Mã bảo mật:600237    Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số thông báo: Pro2021-029

kèo nhà cái 5

Thông báo về Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ bảy của Hội đồng quản trị lần thứ chín

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Cuộc họp Hội đồng quản trị này sẽ gửi thông báo họp và tài liệu họp tới tất cả giám đốc công ty bằng văn bản và fax vào ngày 15 tháng 10 năm 2021

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông

4 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này và 7 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1,Đề nghị loại bỏ, xử lý một số tài sản đã được xem xét và thông qua

Theo quy định có liên quan của "Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp" và chính sách kế toán hiện hành của công ty,Quyết định đúngCông tyvà các công ty con của nóMột số bộ phận đã quá tuổi thọ sử dụng hoặc công nghệ lạc hậu và không thể sử dụng bình thườngcủaThiết bị phế liệuThải bỏ, cáiPhầnGiá trị sổ sách gốc của tài sản2,531.5910000 nhân dân tệ, giá trị sổ sáchgiá trị271.8310000 nhân dân tệ。

Các giám đốc độc lập của công ty đã đồng ý với kiến nghị này và đưa ra ý kiến độc lập sau:

Việc thanh lý, thanh lý một số tài sản của công ty lần này tuân thủ các quy định có liên quan của "Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp" và các hệ thống liên quan của công ty,Có lợi cho việc phản ánh tình trạng tài sản của công ty một cách trung thực, khách quan và công bằng hơnQuy trình ra quyết định của ban giám đốc về vấn đề này là hợp pháp,Không có tình huống nào gây tổn hại đến lợi ích của công ty và cổ đông, đặc biệt là cổ đông vừa và nhỏ

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

2 Xem xét và phê duyệt báo cáo quý 3 năm 2021 của công ty

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

                                                                                  Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                                          26/10/2021