Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số thông báo: Lin 2021-024

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội đồng quản trị khóa IX

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ được gửi đến tất cả giám đốc công ty bằng văn bản và fax vào ngày 16 tháng 8 năm 2021

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 8 năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông

4 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này và 7 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Trong nửa đầu năm 2021, công ty đã trích lập tổng dự phòng dự phòng giảm giá hợp nhất là 12,0427 triệu RMB, hoàn nhập dự phòng giảm giá 8,2983 triệu RMB và xóa dự phòng giảm giá 3,6618 triệu RMB

Các giám đốc độc lập của công ty đã đồng ý với kiến nghị này và đưa ra ý kiến độc lập sau:

Theo “Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp” và các chính sách kế toán có liên quan, việc lập dự phòng giảm giá tài sản này phù hợp với tình hình thực tế tài sản của công ty và yêu cầu của các chính sách liên quan Sau khi công ty trích lập dự phòng giảm giá tài sản, nó có thể phản ánh công bằng hơn tình trạng tài sản của công ty và giúp cung cấp thông tin kế toán phù hợp và đáng tin cậy hơn

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

2 Xem xét và thông qua đề xuất thực hiện các chuẩn mực thuê mới và thay đổi chính sách kế toán có liên quan;

Tất cả giám đốc độc lập của công ty đều đồng ý với đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập sau:

(1) Việc thay đổi chính sách kế toán này là sự thay đổi hợp lý dựa trên chuẩn mực thuê tài chính mới được Bộ Tài chính sửa đổi và ban hành kết hợp với tình hình thực tế của công ty

(2) Chính sách kế toán được thay đổi của công ty tuân thủ các quy định liên quan của Bộ Tài chính, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, có thể phản ánh khách quan và công bằng tình trạng tài chính hiện tại cũng như kết quả hoạt động của công ty và không có tác động đáng kể đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động và dòng tiền của công ty

(3) Thủ tục ra quyết định và công bố thông tin đối với việc thay đổi chính sách kế toán này tuân thủ các quy định có liên quan, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và tất cả cổ đông, đặc biệt là cổ đông vừa và nhỏ

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “Thông báo về việc thực hiện các tiêu chuẩn cho thuê mới và thay đổi các chính sách kế toán liên quan” của công ty

3 Xem xét và phê duyệt báo cáo và tóm tắt nửa năm 2021 của công ty

Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

28 tháng 8 năm 2021