Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số thông báo: Lin 2021-025

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết kỳ họp lần thứ 5 Ban Kiểm soát khóa IX

Ủy ban giám sát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1 Việc triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp ban kiểm soát này sẽ được gửi đến tất cả các giám sát viên của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 16 tháng 8 năm 2021

3 Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 8 năm 2021 thông qua hình thức biểu quyết truyền thông

4 3 Giám sát viên phải tham gia biểu quyết tại cuộc họp này của Ban Kiểm soát và có 3 Giám sát viên thực tế đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Có 3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

2 Xem xét và thông qua đề xuất thực hiện các chuẩn mực thuê mới và thay đổi chính sách kế toán có liên quan;

BKS nhất trí cho rằng: việc thay đổi chính sách kế toán của công ty là sự thay đổi, điều chỉnh hợp lý theo đúng các văn bản liên quan của Bộ Tài chính Việc thực hiện chính sách kế toán mới có lợi cho việc phản ánh khách quan, công bằng tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; các thủ tục ra quyết định có liên quan tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan, các văn bản quy phạm và “Điều lệ của Hiệp hội”, đồng thời không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và tất cả các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông vừa và nhỏ

Có 3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

3 Xem xét và phê duyệt báo cáo và tóm tắt nửa năm 2021 của công ty

BKS nhất trí tin tưởng:

(1) Quy trình lập và xem xét báo cáo và tóm tắt nửa năm 2021 của công ty tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, "Điều lệ của Hiệp hội" cũng như các luật và quy định khác có liên quan

(2) Nội dung và định dạng của báo cáo và tóm tắt bán niên năm 2021 của công ty tuân thủ các quy định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo nửa năm phản ánh trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty trong nửa đầu năm 2021

(3) Trong quá trình lập báo cáo nửa năm 2021, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo nửa năm bị phát hiện vi phạm quy định về bảo mật

(4) Ban kiểm soát đảm bảo rằng thông tin được tiết lộ trong báo cáo nửa năm 2021 của công ty là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý chung và cá nhân về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Có 3 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

Ngày 28 tháng 8 năm 2021