Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5      Số: Chuyên nghiệp2020-035

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Kỳ họp Ban Kiểm soát khóa IX lần thứ chín

Ủy ban giám sát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1 Việc triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp ban kiểm soát này đã được gửi đến tất cả các giám sát viên của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 14 tháng 8 năm 2020

3 Cuộc họp Ban Kiểm soát này được tổ chức vào ngày 24 tháng 8 năm 2020 thông qua hình thức biểu quyết truyền thông

4 3 Giám sát viên phải tham gia biểu quyết tại cuộc họp này của Ban Kiểm soát và có 3 Giám sát viên thực tế đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản；

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho nhiều tài sản bị suy giảm giá trị Trong số đó:Dự phòng nợ xấu kỳ này255.6410000 nhân dân tệ, dự phòng nợ xấu 8,2197 triệu RMB đã được hoàn nhập hoặc xóa, và dự phòng nợ xấu đã được xóa 3,3055 triệu RMB; dự phòng khấu hao hàng tồn kho là 3,3825 triệu RMB đã được trích lập trong kỳ hiện tại và dự phòng khấu hao hàng tồn kho đã được hoàn nhập hoặc xóa số 4,1704 triệu RMB; khoản dự phòng giảm giá 109800 RMB đã được xóa do thanh lý tài sản cố định trong giai đoạn hiện tại

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

2 Xem xét và thông qua đề xuất thực hiện chuẩn mực doanh thu mới và thay đổi chính sách kế toán có liên quan;

Ban Kiểm soát nhất trí cho rằng: việc thay đổi chính sách kế toán của công ty là sự thay đổi, điều chỉnh hợp lý theo đúng các văn bản liên quan của Bộ Tài chính Việc thực hiện chính sách kế toán mới có lợi cho việc phản ánh khách quan, công bằng tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; các thủ tục ra quyết định có liên quan tuân thủ các quy định, pháp luật liên quan, các văn bản quy phạm và Điều lệ của Hiệp hội, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và tất cả các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông vừa và nhỏ

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

3 Công ty đã xem xét và phê duyệt2020Nămnửa nămBáo cáo và tóm tắt。

Ban Kiểm soát nhất trí tin tưởng:

（1)Công ty20Quy trình lập và xem xét báo cáo và tóm tắt nửa năm 2020 tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, "Điều lệ của Hiệp hội" và các luật, quy định khác có liên quan 

（2)Công ty20Nội dung và định dạng của báo cáo và tóm tắt bán niên năm 2020 tuân thủ các quy định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo bán niên phản ánh khá công bằng về công ty20Tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các vấn đề khác trong nửa đầu năm 2020

（3）Trong quá trình lập báo cáo nửa năm 2020, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo nửa năm bị phát hiện vi phạm quy định về bảo mật

（4)Công ty bảo lãnh của Ban giám sát20Thông tin công bố trong báo cáo nửa năm 2020 là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

                               Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                    Ngày 26 tháng 8 năm 2020