kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết kỳ họp thứ 4 tỷ lệ cá cược kèo nhà cái khóa 7

Ủy tỷ lệ cá cược kèo nhà cái của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái

1, Việc triệu tập cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này sẽ được tổ chức vào ngày2016Năm2tháng14

3, Cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này sẽ được tổ chức vào ngày2016Năm2tháng24Nó được tổ chức ngay tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4, Giám sát viên nên tham dự cuộc họp này của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái3người, người giám sát thực sự có mặt3Mọi người

5, Cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái này do ông Ruan Debin, Chủ tịch tỷ lệ cá cược kèo nhà cái chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp tỷ lệ cá cược kèo nhà cái

1, đã được xem xét và phê duyệt2015Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2015Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

tỷ lệ cá cược kèo nhà cái đã xem xét công ty2015Báo cáo và tóm tắt thường niên, nhất trí thống nhất:

（1)Công ty2015Quy trình lập và xem xét báo cáo thường niên và tóm tắt tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty;

（2)Công ty2015Nội dung và định dạng của báo cáo thường niên và bản tóm tắt tuân thủ các quy định của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty từ mọi khía cạnh2015Quản lý kinh doanh hàng năm, tình hình tài chính và các vấn đề khác;

（3) Trước khi tỷ lệ cá cược kèo nhà cái công ty đưa ra ý kiến này, không có nhân sự nào tham gia lập và xem xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm quy định bảo mật

3, công ty đã được xem xét và phê duyệt2015Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm và2016Báo cáo ngân sách tài chính hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

4, Xem xét và phê duyệt đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2015Trong năm, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho các tài sản bị suy giảm giá trị khác nhau, tổng cộng là3,791.79Mười nghìn nhân dân tệ Trong đó có dự phòng nợ khó đòi1197.7810000 nhân dân tệ; dự phòng giảm hàng tồn kho2,479.0810000 nhân dân tệ; dự phòng giảm giá tài sản cố định114.93Mười nghìn nhân dân tệ Tổng mức giảm dự phòng giảm giá tài sản trong kỳ1,512.29Mười nghìn tệ, đã xóa dự phòng nợ xấu38.4110000 nhân dân tệ, giảm do thanh lý các công ty con178.3210000 nhân dân tệ; chuẩn bị đảo ngược hoặc bán lại hàng tồn kho do giá giảm1,008.8410000 nhân dân tệ, giảm do thanh lý các công ty con19.0910000 nhân dân tệ; dự phòng giảm giá tài sản cố định giảm do thanh lý tài sản267.64Mười nghìn nhân dân tệ

5, công ty đã được xem xét và phê duyệt2015Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0phiếu bầu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Được kiểm toán bởi Công ty kế toán Huapu Tianjian (Công ty hợp danh chung đặc biệt), công ty2015Lợi nhuận ròng hàng năm thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ14,008,123.89nhân dân tệ, lợi nhuận chưa phân phối-39,980,215.90nhân dân tệ; lợi nhuận ròng do công ty mẹ thực hiện45,030,020.37nhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối đầu năm của công ty mẹ-46,632,523.91Nhân dân tệ, bị cắt2015Lợi nhuận công ty mẹ có thể chia cho cổ đông vào cuối năm là-1,602,503.54Nhân dân tệ

Trong khi đó2015Lợi nhuận hàng năm có thể chia cho cổ đông của công ty mẹ là âm,2015Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm là: không phân phối, cũng không chuyển đổi quỹ dự phòng thành vốn cổ phần tỷ lệ cá cược kèo nhà cái cho rằng: đề xuất của Hội đồng quản trị công ty 2015Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của công ty và không vi phạm chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt quy định tại Điều lệ công ty,Thống nhất trình kế hoạch lên hội đồng quản trị công ty và đại hội cổ đông xem xét

6, đã được xem xét và phê duyệt2015Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

7, đã được xem xét và phê duyệt2015Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0phiếu bầu, phiếu trắng0phiếu bầu

8, Xem xét và phê duyệt của giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2015Đề nghị quyết toán lương hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu chống0phiếu bầu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

9, đã được xem xét và phê duyệt2016Đề xuất về mức thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

10, đánh giá về công ty2015Trạng thái thực thi các giao dịch liên quan hàng ngày và2016Đề xuất về số lượng giao dịch liên quan hàng ngày dự kiến trong năm 2013;

