bất thường trong vòng hai tháng kể từ ngày xảy ra sự việc: (1) Số lượng giám đốc ít hơn số lượng quy định trong Luật Công ty hoặc ít hơn hai phần ba (5 người) số lượng quy định trong điều lệ công ty;

（2）Điều 4, Đoạn 1, Quy tắc tố tụng họp Đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông: (1) Khi số lượng giám đốc ít hơn số lượng được quy định trong Luật Công ty, hoặc ít hơn hai phần ba (8 người) số lượng được quy định trong Điều lệ Công ty;

Sửa đổi thành: (1) Khi số lượng giám đốc ít hơn số lượng được quy định trong Luật Công ty hoặc ít hơn hai phần ba (5 người) số lượng được quy định trong các điều lệ của hiệp kèo nhà cái 5;

2 Sửa đổi Điều 67 của Điều lệ Hiệp kèo nhà cái 5 của Công ty và Điều 27 của Quy tắc tố tụng Đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông được đính kèm với Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái 5

(1) Điều 67 Điều lệ Công ty Cuộc họp cổ đông sẽ do Chủ tịch kèo nhà cái 5 đồng quản trị chủ trì Khi Chủ tịch không thể hoặc không thực hiện được nhiệm vụ của mình thì Phó Chủ tịch (nếu công ty có từ 2 Phó Chủ tịch trở lên thì Phó Chủ tịch do quá nửa số Giám đốc cùng bầu) làm chủ tọa Khi phó chủ tịch không thể hoặc không thực hiện được nhiệm vụ của mình, một giám đốc được hơn một nửa số giám đốc đề cử sẽ làm chủ tịch

Sửa đổi thành: Điều 67 Điều lệ Công ty: Đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông do Chủ tịch kèo nhà cái 5 đồng quản trị chủ trì Khi Chủ tịch kèo nhà cái 5 đồng quản trị không thể hoặc không thực hiện được nhiệm vụ của mình thì một Giám đốc được hơn một nửa số thành viên kèo nhà cái 5 đồng quản trị bầu làm chủ tọa cuộc họp

(2) Đính kèm Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái 5 Quy tắc tố tụng Đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông Điều 27 Đại kèo nhà cái 5 cổ đông sẽ do Chủ tịch kèo nhà cái 5 đồng quản trị chủ trì Khi Chủ tịch không thể hoặc không thực hiện được nhiệm vụ của mình thì Phó Chủ tịch chủ trì; khi Phó Chủ tịch không thể hoặc không thực hiện được nhiệm vụ của mình thì một giám đốc được hơn một nửa số giám đốc được bầu làm chủ tịch

Sửa đổi thành: Điều 27 Đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông do Chủ tịch kèo nhà cái 5 đồng quản trị chủ trì Khi chủ tịch kèo nhà cái 5 đồng quản trị không thể hoặc không thực hiện được nhiệm vụ của mình, một giám đốc được hơn một nửa số giám đốc bầu chọn sẽ làm chủ tịch

3 Sửa đổi Điều 106 của Điều lệ Hiệp kèo nhà cái 5 của Công ty và Điều 3 của Quy tắc tố tụng của kèo nhà cái 5 đồng quản trị trong Phụ lục của Điều lệ Hiệp kèo nhà cái 5

(1) Điều 106 của Điều lệ Hiệp kèo nhà cái 5: kèo nhà cái 5 đồng quản trị bao gồm 11 giám đốc, trong đó có một chủ tịch và một phó chủ tịch

Sửa đổi thành: Điều 106 kèo nhà cái 5 đồng quản trị gồm có bảy giám đốc, trong đó có một chủ tịch

(2) Điều 3 của Quy tắc tố tụng của kèo nhà cái 5 đồng quản trị trong Bản đính kèm Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái 5: Điều 3 kèo nhà cái 5 đồng quản trị sẽ bao gồm mười một giám đốc, trong đó có bốn giám đốc độc lập, một chủ tịch và một phó chủ tịch

Sửa đổi thành: Điều 3 kèo nhà cái 5 đồng quản trị gồm có bảy giám đốc, trong đó có ba giám đốc độc lập và một chủ tịch

