Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2009-006

kèo nhà cái 5
Thông báo Nghị quyết Đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng cổ đông thường niên năm 2008

xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 8 tháng 5 năm 2009 tại Phòng Hội nghị 3 trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty Có 1 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt tại đại hội, đại diện cho 104891280 cổ phiếu, trong đó có 104891280 cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 26,22% tổng số cổ phiếu của công ty Cuộc họp do ông Wang Xiaoyun, phó chủ tịch công ty chủ trì, với sự tham dự của một số giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư làm chứng của công ty Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:
1 Xem xét và phê duyệt Báo cáo công tác năm 2008 của xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng quản trị;
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
2 Xem xét và phê duyệt báo cáo công tác năm 2008 của Ban Kiểm soát;
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
3 Xem xét và phê duyệt văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2008;
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
4 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2008;
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
5 Xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 của công ty;
Năm nay sẽ không phân chia lợi nhuận và quỹ dự phòng cũng sẽ không được chuyển thành vốn cổ phần
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
6 Xem xét và thông qua đề án đổi mới công ty kế toán;
Đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái quyết định tiếp tục bổ nhiệm Công ty Kế toán An Huy Huapu làm cơ quan kiểm toán tài chính của công ty cho năm 2009, với nhiệm kỳ dự kiến là một năm Đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng cổ đông công ty cũng ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của họ căn cứ vào điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
7 Kế hoạch hệ thống tiền lương năm 2009 đã được xem xét và phê duyệt;
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải。
8 Xem xét và thông qua đề xuất sửa đổi điều lệ công ty và đính kèm điều lệ công ty theo từng mục;
1 Sửa đổi Điều 43 Điều lệ Công ty và nội dung tương tự tại Điều 4, Khoản 1 Quy chế tố tụng Đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng cổ đông kèm theo Điều lệ Công ty
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
2 Sửa đổi Điều 67 của Điều lệ Hiệp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái của Công ty và Điều 27 của Quy tắc tố tụng Đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng cổ đông trong Phụ lục của Điều lệ Hiệp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
3 Sửa đổi Điều 106 của Điều lệ Hiệp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái của Công ty và Điều 3 của Quy tắc tố tụng của xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng quản trị trong Phụ lục của Điều lệ Hiệp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
4 Sửa đổi Điều 111 của Điều lệ Hiệp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
5 Sửa đổi Điều 113 của Điều lệ Hiệp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
6 Sửa đổi Điều 155 của Điều lệ Hiệp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
7 Sửa đổi Điều 39 của Điều lệ Hiệp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
8 Sửa đổi Điều 97 của Điều lệ Hiệp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
9 Sửa đổi Điều 136 của Điều lệ Hiệp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái:
Số phiếu hợp lệ là 104891280 cổ phiếu, 104891280 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
Để biết chi tiết về các Điều khoản sửa đổi của Hiệp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái và các tài liệu đính kèm, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải。
9 Xem xét, thông qua nghị quyết về việc tổng tuyển cử xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng quản trị theo từng hạng mục;
Đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng cổ đông lần này sẽ bỏ phiếu cho từng ứng cử viên giám đốc bằng phương thức bỏ phiếu tích lũy Các giám đốc độc lập đã được báo cáo lên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để xem xét và không có phản đối Việc bầu chọn giám đốc độc lập và giám đốc không độc lập được tiến hành riêng biệt và cả hai đều được bầu bằng hệ thống bỏ phiếu tích lũy Kết quả bình chọn như sau:
1 Với 104891280 cổ phiếu ủng hộ, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng, ông Wang Xiaoyun đã được bầu làm Giám đốc xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng quản trị công ty khóa 5
2 Với 104891280 cổ phiếu ủng hộ, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng, ông Li Jianhua đã được bầu làm Giám đốc xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng quản trị công ty khóa 5
3 Với 104891280 cổ phiếu ủng hộ, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, ông Fang Daming đã được bầu làm Giám đốc xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng quản trị công ty khóa 5
4 Với 104891280 cổ phiếu ủng hộ, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, ông Xu Wenhuan đã được bầu làm Giám đốc xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng quản trị công ty khóa 5
5 Với 104891280 cổ phiếu ủng hộ, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, ông Zhang Benzhao đã được bầu làm Giám đốc độc lập xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng quản trị công ty khóa 5
6 Với 104891280 cổ phiếu ủng hộ, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng, ông Kong Fanrang đã được bầu làm thành viên HĐQT độc lập khóa 5 HĐQT công ty
7 Với 104891280 cổ phiếu ủng hộ, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng, ông Lu Liansheng đã được bầu làm Giám đốc độc lập xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng quản trị công ty khóa 5
Tiểu sử của các giám đốc trên có thể tìm thấy trên Shanghai Securities News, Securities Daily và trang web Shanghai Stock Exchange vào ngày 18 tháng 4 năm 2009
10 Xem xét, thông qua đề án tổng tuyển cử Ban kiểm soát theo từng hạng mục
Đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng cổ đông này sẽ bỏ phiếu cho từng ứng cử viên giám sát bằng cách bỏ phiếu tích lũy Kết quả bình chọn như sau:
1 Với 104891280 cổ phiếu ủng hộ, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng, ông Yan Shiming được bầu làm Giám sát phiên họp thứ 5 của Ban Kiểm soát công ty
2 Với 104891280 cổ phiếu ủng hộ, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng, ông Yan Yongwang được bầu làm Giám sát phiên họp thứ 5 của Ban Kiểm soát công ty
3 Với 104891280 cổ phiếu ủng hộ, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng, ông Jiang Baichuan được bầu làm Giám sát phiên họp thứ 5 Ban Kiểm soát công ty
Có thể tìm thấy sơ yếu lý lịch nêu trên của các giám sát viên trên Shanghai Securities News, Securities Daily và trang web Shanghai Stock Exchange vào ngày 18 tháng 4 năm 2009
Đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng cổ đông này có sự chứng kiến ​​tại chỗ của Pan Ping, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy và đưa ra ý kiến pháp lý Tin rằng việc thông báo, triệu tập, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung nghị quyết của đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng cổ đông này đã tuân thủ các quy định liên quan của “Luật Công ty của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Quy chế Đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng cổ đông của các công ty niêm yết” và “Điều lệ của Hiệp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái”, và các nghị quyết do đại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng cổ đông này hình thành là hợp pháp và hợp lệ
Xin thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 8 tháng 5 năm 2009