kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 7

tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị này được tổ chức vào2016Năm2tháng14Gửi thông báo họp và tài liệu họp cho tất cả giám đốc, giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao của công ty bằng văn bản và fax theo số 10108_10144|

3, Cuộc họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị này được tổ chức vào2016Năm2tháng24Nó được tổ chức ngay tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4, Những giám đốc sẽ tham dự cuộc họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị này7người, giám đốc thực sự có mặt5Mọi ngườiGiám đốc Ông Wang Guobin giao cho Chủ tịch ông Wang Xiaoyun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết vì lý do công việc Giám đốc ông Ying Zhuoxuan ủy quyền cho Phó chủ tịch ông Tang Zhongmin thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết vì lý do công việc

5, Cuộc họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị này do ông Wang Xiaoyun, chủ tịch tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái chủ trìCác giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến của công ty đã tham dự cuộc họp

II Xem xét tình trạng cuộc họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị

1, đã được xem xét và phê duyệt2015Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, đã được xem xét và phê duyệt2015Báo cáo công việc thường niên của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

3, đã được xem xét và phê duyệt2015Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

4, đã được xem xét và phê duyệt2015Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm và2016Báo cáo ngân sách tài chính hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

5, Đã xem xét và thông qua đề xuất về việc trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2015Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho nhiều tài sản bị suy giảm giá trị khác nhau trong năm, với tổng số3,791.79Mười nghìn nhân dân tệ Trong đó có dự phòng nợ khó đòi1197.7810000 nhân dân tệ; dự phòng giảm hàng tồn kho2,479.0810000 nhân dân tệ; dự phòng giảm giá tài sản cố định114.93Mười nghìn nhân dân tệ Tổng mức giảm dự phòng giảm giá tài sản trong kỳ1,512.29Mười nghìn tệ, đã xóa dự phòng nợ xấu38.4110000 nhân dân tệ, giảm do thanh lý các công ty con178.3210000 nhân dân tệ; dự phòng hoàn nhập hoặc bán lại hàng tồn kho do giảm giá1,008.8410000 nhân dân tệ, giảm do thanh lý các công ty con19.0910000 nhân dân tệ; dự phòng giảm giá tài sản cố định giảm do thanh lý tài sản267.64Mười nghìn nhân dân tệ

6, công ty đã được xem xét và phê duyệt2015Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Được kiểm toán bởi Công ty kế toán Huapu Tianjian (Công ty hợp danh chung đặc biệt)2015Lợi nhuận ròng hàng năm thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ14,008,123.89nhân dân tệ, lợi nhuận chưa phân phối-39,980,215.90nhân dân tệ; lợi nhuận ròng do công ty mẹ thực hiện45,030,020.37nhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối đầu năm của công ty mẹ-46,632,523.91Nhân dân tệ, bị cắt2015Lợi nhuận công ty mẹ có thể chia cho cổ đông vào cuối năm là-1,602,503.54Nhân dân tệ

Trong khi đó2015Lợi nhuận hàng năm mà công ty mẹ có thể phân phối cho cổ đông là âm,2015Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm là: không phân phối, cũng không chuyển đổi quỹ dự phòng thành vốn cổ phầntỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị công ty đã thảo luận đầy đủ về phương án phân phối lợi nhuận nêu trên với các giám đốc độc lập và ban kiểm soát và sẽ trình công ty2015Thảo luận tại đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cổ đông thường niên Trước đại hội cổ đông, các nhà đầu tư của công ty có thể đưa ra những ý kiến và đề xuất liên quan về kế hoạch phân phối qua điện thoại, fax, thư, vv

7, xem xét và thông qua đề án đổi mới công ty kế toán;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Do tổ chức kiểm toán Huapu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) do công ty thuê đã hết hạn, dựa trên bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban kiểm toán của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị đệ trình và đề xuất đổi mới công ty kế toán, đồng thời kết hợp với tư cách là Kế toán viên công chứng được chứng nhận Huapu Tianjian LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, ban giám đốc công ty dự định tiếp tục bổ nhiệm Huapu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) với tư cách là công ty2016Cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm, thời gian bổ nhiệm dự kiến là một năm Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cổ đông công ty sẽ trình đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cổ đông ủy quyền cho tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị quyết định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét cẩn thận đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập và tin rằngCông ty kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) có mặt trong công ty 2015Trong quá trình kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm, chúng tôi đã tận tâm thực hiện nhiệm vụ của mình, tiến hành kiểm toán độc lập một cách công bằng và khách quan, đồng thời hoàn thành tốt công việc kiểm toán hàng năm Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty nên tiếp tục thuê Công ty kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) làm công ty2016Cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm

8, đã được xem xét và phê duyệt2015Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để biết chi tiết về đề xuất này2015Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm

9, đã được xem xét và phê duyệt2015Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, phản đối0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2015Để biết chi tiết về báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (）。

10, Xem xét và phê duyệt các giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2015Đề nghị quyết toán lương hàng năm

