Mã bảo mật:600237Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2020-034

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 Hội đồng quản trị lần thứ 8

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp hội đồng quản trị lần này được gửi đến toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax vào ngày 14 tháng 8 năm 2020

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày 24 tháng 8 năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông

4 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này và 7 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho nhiều tài sản bị suy giảm giá trị Trong số đó:Dự phòng nợ xấu kỳ này255.6410000 nhân dân tệ, dự phòng nợ xấu 8,2197 triệu RMB đã được hoàn nhập hoặc xóa, và dự phòng nợ xấu đã được xóa 3,3055 triệu RMB; dự phòng khấu hao hàng tồn kho là 3,3825 triệu RMB đã được trích lập trong kỳ hiện tại và dự phòng khấu hao hàng tồn kho đã được hoàn nhập hoặc xóa số 4,1704 triệu RMB; khoản dự phòng giảm giá 109800 RMB đã được xóa do thanh lý tài sản cố định trong giai đoạn hiện tại

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

2、Đã cân nhắc và thông qua đề xuất thực hiện chuẩn mực doanh thu mới và thay đổi các chính sách kế toán có liên quan;

Ban Giám đốc công ty cho rằng: việc thay đổi chính sách kế toán này là sự thay đổi hợp lý theo đúng các văn bản liên quan của Bộ Tài chính Nó tuân thủ các quy định có liên quan của Bộ Tài chính, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và các cơ quan quản lý khác Nó có thể phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty một cách khách quan và công bằng hơn, vì lợi ích của công ty và tất cả các cổ đông

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo "Thông báo về việc thực hiện các tiêu chuẩn doanh thu mới và những thay đổi trong chính sách kế toán liên quan》。

3 Cân nhắc và phê duyệtCông ty2020Nămnửa nămBáo cáo và tóm tắt。

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                    Ngày 26 tháng 8 năm 2020