2020-052 kèo nhà cái 5 Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

Thời gian phát hành: 2020-12-07Số lượt đọc: 13280

Mã bảo mật:600237 Từ viết tắt chứng khoán:Điện tử đỉnh đồng Số thông báo:2020-052

kèo nhà cái 5

2020Năm二Thông báo Nghị quyết Đại kèo nhà cái 5 cổ đông bất thường

kèo nhà cái 5 quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

lLiệu có kiến nghị phủ quyết tại cuộc họp này hay không:Không có

1Triệu tập và tham dự cuộc họp

(1)Thời gian họp đại kèo nhà cái 5 cổ đông:Ngày 23 tháng 11 năm 2020

(2)Cổ đông lớnNơi gặp gỡ:Phòng lễ tân số 2, Tầng 1, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Tỉnh An Huy

(3)Cổ đông phổ thông tham dự đại hội và cổ đông ưu đãi đã được khôi phục quyền biểu quyết và tư cách cổ đông của họ:

1, Số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp	6
2, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (cổ phần)	95,345,180
3, tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (%）	16.8941

(4)Phương thức biểu quyết có tuân thủ các quy định của "Luật Công ty" và "Điều lệ của Hiệp hội" hay không, tình trạng cuộc họp, vv

Cuộc họp này do kèo nhà cái 5 quản trị công ty triệu tập và hình thức biểu quyết là sự kết hợp giữa biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến Việc triệu tập cuộc họp này tuân thủ Luật Công ty, Luật Chứng khoán và Quy chế Đại kèo nhà cái 5 cổ đông của các Công ty niêm yết,《Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải》và các quy định có liên quan của Điều lệ Hiệp hộiÔng Tong Aijun, chủ tịch công ty, không thể chủ trì cuộc họp vì lý do công việc Theo đề nghị của hơn một nửa số giám đốc, giám đốc độc lập ông Chen Wuwei chủ trì cuộc họp

(5)Sự tham dự của giám đốc công ty, giám sát viên và thư ký kèo nhà cái 5 quản trị

1,Giám đốc hiện tại của Công ty7Mọi người, có mặt1Mọi người,Chủ tịch ông Tong Aijun, giám đốc ông Ying Zhuoxuan, ông Xu Jiyang, ông Lian Gang và các giám đốc độc lập ông Wen Donghua và ông Cheng Zhihui không thể tham dự cuộc họp vì lý do công việc；

2,Giám sát viên đương nhiệm của công ty3Mọi người, có mặt2người, ông Hu Zengfeng, Chủ tịch Ban Kiểm soát không thể tham dự cuộc họp vì lý do công việc;

3,Ông Xu Wenhuan, thư ký kèo nhà cái 5 quản trị công ty, đã tham dự cuộc họp này, và ông Bao Junhua, ông Chu Songchao và ông Lin Zheng, quản lý cấp cao của công ty, cũng tham dự cuộc họp này。

二、Trạng thái xem xét đề xuất

(1)Trạng thái biểu quyết của các kiến nghị biểu quyết tích lũy

1,Đề xuất bầu giám đốc

Chuyển động Số sê-ri	Tên đề xuất	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu thu được so với số quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp（%）	Có được bầu không
1.01	Hoàng Minh Cường	94,977,081	99.6139	Có
1.02	Lưu Kỳ	94,969,080	99.6055	Có
1.03	Chen Bing	94,969,080	99.6055	Có
1.04	Trương Phi Phi	95,334,081	99.9883	Có

2,Đề xuất bầu thành viên HĐQT độc lập

Số đề xuất	Tên đề xuất	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu thu được so với số phiếu hợp lệ có mặt tại cuộc họp（%）	Có được bầu không
2.01	Huang Jizhang	94,972,081	99.6086	Có
2.02	Ye Quping	94,972,080	99.6086	Có
2.03	Chen Wuwei	95,336,080	99.9904	Có

3,Đề nghị bầu Kiểm soát viên

Số đề xuất	Tên đề xuất	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu thu được so với số phiếu hợp lệ có mặt tại cuộc họp（%）	Có được bầu không
3.01	Lưu Sĩ Hà	94,973,081	99.6097	Có
3.02	Xiao Song	95,338,080	99.9925	Có

(2)Liên quan đến vấn đề lớn,5%Tình trạng biểu quyết của các cổ đông sau

Chuyển động Số sê-ri	Tên đề xuất	Đồng ý		Phản đối		Bỏ phiếu trắng
Chuyển động Số sê-ri	Tên đề xuất	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.01	Hoàng Minh Cường	415,801	53.0426
1.02	Lưu Kỳ	407,800	52.0219
1.03	Chen Bing	407,800	52.0219
1.04	Trương Phi Phi	772,801	98.5841
2.01	Huang Jizhang	410,801	52.4047
2.02	Ye Quping	410,800	52.4046
2.03	Chen Wuwei	774,800	98.8391
3.01	Lưu Sĩ Hà	411,801	52.5323
3.02	Xiao Song	776,800	99.0942

(3)Giải thích về biểu quyết kiến nghị

Không có

三、Nhân chứng của luật sư

1,Lần nàyCông ty luật chứng kiến đại hội cổ đông:Hãng luật An Huy Antaida

Luật sư:Pan Ping, Liu Yanjin

2,Lời khai và kết luận của luật sư:

Thông báo họp đại kèo nhà cái 5 cổ đông lần này, việc triệu tập, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung giải quyết đều tuân thủ "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Quy tắc Đại kèo nhà cái 5 cổ đông của các công ty niêm yết",《Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải》và các quy định có liên quan của Điều lệ Hiệp hội, các nghị quyết đạt được tại đại kèo nhà cái 5 cổ đông này là hợp pháp và có hiệu lực

四、Thư mục tệp để tham khảo

1,Nghị quyết của đại kèo nhà cái 5 cổ đông được các giám đốc tham dự và người ghi chép ký xác nhận và đóng dấu của kèo nhà cái 5 quản trị;

2,Bản ý kiến pháp lý có chữ ký của giám đốc công ty luật và đóng dấu chính thức;

3,Các tài liệu khác do Sàn giao dịch yêu cầu

kèo nhà cái 5

24/11/2020

Bài viết trước:Pro 2020-053 kèo nhà cái 5 Công bố Nghị quyết của Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị khóa IX

Mục tiếp theo:Lin 2020-051 kèo nhà cái 5 Thông báo về việc Giám đốc Tài chính từ chức