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Theo công ty2014《2015Đề xuất hàng năm về thù lao của Giám đốc, Kiểm soát viên và Nhân viên quản lý cấp cao”, Ủy ban Thù lao và Đánh giá của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị đã xem xét các giám đốc, giám sát viên và nhân sự quản lý cấp cao của công ty 2015Việc thanh toán lương hàng năm đã được xem xét cho giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2015Tổng tiền lương hàng năm là160.3910000 tệ, vui lòng liên hệ công ty để biết mức lương cụ thể của từng nhân viên2015Báo cáo thường niên Mức lương trên là2015Tổng thù lao hàng năm mà các giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty nhận được

11、Đã cân nhắc và phê duyệt2016Đề xuất về mức thù lao của giám đốc, giám sát viên và nhân sự quản lý cấp cao;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2016, công ty áp dụng phương pháp phụ cấp cố định để trả thù lao cho các giám đốc, giám đốc và kiểm soát viên độc lập không phải là nhân sự quản lý cấp cao của công ty, trong đó: phụ cấp cho mỗi giám đốc độc lập là610000 nhân dân tệ/Năm;Tiêu chuẩn phụ cấp đối với giám đốc hoặc giám sát viên không phải là quản lý cấp cao của công ty là giám đốc800nhân dân tệ/Tháng, Giám sát500nhân dân tệ/tháng

Chủ tịch công ty, chủ tịch ban kiểm soát và quản lý cấp cao được trả lương hàng năm Tiền lương hàng năm được chia thành lương cơ bản hàng năm và lương hàng năm phúc lợi Trong số đó: lương cơ bản hàng năm của chủ tịch là16.8Mười nghìn tệ, lương cơ bản hàng năm của tổng giám đốc là12.610000 nhân dân tệ, mức lương cơ bản hàng năm của chủ tịch ban giám sát và quản lý cấp cao là8.4Mười nghìn nhân dân tệ, mức lương phúc lợi hàng năm sẽ được liên kết với tổng lợi nhuận của công ty, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu bán hàng, vv Ủy ban đánh giá và thù lao của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái quản trị sẽ đánh giá việc trả lương hàng năm cho phúc lợi theo "Phương pháp đánh giá" do công ty xây dựng Nếu người quản lý cấp cao của công ty đồng thời là người đứng đầu các chi nhánh hoặc công ty con trực thuộc, họ sẽ không còn tham gia đánh giá mục tiêu kinh doanh của công ty mà chỉ đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con hoặc chi nhánh mà họ chịu trách nhiệm

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án trả lương có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của người điều hành công ty và thống nhất sẽ trình phương án lên đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cổ đông xem xét

12, được xem xét và phê duyệt về công ty2015Trạng thái thực thi các giao dịch liên quan hàng ngày và2016Đề xuất về giao dịch liên quan hàng ngày dự kiến trong năm 2017;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Các giám đốc liên quan: Wang Xiaoyun, Tang Zhongmin, Ying Zhuoxuan và Wang Guobin đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằng công ty2015Tổng số lượng giao dịch liên quan hàng ngày thực tế không vượt quá số tiền ước tính, tuân thủ các nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, đồng thời phù hợp với lợi ích chung của công ty và các cổ đông Công ty2016Các giao dịch liên quan hàng ngày có thể tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên khu vực, Việc giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

Dựa trên kỳ vọng của công ty2016Tổng giao dịch bên liên quan hàng ngày diễn ra trong năm có thể vượt quá giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty5%Ở trên, các đề xuất giao dịch liên quan nêu trên vẫn cần phải được trình đại hội cổ đông công ty xem xét và các cổ đông liên quan sẽ tránh biểu quyết vào thời điểm đó

13, Đề xuất sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để tạm thời bổ sung vốn lưu động

Đồng ý với mức sử dụng của công ty không vượt quá2.9100 triệu nhân dân tệ huy động vốn nhàn rỗi để tạm thời bổ sung vốn lưu động và thời gian sử dụng không vượt quá ngày được ban giám đốc tính toán và phê duyệt12thángCác giám đốc độc lập của công ty, ông Wu Xingyu, ông Li Liangbin và ông Cao Yu đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập như sau:Quy trình tạm thời bổ sung vốn lưu động bằng một phần vốn huy động nhàn rỗi của công ty tuân thủ các quy định và pháp luật có liên quan Nó có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động, giảm chi phí tài chính, giảm chi phí hoạt động và có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty Họ đều đồng ý với “Đề xuất sử dụng một phần vốn huy động nhàn rỗi để bổ sung tạm thời vốn lưu động”

Chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để tạm thời bổ sung vốn lưu động

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

14, đã được xem xét và phê duyệtĐã triệu tập2015Tờ trình đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cổ đông thường niên

Đồng ý với công ty2016Năm3tháng18Đã triệu tập vào ngày2015Đại hội cổ đông thường niên, vui lòng xem công ty để biết chi tiết2015Thông báo họp Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cổ đông thường niên

Các đề xuất 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 và 12 nêu trên sẽ được trình đại hội cổ đông công ty xem xét

3 Các vấn đề được ban giám đốc nghe:

1, lắng nghe ý kiến của các giám đốc độc lập2015Báo cáo công việc hàng năm (xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiếthttp://wwwssecomcn）；

2, Lắng nghe Ủy ban Kiểm toán của Ban Giám đốc Công ty2015Báo cáo hiệu suất hàng năm (xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiếthttp://wwwssecomcn）。

Đây là thông báo!

                                     Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                          2016Năm2tháng26日