Mã bảo mật:600237 Viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5Số thông báo: Pro2022-013

kèo nhà cái 5Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 10

tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái"

2 Thông báo họp và tài liệu họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị lần này sẽ được gửi đến tất cả các giám đốc, giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 10 tháng 3 năm 2022

3 Cuộc họp này sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 năm 2022 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông

4 Có 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị này và 7 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị

1 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh năm 2021 của tổng giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

2 Xem xét và phê duyệt Báo cáo công việc năm 2021 của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

3 Xem xét và phê duyệt văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2021;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

4 Xem xét và phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 và báo cáo ngân sách tài chính năm 2022;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

5 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Vào năm 2021, khoản lỗ do suy giảm tài sản hợp nhất của công ty lên tới 22,9026 triệu RMB, trong đó 22,6125 triệu RMB đã được hoàn nhập, 11,1453 triệu RMB đã được xóa và 903900 RMB đã được xóa

Giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằng khoản dự phòng giảm giá tài sản hiện tại của công ty phù hợp với tình hình thực tế về tài sản của công ty và yêu cầu của các chính sách liên quan Sau khi công ty trích lập dự phòng giảm giá tài sản, nó có thể phản ánh công bằng hơn tình trạng tài sản của công ty và giúp cung cấp thông tin kế toán phù hợp và đáng tin cậy hơn Thống nhất với đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo "Thông báo về dự phòng suy giảm tài sản" của công ty

6 Xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

Được kiểm toán bởi Công ty Kế toán Dung Thành (Đối tác chung đặc biệt),Lợi nhuận ròng mà công ty mẹ nhận được vào năm 2021 là 51,6226 triệu nhân dân tệ Cộng lợi nhuận chưa phân phối vào đầu năm là -367,7583 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận công ty mẹ có thể phân phối cho cổ đông vào cuối năm 2021 là -316,1357 triệu nhân dân tệ Do lợi nhuận công ty mẹ sẵn sàng để phân phối cho cổ đông trong năm 2021 là âm nên phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 là: không phân phối và không chuyển quỹ dự trữ đại chúng sang vốn cổ phần Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên vẫn cần phải trình đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cổ đông thường niên năm 2021 của công ty xem xét

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “Thông báo về việc không phân phối lợi nhuận vào năm 2021” của công ty

7 Xem xét và thông qua đề án đổi mới công ty kế toán;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Theo quan điểm của các tổ chức kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ được công ty thuê----Dung ChengCông ty kế toán(Đối tác chung đặc biệt) Hết nhiệm kỳ, căn cứ vào bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban kiểm toán của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị đệ trình và đề nghị bổ nhiệm lại của công ty kế toán, kết hợp với RongchenCông ty kế toán(Hợp tác chung đặc biệt) cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty dự định tiếp tục bổ nhiệm Rong ChengCông ty kế toán(Quan hệ đối tác chung đặc biệt)dành cho công tyCơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ vào năm 2022, thời gian bổ nhiệm là một năm Đề nghị Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông công ty ủy quyền cho tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị quyết định mức thù lao căn cứ vào điều kiện kinh doanh thực tế và tham khảo các quy định có liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét cẩn thận đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằng Rong ChengCông ty kế toán(Đối tác chung đặc biệt) đã tận tâm thực hiện trách nhiệm của mình trong quy trình kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ của công ty trong nhiều năm qua, thực hiện kiểm toán độc lập một cách công bằng và khách quan và hoàn thành xuất sắc công việc kiểm toán hàng năm Họ đồng ý rằng công ty sẽ tiếp tục thuê Công ty Kế toán Rong Cheng (Đối tác chung đặc biệt) làm cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ của công ty cho năm 2022

Chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “Thông báo bổ nhiệm lại Công ty kế toán” của công ty

8 Xem xét và phê duyệt báo cáo đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2021;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Để biết chi tiết về báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2021, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (）。

9 Xem xét, thông qua Đề án quyết toán thù lao năm 2021 đối với Giám đốc, Kiểm soát viên và quản lý cấp cao của công ty

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

Theo công tyĐề án "Kế hoạch trả thù lao cho Giám đốc, Kiểm soát viên và Nhân sự quản lý cấp cao năm 2021" đã được Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua Ủy ban Thù lao và Đánh giá của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị đã xem xét mức thù lao của giám đốc, giám sát viên và nhân sự quản lý cấp cao của công ty trong năm 2021 Tổng thù lao của giám đốc, giám sát viên và nhân viên quản lý cấp cao của công ty trong năm 2021 là 2,8014 triệu nhân dân tệ (trước thuế) Để biết mức thù lao cụ thể của từng nhân sự, vui lòng tham khảo báo cáo thường niên năm 2021 của công ty Mức thù lao nêu trên là tổng số tiền thù lao mà các giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty nhận được trong năm 2021

10 Xem xét, thông qua đề xuất về thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao năm 2022;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án trả lương có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của người điều hành công ty và thống nhất sẽ trình phương án lên đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông xem xét

11 Xem xét thông qua Đề xuất về việc thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày của công ty trong năm 2021 và dự đoán các giao dịch liên quan hàng ngày của công ty trong năm 2022;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

Các giám đốc liên quan: Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing, Zhang Feifei, đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằng các giao dịch liên quan hàng ngày của công ty trong năm 2021 tuân thủ các nguyên tắc công bằng, hợp lý và liêm chính, đồng thời phù hợp với lợi ích chung của công ty và các cổ đôngSau khi xem xét công ty so vớiSau khi đưa ra nhiều ước tính khác nhau về giao dịch liên quan hàng ngày trong năm 2022, các giám đốc độc lập tin rằng các giao dịch liên quan hàng ngày có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo phần "Giới thiệuThông báo về việc thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày trong năm 2021 và các giao dịch liên quan hàng ngày dự kiến trong năm 2022"

12、Thảo luận và phê duyệt việc triệu tậpTờ trình Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Đồng ý công tyĐại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2022 (Thứ Sáu) Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông báo họp Đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty

Các đề xuất 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 nêu trên sẽ được trình đại tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cổ đông công ty xem xét

3 Các vấn đề được ban giám đốc nghe:

1 Nghe báo cáo công việc thường niên năm 2021 của các giám đốc độc lập (để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải http://wwwssecomcn);

2 Nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của ủy ban kiểm toán của ban giám đốc công ty (để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải http://wwwssecomcn)

Đây là thông báo

                                     Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                          22 tháng 3 năm 2022