Mã bảo mật: 600237Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số thông báo: Pro2022-014

kèo nhà cái 5Thông báo Nghị quyết Kỳ họp kèo nhà cái trực tiếp khóa IX lần thứ 8

Ủy ban giám sát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp kèo nhà cái trực tiếp

1 Việc triệu tập cuộc họp kèo nhà cái trực tiếp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ của Hiệp hội

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp ban giám sát này sẽ được gửi bằng văn bản tới tất cả các giám sát viên của công ty vào ngày 10 tháng 3 năm 2022

3 Cuộc họp kèo nhà cái trực tiếp này sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 năm 2022 thông qua hình thức biểu quyết truyền thông

4 3 Giám sát viên phải tham gia biểu quyết tại cuộc họp này của kèo nhà cái trực tiếp và có 3 Giám sát viên thực tế đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình hình cuộc họp kèo nhà cái trực tiếp

1 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh năm 2021 của tổng giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

2 Xem xét và phê duyệt nội dung và bản tóm tắt báo cáo thường niên năm 2021 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

kèo nhà cái trực tiếp đã xem xét công tyBáo cáo thường niên và tóm tắt năm 2021, nhất trí nhất trí:

（1)Công tyQuy trình lập và xem xét báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2021 tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, "Điều lệ của Hiệp hội" cũng như các luật và quy định khác có liên quan

（2)Công tyNội dung và hình thức của báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2021 tuân thủ các quy định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo thường niên phản ánh khá trung thực tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2021 và các vấn đề khác

（3）Trong quá trình chuẩn bị báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2021, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm quy định bảo mật

（4)Công ty bảo lãnh của kèo nhà cái trực tiếpThông tin công bố trong báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2021 là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ Không có hồ sơ sai, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn Chúng tôi chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

3 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính cuối cùng năm 2021 và báo cáo ngân sách tài chính năm 2022 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

4 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

kèo nhà cái trực tiếp tin rằng việc công ty trích lập dự phòng giảm giá tài sản theo Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp kinh doanh và các quy định có liên quan là phù hợp với tình hình thực tế của công ty và việc trích lập có thể phản ánh chính xác hơn tình trạng tài sản của công ty Quá trình ra quyết định của ban giám đốc về vấn đề này là hợp pháp và đồng ý rằng lần này công ty sẽ phải trích lập dự phòng giảm giá cho nhiều tài sản khác nhau

5 Xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

Trong khi đóLợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông công ty mẹ trong năm 2021 là âm và phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2021 là: không phân phối và không chuyển quỹ dự trữ đại chúng sang vốn cổ phần kèo nhà cái trực tiếp tin rằng phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 do ban giám đốc công ty đề xuất là phù hợp với tình hình thực tế của công ty và không vi phạm chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt quy định tại Điều lệ công ty và đồng ý trình phương án lên hội đồng quản trị và đại hội cổ đông của công ty xem xét

6、Đã cân nhắc và phê duyệtBáo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2021;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

7 Xem xét thông qua phương án quyết toán thù lao năm 2021 đối với giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

8 Xem xét, thông qua đề xuất về thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao năm 2022;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

9、Công ty được phê duyệt qua đánh giáBáo cáo công việc của kèo nhà cái trực tiếp năm 2021;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Ý kiến độc lập của kèo nhà cái trực tiếp:

(1) Ý kiến độc lập của kèo nhà cái trực tiếp về hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công tyCông việc năm 2021 được vận hành nghiêm ngặt theo "Luật Công ty", "Luật Chứng khoán", "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải", "Điều lệ của Hiệp hội" và các luật, quy định khác có liên quan Làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, ra quyết định khoa học, hợp lý, quy trình chuẩn mực, hợp pháp, giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc gây tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

(2) Ý kiến độc lập của kèo nhà cái trực tiếp về việc kiểm tra tình hình tài chính công ty

kèo nhà cái trực tiếp của công ty đã kiểm tra kỹ càng và cẩn thận hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty và kèo nhà cái trực tiếp tin rằng Rong ChengCông ty kế toán(Đối tác chung đặc biệt) Báo cáo kiểm toán toàn phần tiêu chuẩn do công ty ban hành cho báo cáo tài chính năm 2021 của công ty là khách quan và công bằng, đồng thời có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty

(3) Báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ

kèo nhà cái trực tiếp họp với Hội đồng quản trị về công tyBáo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2021 đã được xem xét và tin rằng công ty đã thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tương đối hoàn thiện và có thể triển khai hệ thống này một cách hiệu quả Báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty phản ánh trung thực và khách quan quá trình xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty

(4) Ý kiến độc lập của kèo nhà cái trực tiếp về mức đầu tư thực tế từ nguồn vốn huy động gần đây nhất của công ty

Công ty không lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được trong kỳ báo cáo này

(5) Ý kiến độc lập của kèo nhà cái trực tiếp về việc mua bán tài sản của công ty

Công ty không có hoạt động mua hoặc bán vốn trong kỳ báo cáo

(6) Ý kiến độc lập của kèo nhà cái trực tiếp về giao dịch với bên liên quan của công ty

Trong kỳ báo cáo, các giao dịch với bên liên quan của công ty do hoàn cảnh khách quan đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết

Đây là thông báo

                                    Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                      202222 tháng 3