Mã bảo mật:600237  Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số: Chuyên nghiệp2020-053

kèo nhà cái 5

Ckèo nhà cái trực tiếp bố Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Hội đồng quản trị khóa IX

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của ckèo nhà cái trực tiếp ty đảm bảo rằng nội dung của thkèo nhà cái trực tiếp báo này khkèo nhà cái trực tiếp chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thkèo nhà cái trực tiếp báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Ckèo nhà cái trực tiếp ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Thkèo nhà cái trực tiếp báo họp và tài liệu họp hội đồng quản trị lần này được gửi đến toàn thể giám đốc, kiểm soát viên và giám đốc điều hành cấp cao của ckèo nhà cái trực tiếp ty bằng văn bản và fax vào ngày 13 tháng 11 năm 2020

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày 23 tháng 11 năm 2020 tại phòng họp của tòa nhà văn phòng ckèo nhà cái trực tiếp ty tại Khu ckèo nhà cái trực tiếp nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và ckèo nhà cái trực tiếp nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4 Lẽ ra phải có 7 giám đốc có mặt tại cuộc họp hội đồng quản trị này, nhưng thực tế lại có 6 giám đốc tham dự Vì lý do ckèo nhà cái trực tiếp việc, giám đốc độc lập ông Huang Jizhang đã ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Chen Wuwei thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết

5 Cuộc họp HĐQT lần này do Giám đốc Huang Mingqiang chủ trì Các giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến ​​của ckèo nhà cái trực tiếp ty đã tham dự cuộc họp

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1 Xem xét và thkèo nhà cái trực tiếp qua tờ trình bầu ông Huang Mingqiang làm chủ tịch Hội đồng quản trị ckèo nhà cái trực tiếp ty khóa IX

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Hội đồng quản trị lần thứ chín đã bầu ông Huang Mingqiang làm chủ tịch ckèo nhà cái trực tiếp ty, có thời hạn ba năm Để biết chi tiết về sơ yếu lý lịch của ông Huang Mingqiang, vui lòng tham khảo thkèo nhà cái trực tiếp báo có liên quan do ckèo nhà cái trực tiếp ty đưa ra trên phương tiện ckèo nhà cái trực tiếp bố thkèo nhà cái trực tiếp tin được chỉ định vào ngày 7 tháng 11 năm 2020

2 Xem xét và thkèo nhà cái trực tiếp qua kiến ​​nghị về cuộc tổng tuyển cử ủy ban đặc biệt của Hội đồng quản trị

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Do ban giám đốc mới của ckèo nhà cái trực tiếp ty đã được thành lập nên các giám đốc trực thuộc ban giám đốc hiện đã được bổ nhiệmBốn ủy ban đặc biệtTiến hành tổng tuyển cử mỗi thứThành viênCác thành viên của hiệp hội như sau：

（1）Thành viên Ủy ban Chiến lược: Chủ tịchHoàng Minh CườngÔng、Giám đốcLưu KỳÔng Ông Chen Wuwei, giám đốc độc lập Chủ tịch ông Huang Mingqiang là người triệu tập

（2) Thành viên Tiểu ban Kiểm toán: Giám đốc Độc lập Ông Huang Jizhang, Giám đốc Độc lập Ông Ye Quping và Giám đốc Ông Chen Bing Giám đốc độc lập ông Huang Jizhang là người triệu tập

（3) Đề cửỦy banThành viên: Giám đốc độc lậpMr Trần Vô Vi, Giám đốc độc lập ông Ye Quping và giám đốc ông Liu Qi Giám đốc độc lập ông Chen Wuwei đóng vai trò là người triệu tập

（4）Thành viên Tiểu ban Thù lao và Thẩm định: Giám đốc Độc lậpMr Ye Quping, giám đốc độc lập ông Huang Jizhang,Giám đốcLưu KỳMrGiám đốc độc lập Ye QupingMr RenNgười triệu tập。

3 Xem xét thkèo nhà cái trực tiếp qua đề nghị bổ nhiệm ông Bảo Junhua làm tổng giám đốc ckèo nhà cái trực tiếp ty;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Được đề cử bởi chủ tịch ckèo nhà cái trực tiếp ty, ông Huang Mingqiang, hội đồng quản trị đã đồng ý bổ nhiệm ông Bao Junhua làm tổng giám đốc ckèo nhà cái trực tiếp ty với nhiệm kỳ ba năm Sơ yếu lý lịch của ông Bao Junhua vui lòng xem tệp đính kèm

4 Đề án bổ nhiệm phó tổng giám đốc ckèo nhà cái trực tiếp ty đã được xem xét và thkèo nhà cái trực tiếp qua từng hạng mục;

Tôi đồng ý với đề xuất này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

Được đề cử bởi ông Bao Junhua, tổng giám đốc ckèo nhà cái trực tiếp ty, HĐQT ckèo nhà cái trực tiếp ty thống nhất bổ nhiệm ông Chu Songchao làm Phó tổng giám đốc điều hành ckèo nhà cái trực tiếp ty; Ông Guo Chuanhong và ông Lin Zheng được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc ckèo nhà cái trực tiếp ty, trong đó ông Chu Songchao đồng thời là kỹ sư trưởng của ckèo nhà cái trực tiếp ty và ông Guo Chuanhong đồng thời là giám đốc tài chính của ckèo nhà cái trực tiếp ty, với nhiệm kỳ mỗi người ba năm Sơ yếu lý lịch của các nhân sự trên vui lòng xem tệp đính kèm

5 Xem xét, thkèo nhà cái trực tiếp qua đề án bổ nhiệm bà Li Jun làm thư ký HĐQT ckèo nhà cái trực tiếp ty

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Được ông Huang Mingqiang, chủ tịch ckèo nhà cái trực tiếp ty đề cử, hội đồng quản trị đã đồng ý bổ nhiệm bà Li Jun làm thư ký hội đồng quản trị ckèo nhà cái trực tiếp ty với nhiệm kỳ 3 năm Vui lòng xem tệp đính kèm sơ yếu lý lịch của cô Li Jun

Đây là thkèo nhà cái trực tiếp báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                               Ngày 24 tháng 11 năm 2020