Mã bảo mật:600237    Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số thông báo: Pro2021-030

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Kỳ họp Ban Kiểm soát khóa IX lần thứ VI

Ủy ban kiểm soát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1 Việc triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp ban giám sát này sẽ được phát hành bằng văn bản và fax tới tất cả các giám sát viên của công ty vào ngày 15 tháng 10 năm 2021

3 Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 thông qua hình thức biểu quyết truyền thông

4 3 Kiểm soát viên phải tham gia biểu quyết tại cuộc họp này của Ban Kiểm soát và có 3 Kiểm soát viên thực tế đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1,Đề nghị loại bỏ, xử lý một số tài sản đã được xem xét và thông qua

Ban giám sát của công ty tin rằng một phần tài sản sẽ bị loại bỏ và xử lýCăn cứ vào tình hình thực tế tài sản của công ty cũng như các chính sách, quy định liên quan, thủ tục ra quyết định của hội đồng quản trị về vấn đề này là hợp pháp và có lợi cho việc phản ánh chân thực, khách quan và công bằng hơn về tình trạng tài sản của công ty

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

2 Đã xem xét và phê duyệtCông ty2021NămQuý 3Báo cáo。

Ban kiểm soát nhất trí tin tưởng:

(1)Công ty2021NămQuý 3Báo cáotuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ của Hiệp hội và các quy định pháp luật khác có liên quan

(2)Công ty2021NămQuý 3Báo cáoNội dung và định dạng tuân thủ các quy định có liên quan của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và báo cáo hàng quý phản ánh công bằng về công ty20Tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các vấn đề khác trong quý 3 năm 2021

(3）2021NămQuý 3Báo cáoTrong quá trình lập báo cáo quý, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo quý bị phát hiện vi phạm quy định bảo mật

(4) Công ty bảo lãnh của Ban kiểm soát2021NămQuý 3Báo cáoThông tin được tiết lộ là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ và không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

                                                    Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                                              26/10/2021