4 Sửa đổi Điều 111 của Điều lệ Hiệp kèo nhà cái 5

Điều 111 Điều lệ Hiệp kèo nhà cái 5: kèo nhà cái 5 đồng quản trị có một chủ tịch và một phó chủ tịch Chủ tịch và Phó Chủ tịch được kèo nhà cái 5 đồng quản trị bầu ra với đa số toàn thể giám đốc

Sửa đổi thành: Điều 111 kèo nhà cái 5 đồng quản trị có một chủ tịch Chủ tịch kèo nhà cái 5 đồng quản trị được bầu bởi đa số tất cả các giám đốc

5 Sửa đổi Điều 113 của Điều lệ Hiệp kèo nhà cái 5

Điều 113 Điều lệ Hiệp kèo nhà cái 5 Phó chủ tịch công ty giúp đỡ chủ tịch trong công việc Trường hợp Chủ tịch không thể hoặc không thực hiện được nhiệm vụ của mình thì Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ của mình; nếu phó chủ tịch không có khả năng hoặc không thực hiện được nhiệm vụ của mình thì quá một nửa số giám đốc phải cùng bầu một giám đốc để thực hiện nhiệm vụ của mình

Sửa đổi thành: Điều 113 Nếu chủ tịch công ty không thể hoặc không thực hiện nhiệm vụ của mình thì hơn một nửa số giám đốc sẽ cùng bầu một giám đốc để thực hiện nhiệm vụ của mình

6 Sửa đổi Điều 155 của Điều lệ Hiệp kèo nhà cái 5

Điều 155 Điều lệ Công ty có thể chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Sửa đổi thành: Công ty có thể chia cổ tức dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu và có thể trả cổ tức trung hạn bằng tiền mặt

Việc phân phối lợi nhuận của công ty nên tập trung vào lợi nhuận đầu tư hợp lý cho nhà đầu tư và chính sách phân phối lợi nhuận phải duy trì tính liên tục và ổn định Lợi nhuận tích lũy mà công ty phân phối bằng tiền mặt trong ba năm qua không được thấp hơn 30% lợi nhuận phân phối trung bình hàng năm đạt được trong ba năm qua

Nếu một cổ đông của công ty chiếm đoạt trái phép quỹ công ty, công ty sẽ khấu trừ cổ tức bằng tiền mặt do cổ đông chia để hoàn trả số tiền đã sử dụng

13 Với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Đề nghị sửa đổi điều khoản của “Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm toán HĐQT” đã được xem xét và thông qua;

Theo Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc[2008]48Thông báo số 11767_11849|, đề nghị bổ sung đoạn (6), (7), (8) và (9) sau (5) Điều 12 quy định chi tiết “Quy định về Ủy ban kiểm toán của kèo nhà cái 5 đồng quản trị về kiểm toán báo cáo tài chính thường niên” và sửa đổi thành:

Điều 12 Quy trình làm việc của Ủy ban Kiểm toán kèo nhà cái 5 đồng quản trị về Kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên

(1) Ủy ban Kiểm toán của kèo nhà cái 5 đồng quản trị sẽ đàm phán với công ty kế toán chịu trách nhiệm về công việc kiểm toán hàng năm của công ty để xác định thời gian kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của công ty;

(2) Ủy ban kiểm toán của kèo nhà cái 5 đồng quản trị phải đôn đốc công ty kế toán nộp báo cáo kiểm toán trong thời hạn đã thỏa thuận, đồng thời ghi lại phương pháp, tần suất và kết quả giám sát dưới dạng lấy ý kiến bằng văn bản cũng như xác nhận chữ ký của người phụ trách có liên quan;

(3) Ủy ban kiểm toán của kèo nhà cái 5 đồng quản trị nên xem xét báo cáo kế toán tài chính do công ty lập và đưa ra ý kiến bằng văn bản trước khi kiểm toán hàng năm của kế toán viên công chứng được chứng nhận;

(4) Sau khi cuộc kiểm toán hàng năm của kế toán viên được chứng nhận bắt đầu diễn ra, ủy ban kiểm toán của ban giám đốc cần tăng cường liên lạc với kế toán viên được chứng nhận kiểm toán hàng năm và sau khi cuộc kiểm toán hàng năm của kế toán viên được chứng nhận đưa ra ý kiến kiểm toán sơ bộ, hãy xem xét lại báo cáo kế toán tài chính của công ty và đưa ra ý kiến bằng văn bản;

