Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5Số thông báo: Pro2022-025

kèo nhà cái 5

Thông báo về Nghị quyết của Hội đồng quản trị lần thứ 12

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ gửi thông báo họp và tài liệu họp tới tất cả giám đốc của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 8 tháng 8 năm 2022

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 8 năm 2022 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông

4 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này và 7 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1 Xem xét và thông qua đề xuất xin cấp hạn mức tín dụng toàn diện từ ngân hàng

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, công ty đồng ý xin tín dụng toàn diện từ các ngân hàng sau không vượt quá300 triệu nhân dân tệ, trong đó: Chi nhánh Hợp Phì của China Merchants Bank Co, Ltd không vượt quá 100 triệu nhân dân tệ; Công ty TNHH Ngân hàng Thương mại Nông thôn Tongling Wanjiang không vượt quá 100 triệu nhân dân tệ; Trung Quốc CITIC Bank Co, Ltd Chi nhánh Hefei Fortune Plaza không vượt quá 100 triệu nhân dân tệ Các điều khoản tín dụng toàn diện ở trên đều là một năm và tình hình cụ thể tùy thuộc vào mức tín dụng thực tế được cấp bởi mỗi ngân hàng

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

2 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Dự phòng giảm giá hợp nhất của công ty trong nửa đầu năm 2022 tổng cộng là 15,4093 triệu RMB, đã được chuyển trở lạiDự phòng suy giảm giá trị622500 nhân dân tệ,Bán lạiDự phòng suy giảm giá trị744.54Mười nghìn nhân dân tệ Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo "Thông báo về dự phòng giảm giá tài sản" của công ty

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

3 Cân nhắc và phê duyệtCông tyBáo cáo và tóm tắt nửa năm 2022

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5

                                         20 tháng 8 năm 2022