Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2009-007

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất kèo nhà cái net quản trị lần thứ V

kèo nhà cái net quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp Hội đồng quản trị lần thứ 5 kèo nhà cái 52009Năm4tháng30Gửi bằng chuyển phát tận tay hoặc fax vào 10186_10204| và trên2009Năm5tháng8Trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty vào buổi sáng trong ngày3Cuộc họp do ông Vương Hiểu Vân chủ trì, các giám đốc nên tham dự cuộc họp7Con người, giám đốc thực tế7Mọi người Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1, với7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0không biểu quyết và xem xét, thông qua tờ trình bầu Chủ tịch công ty

kèo nhà cái net quản trị thứ năm đã bầu ông Wang Xiaoyun làm chủ tịch kèo nhà cái net quản trị thứ năm của công ty,Thời hạn là ba năm Để biết chi tiết về sơ yếu lý lịch của ông Wang Xiaoyun, vui lòng xem2009Năm4tháng18"Tin tức chứng khoán Thượng Hải" và "Nhật báo chứng khoán" của Nhật Bản

II, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0bỏ phiếu trắng và nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty, thư ký HĐQT, người đại diện phụ trách chứng khoán được xem xét, thông qua từng hạng mục

Được đề cử bởi ông Wang Xiaoyun, chủ tịch công ty, kèo nhà cái net quản trị đã bổ nhiệm ông Fang Daming làm tổng giám đốc công ty; ông Xu Wenhuan làm thư ký kèo nhà cái net quản trị công ty; và bà Li Jun là đại diện chứng khoán của công ty Nhiệm kỳ của các nhân sự trên là ba năm

Xin vui lòng xem sơ yếu lý lịch của ông Fang Daming và ông Xu Wenhuan2009Năm4tháng18Bản tin Chứng khoán Thượng Hải và Nhật báo Chứng khoán, vui lòng xem tệp đính kèm sơ yếu lý lịch của bà Li Jun

Ba, với7Bỏ phiếu đồng ý,0đã bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và nghị quyết về việc bổ nhiệm phó tổng giám đốc và giám đốc tài chính của công ty đã được xem xét và thông qua từng mục

Được đề cử bởi ông Fang Daming, tổng giám đốc công ty,kèo nhà cái net quản trị bổ nhiệm ông Wang Shouxin, ông Fang Xigang, ông Cheng Chunping, ông Ruan Debin và ông Xu Wenhuan làm Phó tổng giám đốc công ty với nhiệm kỳ 3 năm; và ông Jiang Jinwei được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính của công ty với nhiệm kỳ ba năm

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất bổ nhiệm quản lý cấp cao nêu trên và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng những nhân sự trên đáp ứng các quy định liên quan của pháp luật, quy định và "Điều lệ của Hiệp hội" liên quan đến trình độ của quản lý cấp cao Thủ tục bầu cử và kết quả bầu cử kèo nhà cái net quản trị công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và các quy định liên quan tại “Điều lệ Công ty”

Xin vui lòng xem tệp đính kèm để biết sơ yếu lý lịch của các nhân sự trên

Bốn, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Không biểu quyết để xem xét và thông qua đề nghị điều chỉnh thành viên ủy ban đặc biệt của kèo nhà cái net quản trị

Ban giám đốc mới của công ty đã được thành lập Sau khi được chủ tịch công ty đề cử, thành viên của 4 ủy ban đặc biệt trực thuộc kèo nhà cái net quản trị đã được điều chỉnh như sau:

Thành viên Ủy ban Chiến lược: Chủ tịch Ông Wang Xiaoyun, Giám đốcÔng Li Jianhua, giám đốc Fang Daming Chủ tịch Wang Xiaoyun đóng vai trò là người triệu tập

Các thành viên của Ủy ban Đề cử: Ông Kong Fanrang, thành viên HĐQT độc lập, ông Zhang Benzhao, thành viên HĐQT độc lập, và ông Wang Xiaoyun, Chủ tịch HĐQT Ông Kong Fanrang, thành viên HĐQT độc lập, là người triệu tập

Các thành viên Tiểu ban Thù lao và Thẩm định: Giám đốc Độc lập Ông Lu Liansheng, Giám đốc Độc lập Ông Kong Fanrang, Giám đốc Ông Li Jianhua Giám đốc độc lập ông Lu Liansheng đóng vai trò là người triệu tập

Thành viên Tiểu ban Kiểm toán: Giám đốc Độc lập Ông Zhang Benzhao, Giám đốc Độc lập Ông Lu Liansheng và Giám đốc Ông Fang Daming Giám đốc độc lập ông Zhang Benzhao đóng vai trò là người triệu tập

5 Với5Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0đã bỏ phiếu trắng, đồng thời xem xét và thông qua nghị quyết về việc mua sắm liên quan của công ty và các công ty con của công ty theo từng hạng mục;

Các giám đốc liên quan ông Wang Xiaoyun và ông Li Jianhua đã bỏ phiếu trắng đối với đề xuất này

Các giám đốc độc lập của công ty bày tỏ ý kiến độc lập về giao dịch liên kết này và tin rằng thủ tục biểu quyết của giao dịch liên kết này tuân thủ các quy định liên quan và các giao dịch liên quan nêu trên có thể tận dụng tối đa lợi thế nguồn lực khu vực, Việc giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua hàng có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo giao dịch liên quan của Công ty

Sáu, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và quyết định cho vay thế chấp đối với Chi nhánh Tongling của China Construction Bank Co, Ltd đã được thông qua3500Một tờ tiền trị giá mười nghìn nhân dân tệ

Công ty dự định sử dụng giá trị ban đầu làm2.07100 triệu nhân dân tệ, giá trị ròng là1.3tỷ nhân dân tệ210Một (bộ) thiết bị làm tài sản thế chấp, khoản vay từ Tongling Branch of China Construction Bank Co, Ltd3500Mười nghìn nhân dân tệ, thời gian thế chấp là hai năm, khoản vay này sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động

Xin thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                 二00Ngày 8 tháng 5 năm 9