(5) Sau khi hoàn thành báo cáo kiểm toán tài chính kế toán hàng năm, ủy ban kiểm toán của kèo nhà cái 5 đồng quản trị biểu quyết, hình thành nghị quyết trình kèo nhà cái 5 đồng quản trị xem xét Đồng thời, Ủy ban Kiểm toán của kèo nhà cái 5 đồng quản trị có trách nhiệm trình kèo nhà cái 5 đồng quản trị báo cáo tóm tắt về công tác kiểm toán của công ty kế toán đối với công ty trong năm nay và nghị quyết bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm lại công ty kế toán cho năm tiếp theo;

(6) Khi bổ nhiệm lại công ty kế toán chịu trách nhiệm kiểm toán trong năm tới, ủy ban kiểm toán phải đánh giá toàn diện và khách quan về việc hoàn thành công việc kiểm toán và chất lượng hành nghề của kế toán viên kiểm toán hàng năm Sau khi có ý kiến tích cực sẽ trình kèo nhà cái 5 đồng quản trị thông qua và triệu tập đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông để giải quyết;Nếu có ý kiến tiêu cực thì nên thuê công ty kế toán thay thế;

(7) Khi Ủy ban kiểm toán bổ nhiệm lại công ty kế toán cho cuộc kiểm toán thường niên tiếp theo, Ủy ban kiểm toán sẽ tiến hành tìm hiểu toàn diện và đánh giá phù hợp về người tiền nhiệm và công ty kế toán sẽ được bổ nhiệm lại thông qua trao đổi trực tiếp, đưa ra ý kiến và trình kèo nhà cái 5 đồng quản trị giải quyết, đồng thời triệu tập đại kèo nhà cái 5 cổ đông để xem xét;

(8) Về nguyên tắc, công ty không được bổ nhiệm lại công ty kế toán kiểm toán hàng năm trong quá trình kiểm toán báo cáo thường niên Trường hợp cần thiết phải bổ nhiệm lại, Tiểu ban kiểm toán họp với người tiền nhiệm và công ty kế toán được bổ nhiệm lại, đánh giá hợp lý về chất lượng chuyên môn của hai bên và có ý kiến ​​trên cơ sở xét thấy việc bổ nhiệm lại công ty là phù hợp Sau khi kèo nhà cái 5 đồng quản trị thông qua nghị quyết, triệu tập đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông để ra quyết định và thông báo cho công ty kế toán được bổ nhiệm lại tham gia đại kèo nhà cái 5 và phát biểu ý kiến tại đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông;

(9) Tình trạng phê duyệt, ý kiến ​​đánh giá và đề xuất của ủy ban kiểm toán nêu trên phải được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên liên quan và báo cáo cơ quan quản lý địa phương của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc trong vòng ba ngày làm việc sau khi nghị quyết của đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông được công bố

Để biết chi tiết về "Quy tắc làm việc của Ủy ban kiểm toán của kèo nhà cái 5 đồng quản trị" sửa đổi, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải。

14 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất tăng vốn đăng ký của công ty con nắm giữ Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd đã được xem xét và thông qua;

Công ty TNHH Điện tử Tongling Fenghua có vốn đăng ký 20 triệu nhân dân tệ, trong đó: công ty đầu tư 19,38 triệu nhân dân tệ, chiếm 96,9% tổng số cổ phần của công ty; Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng đầu tư 620000 nhân dân tệ, chiếm 3,1% tổng số cổ phần của công ty Trong đợt tăng vốn này, công ty đã mua toàn bộ số cổ phiếu tăng vốn dưới dạng tiền tệ với giá 10 triệu nhân dân tệ, và cổ đông Anhui kèo nhà cái 5 Group Co, Ltd đã từ bỏ việc mua cổ phần trong đợt tăng vốn này Sau lần tăng vốn này, vốn đăng ký của công ty là 30 triệu nhân dân tệ Tỷ lệ và số vốn góp của cổ đông là: tổng vốn đầu tư của công ty là 29,38 triệu nhân dân tệ, chiếm 97,93% tổng số cổ phần của công ty; Tổng vốn đầu tư của An Huy kèo nhà cái 5 Group Co, Ltd là 620000 nhân dân tệ, chiếm 2,07% tổng số cổ phần của công ty

