Mã bảo mật:600237        Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số: Chuyên nghiệp2009-005

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Hội nghị kèo nhà cái fb88 Kiểm soát lần thứ 13

Ủy kèo nhà cái fb88 kiểm soát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp Ban Kiểm soát lần thứ 4 kèo nhà cái 5 lần thứ 132009Năm4tháng6Gửi bằng chuyển phát tận tay hoặc fax vào 10486_10504| và trên2009Năm4tháng16Trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty vào buổi sáng5Cuộc họp do bà Fang Yajun, Chủ tịch kèo nhà cái fb88 Kiểm soát chủ trì Người giám sát phải có mặt tại cuộc họp3Con người, người giám sát thực tế3Mọi người Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:

1 đến3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng, thông qua2008Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

hai, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2008Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

kèo nhà cái fb88 kiểm soát đã xem xét công ty2008Báo cáo thường niên và tổng hợp, nhất trí thống nhất:

1, công ty2008Quy trình lập và xem xét báo cáo thường niên và bản tóm tắt tuân thủ các quy định khác nhau của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty

2, công ty2008Nội dung và định dạng của báo cáo thường niên và bản tóm tắt tuân thủ các quy định của Ủy kèo nhà cái fb88 Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty từ mọi khía cạnh2008Quản lý kinh doanh hàng năm và tình hình tài chính cũng như các vấn đề khác

3, Trước khi kèo nhà cái fb88 kiểm soát công ty đưa ra ý kiến này, không có nhân sự nào tham gia lập và xem xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm quy định bảo mật

Ba, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2008Báo cáo tài chính thường niên;

Bốn, với3bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0Không biểu quyết thông qua đề xuất rút dự phòng nợ khó đòi đối với các khoản phải thu;

5 Với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2008Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Sáu, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng, thông qua2009Kế hoạch lương hàng năm;

Bảy, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2008Báo cáo công việc thường niên của kèo nhà cái fb88 kiểm soát;

Ý kiến của kèo nhà cái fb88 kiểm soát về công ty2008Hoạt động kinh doanh năm 2016 được giám sát, kiểm tra kèo nhà cái fb88 kiểm soát tin rằng:

1, Hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công ty2008Công việc trong năm được thực hiện nghiêm túc theo đúng “Luật công ty”, “Luật chứng khoán”, “Quy tắc niêm yết”, “Điều lệ hiệp hội” và các quy định pháp luật khác có liên quan Công việc nghiêm túc và có trách nhiệm, việc ra quyết định khoa học và hợp lý, quy trình ra quyết định chuẩn mực và hợp pháp Giám đốc và người quản lý của công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

2, Kiểm tra tình hình tài chính của công ty

kèo nhà cái fb88 giám sát của công ty đã tiến hành kiểm tra nghiêm túc và chi tiết hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty và tin rằng Công ty TNHH Kế toán Thương mại Cao Anhua Putianjian (Bắc Kinh) chính là công ty2008Báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn được phát hành cho báo cáo tài chính hàng năm là khách quan và công bằng, có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty

3, khoản đầu tư thực tế của công ty vào số tiền huy động được gần đây nhất

Công ty2006đã được đầu tư các dự án theo đúng cam kết Không có việc sử dụng số tiền huy động được trong kỳ báo cáo này

4, Việc mua lại và bán tài sản của Công ty

Trong kỳ báo cáo, công ty đã bán một phần cổ phần của mình tại Huishang Bank Co, Ltd theo nghị quyết của hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông Giá của vốn cổ phần được bán dựa trên tài sản ròng đã được kiểm toán và có tham khảo giá thị trường Đó là sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông và không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

5, Giao dịch liên quan đến công ty

Trong kỳ báo cáo, các giao dịch với bên liên quan của công ty do hoàn cảnh khách quan đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết

tám, với3đã bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0không biểu quyết và xem xét, thông qua đề nghị tổng tuyển cử BKS theo từng hạng mục

Phiên họp thứ tư của kèo nhà cái fb88 giám sát công ty kể từ2006Năm4Đặt hàng tháng thành2009Năm4Nhiệm kỳ sẽ hết hạn vào tháng 3 Theo các quy định liên quan của "Luật công ty" và các điều khoản hiệp hội của công ty, kèo nhà cái fb88 kiểm soát thứ tư của công ty đã đề cử ông Yan Shiming, ông Yan Yongwang và ông Jiang Baichuan làm ứng cử viên giám sát cho kèo nhà cái fb88 giám sát thứ năm của công ty Trong số đó, ông Jiang Baichuan là người giám sát nhân viên được hội nghị đại diện nhân viên công ty giới thiệu Vui lòng xem tệp đính kèm để biết sơ yếu lý lịch của từng ứng viên giám sát4kèo nhà cái fb88 kiểm soát biểu quyết từng hạng mục ứng cử viên giám sát viên và kết quả biểu quyết như sau:

1, đến3bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và tán thành đề nghị ông Yan Shiming làm ứng cử viên giám sát cho kỳ họp thứ năm kèo nhà cái fb88 kiểm soát Công ty;

2, đến3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0bỏ phiếu trắng và tán thành đề nghị ông Yan Yongwang làm ứng cử viên giám sát cho kỳ họp thứ 5 kèo nhà cái fb88 Kiểm soát Công ty

3, đến3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0bỏ phiếu trắng và tán thành đề nghị ông Jiang Baichuan làm ứng cử viên giám sát cho kỳ họp thứ 5 kèo nhà cái fb88 Kiểm soát Công ty

Các ứng cử viên giám sát nêu trên sẽ được đệ trình lên đại hội đồng cổ đông của công ty để bầu bằng phương thức bầu dồn phiếu Họ sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ ba năm kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông thông qua

Sau đây xin thông báo

                                    Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                            2009Năm 4Tháng 16日