Khi đề xuất được xem xét, các giám sát viên liên quan Ruan Debin và Zhu Yuan đã bỏ phiếu trắng,2Sau 23725_23753 giám sát viên có liên quan bỏ phiếu trắng, số lượng giám sát viên không liên quan ít hơn số lượng giám sát viên50%, tỷ lệ cá cược kèo nhà cái không thể đưa ra nghị quyết và đề xuất này đã được trình lên đại hội cổ đông công ty để xem xét

11, Xem xét thông qua đề án sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để tạm thời bổ sung vốn lưu động；

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0phiếu bầu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đồng ý với mức sử dụng của công ty không vượt quá2.9100 triệu nhân dân tệ tiền huy động nhàn rỗi để tạm thời bổ sung vốn lưu động và thời gian sử dụng không vượt quá ngày được ban giám đốc tính toán và phê duyệt12thángtỷ lệ cá cược kèo nhà cái cho rằng việc tạm thời sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi để bổ sung vốn lưu động là dựa trên kế hoạch xây dựng dự án nguồn vốn huy động, điều này có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động và giảm chi phí tài chính Nó sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ bình thường của các dự án đầu tư có nguồn vốn huy động, cũng như không thay đổi hướng đầu tư của nguồn vốn huy động một cách trá hình và gây tổn hại đến lợi ích của các cổ đông của công ty Đồng ý công ty sẽ sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để tạm thời bổ sung vốn lưu động

12, công ty đã được xem xét và phê duyệt2015Báo cáo công việc thường niên của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Ý kiến độc lập của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái

（1) Ý kiến độc lập của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái về hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công ty2015Công việc trong năm được thực hiện nghiêm túc theo đúng "Luật Công ty", "Luật Chứng khoán", "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải", "Điều lệ của Hiệp hội" và các luật, quy định khác có liên quan Công việc nghiêm túc và có trách nhiệm, việc ra quyết định khoa học, hợp lý, quy trình chuẩn mực, đúng pháp luật Giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

(2)Ý kiến độc lập của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái về việc kiểm tra tình hình tài chính công ty

Ban giám sát của công ty đã tiến hành kiểm tra nghiêm túc và chi tiết hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty và tin rằng Công ty Kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) chính là công ty2015Báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn được phát hành cho báo cáo tài chính hàng năm là khách quan và công bằng, đồng thời có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty

(3)Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ

Cuộc họp của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái với Hội đồng quản trị về công ty2015đã được xem xét và đánh giá rằng công ty đã thiết lập được hệ thống kiểm soát nội bộ tương đối hoàn thiện và có thể triển khai hệ thống này một cách hiệu quả Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty phản ánh trung thực và khách quan quá trình xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty

(4)Ý kiến độc lập của ban giám sát về khoản đầu tư thực tế từ nguồn vốn huy động gần đây nhất của công ty

Ý kiến của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái về công ty2015Việc sử dụng và quản lý số tiền gây quỹ hàng năm đã được giám sát một cách hiệu quả và công ty tin rằngSố tiền gây quỹ được sử dụng phù hợp với các điều khoản và yêu cầu của pháp luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan, đồng thời việc sử dụng số tiền gây quỹ được công bố kịp thời Không có vi phạm trong việc sử dụng và quản lý quỹ gây quỹTrong kỳ báo cáo, công ty đã sử dụng một phần vốn nhàn rỗi để bổ sung vốn lưu động khi cần thiết Thủ tục sử dụng vốn huy động để bổ sung vốn lưu động tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan, có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động, giảm chi phí tài chính và giảm chi phí hoạt động, có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty

Do công ty tổng hợp2015Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được hàng năm phản ánh trung thực việc lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được của công ty

(5)Ý kiến độc lập của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái về việc mua bán tài sản của công ty

Trong kỳ báo cáo, vấn đề mua lại tài sản của công ty đã hoàn thành các thủ tục cần thiết và tuân thủ luật pháp, quy định có liên quan cũng như Điều lệ của Hiệp hội và không gây tổn hại đến lợi ích của công ty cũng như các cổ đông vừa và nhỏ

(6)Ý kiến độc lập của tỷ lệ cá cược kèo nhà cái về giao dịch với các bên liên quan của công ty

Trong kỳ báo cáo, các giao dịch với bên liên quan của công ty do hoàn cảnh khách quan đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết

Đây là thông báo!

                                                              Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                      2016Năm2tháng26日