15 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về cuộc tổng tuyển cử kèo nhà cái 5 đồng quản trị đã được xem xét và thông qua từng hạng mục;

Kỳ họp thứ tư của kèo nhà cái 5 đồng quản trị công ty được thành lập từ tháng 4 năm 2006 và hết hạn vào tháng 4 năm 2009 Theo các quy định liên quan của Luật Công ty, “Ý kiến hướng dẫn về việc thiết lập hệ thống giám đốc độc lập trong các công ty niêm yết” của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và các điều lệ công ty của công ty, kèo nhà cái 5 đồng quản trị sẽ tiến hành một cuộc tổng tuyển cử Theo khuyến nghị của kèo nhà cái 5 đồng đề cử của công ty, ban giám đốc thứ năm gồm có bảy giám đốc, trong đó có ba giám đốc độc lập kèo nhà cái 5 đồng quản trị thứ tư và ủy ban đề cử của công ty hiện đề cử ông Wang Xiaoyun, ông Li Jianhua, ông Fang Daming, ông Xu Wenhuan, ông Zhang Benzhao, ông Kong Fanrang và ông Lu Liansheng làm ứng cử viên cho phiên họp thứ năm của kèo nhà cái 5 đồng quản trị công ty Trong số đó, ông Zhang Benzhao, ông Kong Fanrang và ông Lu Liansheng là những ứng cử viên cho vị trí giám đốc độc lập trong phiên họp thứ năm của kèo nhà cái 5 đồng quản trị công ty Vui lòng xem tệp đính kèm 1 để biết sơ yếu lý lịch của các ứng viên giám đốc

kèo nhà cái 5 đồng quản trị biểu quyết từng hạng mục ứng cử viên giám đốc và kết quả biểu quyết như sau:

1 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất giới thiệu ông Vương Hiểu Vân làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 5 kèo nhà cái 5 đồng quản trị công ty đã được thông qua;

2 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất giới thiệu ông Li Jianhua làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 5 kèo nhà cái 5 đồng quản trị công ty đã được xem xét và thông qua;

3 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất giới thiệu ông Fang Daming làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 5 kèo nhà cái 5 đồng quản trị công ty đã được xem xét và thông qua;

4 Với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất giới thiệu ông Xu Wenhuan làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 5 kèo nhà cái 5 đồng quản trị công ty đã được xem xét và thông qua;

5 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất giới thiệu ông Zhang Benzhao làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 5 kèo nhà cái 5 đồng quản trị công ty đã được xem xét và thông qua;

6 Với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị giới thiệu ông Kong Fanrang làm ứng cử viên giám đốc cho kỳ họp thứ 5 kèo nhà cái 5 đồng quản trị công ty đã được thông qua;

7 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất giới thiệu ông Lu Liansheng làm ứng cử viên Giám đốc độc lập cho phiên họp thứ 5 kèo nhà cái 5 đồng quản trị công ty đã được xem xét và thông qua;

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng các giám đốc của kèo nhà cái 5 đồng quản trị thứ 4 đã làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm trong nhiệm kỳ của mình, đưa ra các quyết định khoa học và hợp lý, không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty Các giám đốc độc lập đã xem xét lý lịch cá nhân và thông tin liên quan của các ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ năm của kèo nhà cái 5 đồng quản trị do Ủy ban đề cử của Công ty và Phiên họp thứ tư của kèo nhà cái 5 đồng quản trị đề xuất, và tin rằng các ứng cử viên trên đã đáp ứng các quy định liên quan của pháp luật, quy định và “Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái 5” về trình độ chuyên môn của giám đốc, đồng thời quá trình lựa chọn và kết quả biểu quyết của các ứng cử viên giám đốc được đề cử của kèo nhà cái 5 đồng quản trị của Công ty đã tuân thủ các luật, quy định liên quan và các quy định liên quan của “Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái 5 Công ty” Các thành viên HĐQT độc lập đã thống nhất các ứng cử viên vào HĐQT thứ 5 do HĐQT công ty giới thiệu và thống nhất trình đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông xem xét

Các ứng cử viên giám đốc nêu trên sẽ được đệ trình lên đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông công ty để bầu theo hình thức bầu dồn phiếu Họ sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ ba năm kể từ ngày được đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông thông qua

Các ứng cử viên giám đốc độc lập sẽ được đưa ra đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông để thảo luận sau khi được Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải xem xét và không có ý kiến phản đối Trong thời gian này, nhà đầu tư có thể đăng nhập vào trang web của công tyhttp://wwwtong-fengcomKiểm tra thông tin liên quan của giám đốc độc lập Nếu bạn có bất kỳ phản đối nào về đề xuất bổ nhiệm giám đốc độc lập, bạn có thể gọi: 0562-2819178, fax: 0562-2831965 hoặc email:600237@tong-fengcomGửi nhận xét có liên quan

Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Phụ lục 2 để biết Tuyên bố của Người đề cử Giám đốc Độc lập và Tuyên bố của Ứng cử viên

16 Với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết triệu tập Đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông thường niên năm 2008 đã được xem xét và thông qua

(1) Thời gian họp: 9 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 2009

(2) Địa điểm họp: Phòng kèo nhà cái 5 nghị 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty

(3) Chương trình họp:

1 Xem lại báo cáo công việc của ban giám đốc năm 2008 của công ty;

2 Xem xét báo cáo công tác năm 2008 của Ban Kiểm soát công ty;

3 Xem lại báo cáo và tóm tắt thường niên năm 2008 của công ty;

4 Xem lại báo cáo tài chính cuối cùng năm 2008 của công ty;

5 Xem lại phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 của công ty;

6 Xem xét đề xuất đổi mới công ty kế toán;

7 Rà soát kế hoạch hệ thống tiền lương năm 2009;

8 Xem xét đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty của công ty và đính kèm Điều lệ công ty theo từng mục;

[2006]92Tài liệu Thông báo về Đẩy nhanh hơn nữa công việc giải quyết nợ" yêu cầu rằng, sau khi xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ 27 của kèo nhà cái 5 đồng quản trị lần thứ tư của công ty, dự kiến sẽ sửa đổi các Điều 39, 97 và 136 của Điều lệ Hiệp kèo nhà cái 5

9 Xem xét các đề xuất cho cuộc tổng tuyển cử ban giám đốc theo từng hạng mục;

10 Xem xét đề nghị tổng tuyển cử Ban Kiểm soát theo từng hạng mục

(4) Thành phần tham dự cuộc họp:

1 Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc tính đến thời điểm kết thúc giao dịch vào ngày 4 tháng 5 năm 2009 Nếu các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì, họ có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự

2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty

(5) Phương thức đăng ký tham dự cuộc họp:

1 Cổ đông thể nhân phải xuất trình bản gốc và bản sao CMND và thẻ tài khoản cổ đông;

2 Nếu người đại diện tham dự cuộc họp này thay mặt cho một cổ đông thể nhân, người đó phải xuất trình bản sao CMND của người ủy quyền, thẻ tài khoản cổ đông của người ủy quyền, giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (xem Tài liệu đính kèm 3 để biết mẫu giấy ủy quyền), bản gốc và bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện;

3 Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp này thay mặt cho cổ đông là pháp nhân thì phải xuất trình bản sao giấy phép kinh doanh, bản gốc và bản sao CMND cá nhân, thẻ tài khoản cổ đông;

4 Nếu người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp này thay mặt cho cổ đông pháp nhân thì phải xuất trình bản sao giấy phép kinh doanh, bản gốc và bản sao CMND, văn bản ủy quyền có đóng dấu của pháp nhân hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và thẻ tài khoản cổ đông;

5 Cổ đông ở nơi khác có thể đăng ký bằng thư hoặc fax;

6 Thời gian đăng ký: 7/5/2009 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều

Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của cổ đông đã đăng ký vào ngày đăng ký cổ phần tại đại kèo nhà cái 5 đồng cổ đông

7 Địa điểm đăng ký: Ban Thư ký kèo nhà cái 5 đồng Điện tử Tongfeng

8 Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại kèo nhà cái 5 tự túc chi phí ăn, ở, đi lại

9 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 978, Đoạn giữa Đại lộ Shichen, Thành phố Tongling, Tỉnh An Huy

Mã Bưu Chính: 244000

SĐT liên hệ: 0562-2819178

Fax: 0562-2831965

Người liên hệ: Hu Lannan Li Jun

Sau đây xin thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

16 tháng 4 năm 2009